печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27252/15-к
18.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що четвертим відділом з розслідування особливо важливих справ управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420140000000000869 від 26.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що голова правління ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з начальником відділу ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , радником голови Державного агентства “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ОСОБА_7 , за посередництва громадянина ОСОБА_8 , організували злочинну схему привласнення бюджетних коштів, виділених ПАТ ДАК “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” Державним бюджетом України для погашення заборгованості за раніше виконані роботи та поставлений товар перед суб'єктами господарської діяльності за умови сплати керівниками суб'єктів господарської діяльності неправомірної вигоди у розмірі від 10 до 25 відсотків (залежно від характеру робіт та поставлених матеріалів) від суми заборгованості.
Слідчий вказує, що є підстави вважати, що до вичиненого кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно зібраних матеріалів даного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у своїй фінансово-господарській діяльності, використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).
На даний час виникла необхідність в отриманні з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) відомостей про рух коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , для встановлення усіх обставин вчинення даних кримінальних правопорушень.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , (з можливістю проведення їх вилучення у копіях), а саме:
1.Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунку, підписання розрахункових документів.
2.Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у т.ч.:
-заяв на відкриття вказаного вище поточного рахунку (встановленого зразка);
-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);
-договорів на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;
-договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
-заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
-опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
-інших документів, які надавались вказаною вище особою (осіб) до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого поточного рахунку.
3.Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам № НОМЕР_2 , протягом періоду: з моменту відкриття рахунків до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
-дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;
-сума відповідної фінансово - господарської операції;
-сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
-призначення відповідного платежу;
-організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
-назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
-коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
-номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.
4.Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.
5.Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки.
6.Договорів щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банківської установи.
7.Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки.
8.Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
9.Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
10.Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки.
11.Всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_2 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за вказаний період.
12.Документів щодо видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) чекових книжок по рахунку № НОМЕР_2 , векселів та ін.
13.Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки.
14.Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаним вище рахункам проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідною установою) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку тощо).
15.Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).
16.Документів майнового найму сейфу в банківській установі.
17.Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27252/15-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1