Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/10159/15-к
08 вересня 2015 року Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070005762 від 13 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
Слідчий СВ Подільського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою першого заступника прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2015 року за № 12015100070005762.
Клопотання мотивує тим, що протягом 2014-2015 рр. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та державними підприємствами оборонно-промислового комплексу, в тому числі, підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншими укладено низку договорів на постачання комплектуючих до військової техніки на загальну суму понад 40 млн. грн. Між тим, вказані вироби є в більшості російського виробництва, низької якості, придбаваються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрабандним шляхом та після виготовлення на них необхідних паспортів продаються державним підприємствам для виробництва військової техніки.
У клопотанні слідчий зазначає, що грошові кошти, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує від легалізації зазначених комплектуючих виробів, перераховуються на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивної підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », обготівковуються та привласнюються.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться документів, що підтверджують взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та свідчать про протиправний характер діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого, державі завдано збитків.
Посилаючись на те, що документи, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно вилучити з метою встановлення джерела походження комплектуючих виробів до військової техніки, їх якості, а також фактів завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ціни на продукцію, що постачається, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи, що документи, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення речових доказів та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині та необхідність надання тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2014 року по 12.08.2015 року.
Що стосується надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 року, то в цій частині клопотання слідчим не обґрунтовано.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Подільського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , оперуповноважений ГУ СБУ в місті Киві та Київській області ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 01.01.2014 року по 12.08.2015 року, а саме: первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів: договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, рахунків, товарно-транспортних накладних (автомобільні, залізничні), довіреностей, податкових накладних, реєстрів видаткових та отриманих накладних, митних декларацій, документів обліку готової продукції, специфікації, актів взаєморозрахунків, платіжних документів, сертифікатів (паспорта) якості на продукцію, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, листування, заявок на реєстрацію податкових накладних.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1