Справа № 569/21526/13-к
09 грудня 2013 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури м. Рівне ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший прокурор прокуратури м. Рівне ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до нотаріально засвідченої копії статуту КС «Християнська злагода» від 31.01.2004 року на 10 арк., оригінал нотаріально посвідченої довіреності на ОСОБА_2, Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, оригінал довідки з ЄДРПОУ серії АА№056436 від 08.04.2008 року, оригінал положення про Рівненську філію КС «Християнська злагода» від 07.02.2007 року, оригінал довідки рпо взяття на облік платників податків РФ КС «Християнська злагода» від 10.06.2008 року за № 29-16/2996, копія договору оренди основних засобів від 01.05.2008 року, оригіналу наказу рпо призначення відповідальних осіб за проведення фінансового моніторингу в КС «Християнська злагода» від 25.04.2008 року № 18, оригінал довіреності від 06.05.2008 № 52 про уповноваження ОСОБА_2 на виконання обов'язків голови РФ КС “Християнська злагода», копія реєстраційної картки форми № 5 на створення відокремленого підрозділу юридичної особи, копія наказу про прийняття на посаду керівника КС «Християнська злагода» ОСОБА_2 від 28.03.2008 року, копія установчих та реєстраційних документів КС «Християнська злагода», оригінал доручення ОСОБА_3 за № 06-07 на 1 арк., завірена головою правління КС «Християнська злагода» ОСОБА_4 копія положення про відокремлене робоче місце КС «Християнська злагода» у м. Рівне від 03.04.2007 року, оригінал договору оренди основних засобів з додатками, касова книга з 22.05.2008 до 02.10.2008 року, касова книга з 22.05.2008 до 29.09.2008 року, оригінали та копії заяв громадян на вступ у члени кредитної спілки «Християнська злагода», загальний зошит на 60 арк. з написом «Авансові звіти» з 24.06.2008 до 15.09.2008 року, ділова книга на 96 арк з обліком виданих кредитів членам КС «Єдність» з січня 2008 по серпень 2008 року, ділова книга з обліком депозитних вкладів КС «Християнська злагода» з січня 2008 по грудень 2008 року, ділова книга на 9 аркушів з табелем обліку робочого часу працівників КС «Християнська злагода» з 21.07.2008 до 30.01.2009 року, каса РФ КС «Християнська злагода» з 02.03.2009 по 31.03.2009 року, видаткові та прибуткові касові ордери РФ КС «Християнська злагода» з 02.03.2009 по 01.04.2009 року. документи з оригіналами заяв членів кредитної спілки «Християнська злагода» на розірвання депозитних договорів, перерахунок відсотків та часткову виплату депозитів, папка оригіналів та копій внутрішніх документів РФ КС «Християнська злагода», папка з бланками заяв рпо страхування життя ЗАТ «Американська компанія страхування життя», довіреності, анкет, папка з наказами голови правління КС «Християнська злагода» ОСОБА_5, заяви на страхування життя ЗАТ «Американська компанія страхування життя, зошит загальний з написом «страхування Аліко» з квітня 2008 року, папка червоного кольору з кредитними договорами, які знаходяться у матеріалах кримінальної справи № 1309/9648/12 в уповноважених службових осіб Залізничного суду м. Львова, що по вул. Ст.Бандери, 3 у м. Львів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання вказав, що у вказані документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ знаходяться у матеріалах кримінальної справи № 1309/9648/12 в уповноважених службових осіб Залізничного суду м. Львова. що по вул. Ст.Бандери, 3 у м. Львів, адже вказані документи були вилучені під час проведення виїмки 01.04.2009 року у приміщенні КС «Християнська злагода» по вул. Соборній, 4А у м. Рівне та в подальшому долучені д матеріалів кримінальної справи про обвинувачення службових осіб КС «Християнська злагода» у вчиненні злочинів, яка на даний час перебуває на розгляді Залізничного районного суду м. Львова. Окрім того, вищезазначені документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, будуть використані експертом при проведенні судово-бухгалтерської експертизи, з метою документального підтвердження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів зазначено про необхідність отримання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення з їх змістом та виготовлення їх копії. Окрім того, у клопотання про тимчасовий доступ до документів не зазначеного конкретної уповноваженої особи Залізничного районного суду м. Львова, у розпорядженні якої знаходяться матеріали кримінальної справи № 1309/9648/12. Оскільки тимчасовий доступ до документів можливо здійснити без безпосереднього вилучення їх оригіналів, а шляхом виготовлення їх копій, а тому, враховуючи вищевикладене та те, що прокурором не вказано конкретної уповноваженої особи, у розпорядженні якої знаходяться матеріали кримінальної справи № 1309/9648/12, а тому розгляд клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів підлягає проведенню у відсутності особи, у розпорядженні якої знаходяться вказані документи.
Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що 03.06.2013 року до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшла заява від громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9 про те, що приблизно в січні-лютому 2009 року вони уклали договори депозитних вкладів з Рівненською філією кредитної спілки "Християнська Злагода" в особі голови філії ОСОБА_2, яка в подальшому привласнила грошові кошти в сумі 325 тис. гривень.
У зв'язку з вищевикладеним на даний час по кримінальному провадженню № 12013190010003345 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до до нотаріально засвідчена копія статуту КС «Християнська злагода» від 31.01.2004 року на 10 арк., оригінал нотаріально посвідченої довіреності на ОСОБА_2, Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, оригінал довідки з ЄДРПОУ серії АА№056436 від 08.04.2008 року, оригінал положення про Рівненську філію КС «Християнська злагода» від 07.02.2007 року, оригінал довідки рпо взяття на облік платників податків РФ КС «Християнська злагода» від 10.06.2008 року за № 29-16/2996, копія договору оренди основних засобів від 01.05.2008 року, оригіналу наказу рпо призначення відповідальних осіб за проведення фінансового моніторингу в КС «Християнська злагода» від 25.04.2008 року № 18, оригінал довіреності від 06.05.2008 № 52 про уповноваження ОСОБА_2 на виконання обов'язків голови РФ КС “Християнська злагода», копія реєстраційної картки форми № 5 на створення відокремленого підрозділу юридичної особи, копія наказу про прийняття на посаду керівника КС «Християнська злагода» ОСОБА_2 від 28.03.2008 року, копія установчих та реєстраційних документів КС «Християнська злагода», оригінал доручення ОСОБА_3 за № 06-07 на 1 арк., завірена головою правління КС «Християнська злагода» ОСОБА_4 копія положення про відокремлене робоче місце КС «Християнська злагода» у м. Рівне від 03.04.2007 року, оригінал договору оренди основних засобів з додатками, касова книга з 22.05.2008 до 02.10.2008 року, касова книга з 22.05.2008 до 29.09.2008 року, оригінали та копії заяв громадян на вступ у члени кредитної спілки «Християнська злагода», загальний зошит на 60 арк. з написом «Авансові звіти» з 24.06.2008 до 15.09.2008 року, ділова книга на 96 арк з обліком виданих кредитів членам КС «Єдність» з січня 2008 по серпень 2008 року, ділова книга з обліком депозитних вкладів КС «Християнська злагода» з січня 2008 по грудень 2008 року, ділова книга на 9 аркушів з табелем обліку робочого часу працівників КС «Християнська злагода» з 21.07.2008 до 30.01.2009 року, каса РФ КС «Християнська злагода» з 02.03.2009 по 31.03.2009 року, видаткові та прибуткові касові ордери РФ КС «Християнська злагода» з 02.03.2009 по 01.04.2009 року. документи з оригіналами заяв членів кредитної спілки «Християнська злагода» на розірвання депозитних договорів, перерахунок відсотків та часткову виплату депозитів, папка оригіналів та копій внутрішніх документів РФ КС «Християнська злагода», папка з бланками заяв рпо страхування життя ЗАТ «Американська компанія страхування життя», довіреності, анкет, папка з наказами голови правління КС «Християнська злагода» ОСОБА_5, заяви на страхування життя ЗАТ «Американська компанія страхування життя, зошит загальний з написом «страхування Аліко» з квітня 2008 року, папка червоного кольору з кредитними договорами, які знаходяться у матеріалах кримінальної справи № 1309/9648/12 в уповноважених службових осіб Залізничного суду м. Львова, що по вул. Ст.Бандери, 3 у м. Львів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати старшому прокурору прокуратури м. Рівне ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12013190010003345 тимчасовий доступ до нотаріально засвідченої копія статуту КС «Християнська злагода» від 31.01.2004 року на 10 арк., оригіналу нотаріально посвідченої довіреності на ОСОБА_2, оригіналу витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, оригінал довідки з ЄДРПОУ серії АА№056436 від 08.04.2008 року, оригінал положення про Рівненську філію КС «Християнська злагода» від 07.02.2007 року, оригінал довідки рпо взяття на облік платників податків РФ КС «Християнська злагода» від 10.06.2008 року за № 29-16/2996, копія договору оренди основних засобів від 01.05.2008 року, оригіналу наказу рпо призначення відповідальних осіб за проведення фінансового моніторингу в КС «Християнська злагода» від 25.04.2008 року № 18, оригінал довіреності від 06.05.2008 № 52 про уповноваження ОСОБА_2 на виконання обов'язків голови РФ КС “Християнська злагода», копія реєстраційної картки форми № 5 на створення відокремленого підрозділу юридичної особи, копія наказу про прийняття на посаду керівника КС «Християнська злагода» ОСОБА_2 від 28.03.2008 року, копія установчих та реєстраційних документів КС «Християнська злагода», оригінал доручення ОСОБА_3 за № 06-07 на 1 арк., завірена головою правління КС «Християнська злагода» ОСОБА_4 копія положення про відокремлене робоче місце КС «Християнська злагода» у м. Рівне від 03.04.2007 року, оригінал договору оренди основних засобів з додатками, касова книга з 22.05.2008 до 02.10.2008 року, касова книга з 22.05.2008 до 29.09.2008 року, оригінали та копії заяв громадян на вступ у члени кредитної спілки «Християнська злагода», загальний зошит на 60 арк. з написом «Авансові звіти» з 24.06.2008 до 15.09.2008 року, ділова книга на 96 арк з обліком виданих кредитів членам КС «Єдність» з січня 2008 по серпень 2008 року, ділова книга з обліком депозитних вкладів КС «Християнська злагода» з січня 2008 по грудень 2008 року, ділова книга на 9 аркушів з табелем обліку робочого часу працівників КС «Християнська злагода» з 21.07.2008 до 30.01.2009 року, каса РФ КС «Християнська злагода» з 02.03.2009 по 31.03.2009 року, видаткові та прибуткові касові ордери РФ КС «Християнська злагода» з 02.03.2009 по 01.04.2009 року. документи з оригіналами заяв членів кредитної спілки «Християнська злагода» на розірвання депозитних договорів, перерахунок відсотків та часткову виплату депозитів, папка оригіналів та копій внутрішніх документів РФ КС «Християнська злагода», папка з бланками заяв рпо страхування життя ЗАТ «Американська компанія страхування життя», довіреності, анкет, папка з наказами голови правління КС «Християнська злагода» ОСОБА_5, заяви на страхування життя ЗАТ «Американська компанія страхування життя, зошит загальний з написом «страхування Аліко» з квітня 2008 року, папка червоного кольору з кредитними договорами, які знаходяться у матеріалах кримінальної справи № 1309/9648/12 в уповноважених службових осіб Залізничного суду м. Львова, що по вул. Ст.Бандери, 3 у м. Львів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановления.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Доля В.А.