04.09.2015 Справа №607/5990/15-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №32015210000000004 від 12 січня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, працівниками ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області, встановлено факти незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку» ПП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) громадянину ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
За даними фактами 12 січня 2015 року СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальні провадження за №32015210000000004 за ч.3 ст. 204 КК України та за №32015210000000005 за ч.1 ст. 199 КК України, які об'єднано в одне кримінальне провадження за №32015210000000004 за ч.3 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ПП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з торгового об'єкту в АДРЕСА_1 , як самостійно так і через інших осіб (продавців) здійснює збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
На підтвердження протиправної діяльності ПП ОСОБА_5 здобуто взірці незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Згідно довідки про попереднє дослідження № 02-15 від 05 січня 2015 року, взірці рідни являються водно-спиртовою сумішшю і відносяться до алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам ДСТУ і містять домішки речовин, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
Також, в ході проведених слідчих (розшукових) дій, встановлено факт реалізації ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, горловини яких марковані підробленими марками акцизного податку, за місцем здійснення господарської діяльності ПП ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено номер оператора мобільного зв'язку, яким користується ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_8 та інших осіб, які причетні до скоєння злочину, для отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступ до документів та дослідженні інформації, знятої з каналів зв'язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 грудня 2014 року по 19 серпня 2015 року, слідчий клопоче про задоволення клопотання.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноважеиому з особливо важливих справ відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноважеиому з особливо важливих справ відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноважеиому з особливо важливих справ відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, знятої з номера оператора мобільного зв'язку НОМЕР_2 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01 грудня 2014 року по 19 серпня 2015 року із зазначенням: теперішнього користувача вищезазначеного номера мобільного телефону; номера, дати, час та тривалості вихідних дзвінків з вищезазначеного номера мобільного телефону; номера, дати, час та тривалості вхідних дзвінків на вищевказаний номер мобільного телефону; ІМЕІ телефонів, з яких здійснювалися дзвінки на вищевказаний номер мобільного телефону; ІМЕІ телефонів, на які здійснювалися дзвінки з вищевказаного номера мобільного телефону; прив'язки до базових станцій та азимуту перебування абонентів, які телефонували в період з 01 грудня 2014 року по 19 серпня 2015 року на вище вказаний номер мобільного телефону; прив'язки до базових станцій та азимуту перебування абонента, який телефонував в період з 01 грудня 2014 року по 19 серпня 2015 року з вище вказаного номера мобільного телефону.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1