Справа № 405/6433/15-к
1-кс/405/1794/15
09 вересня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012120010000009 від 20.11.2012 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
слідчий за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12012120010000009 від 20.11.2012 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), пов'язаних з рухом коштів по рахунку товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме: завірені копії основних установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут та ін.); перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з магнітного носія інформації серверу банку, з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 року (або ж дати закриття рахунку) з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригінали грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 (або ж дати закриття рахунку); договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користування послугою - клієнт банк та документи, що супроводжують його складання (заяви, додатки та ін.); копію юридичної справи підприємства та інші документи, які надавалися банку від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 (або ж дати закриття рахунку).
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Кіровоградські області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за № 12012120010000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, за фактом привласнення державних коштів, шляхом зловживання службовим становищем виділених на будівництво «Каналізаційного колектору північного районну м. Кіровограда».
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови КМУ від 20.06.2011 №730 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів», рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.08.2011 №173 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2010 №55 «Про обласний бюджет на 2011 рік» затверджено перелік об'єктів і заходів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Одним із об'єктів фінансування визначено будівництво каналізаційного колектору північного району м. Кіровоград. В результаті проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 тендеру на виконання вказаних будівельних робіт за бюджетні кошти, найбільш оптимальною було визнано тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із запропонованою вартістю будівельно-монтажних робіт по будівництву каналізаційного колектору 4 780 069,00 грн.
12.12.2011 року, після проведення тендерної процедури, між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 та переможцем торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір підряду від №95/11 на суму 4 780 069,00 гривень з терміном виконання робіт - 29.12.2011 року. 21.12.2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пред'явлено замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_4 акти приймання виконаних робіт по формі КБ - 2в на загальну суму 910 441,40 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 3 074 898,80 грн., до якої було включено, окрім вартості виконаних робіт, вартість встановленого устаткування в сумі 164 457,4 грн. Того ж дня, перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 підписав вказані акти та платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів на рахунок підрядника за виконані підрядні роботи по об'єкту «Каналізаційний колектор північного районну м.Кіровоград - будівництво», відображені в актах. 23.12.2011 року бюджетні кошти в сумі 3 074 898,80 грн. надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.07.2011 р. по 01.04.2012 р. за №06-09/208 при проведенні перевірки ревізорами ІНФОРМАЦІЯ_7 правильності визначення вартості робіт та контрольного обміру, порівнюючи фактично виконані роботи по об'єкту «Каналізаційний колектор північного районну м. Кіровоград - будівництво» з робіт в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) включена вартість змонтованого устаткування на суму 164 457,40 грн (з ПДВ). До перевірки надано акт приймання-передачі від 21.12.2011 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передає, аУКБ ОДА приймає обладнання: долото ришошечне 45Д-490С, фільтр для бурових свердловин на воду ТП-10Ф2В загальною вартістю 164 457,40 грн. Дане обладнання в ході проведення контрольного обміру до перевірки не пред'явлено, внаслідок чого нестача обладнання складає 164 457,40 грн. Згідно платіжного доручення на перерахування коштів №588 від 21.12.2011 на суму 164 457,40 грн.
Крім того, 04.07.2012 в ході перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.07.2011 по 01.06.2012 Кіровоградської області спеціалістами державної фінансової інспекції було виявлено завищення вартості виконаних робіт на будівництво «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда» на загальну суму 2 158 934,8 грн.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №88 від 03.08.2015, із запроектованих 820 метрів колектору, фактично побудовано лише 612 метрів та вартість цих робіт завищена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 437 315, 32 грн.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи №9 від 27.08.2015 вартість робіт та матеріалів по об'єкту, що оплачені ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за будівництво «Каналізаційного колектору північного району м.Кіровограда» в грудні 2011 року та фактично не виконані, становить 1 662 145 грн. (нецільове використання бюджетних коштів (детальніше- в дослідницькій частині).
Фактичне будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було проведене в період з червня по листопад 2012 року, нібито субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОКПВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а насправді лише ОКПВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та у відповідності до проекту будівництва завершене частково.
З метою відслідкування руху державних коштів, шляхом проведення тимчасових доступів до банківських рахунків, встановлено, що 26.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало 578 221,20 грн. на розрахунковий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », нібито як за виконані будівельно-монтажні роботи (рах. б./н. від 22.12.2011) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня, 26.12.2011 0 17 год. 54 хв., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », фактично ту ж суму - 578 000 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритий також в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито як за повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги по договору б/н від 12.12.11. В той же день, 26.12.2011 о 18 год. 06 хв., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », товариство що раніше вже брало участь у переміщенні державних коштів виділених на будівництво «Колектору північного району м. Кіровограда» через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », перерахувало 578 221, 20 грн. завуальовано, у сумі 6 490 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 в тому ж банку, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з призначенням платежу - повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Наступного дня, 27.12.2011, о 09 год. 47 хв. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », туж суму, 6 490 000 грн., повернуло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », перерахувавши їх на той же рахунок з якого вони були перераховані № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з призначенням платежу, перерахування безвідсоткової поворотної фінансової допомоги по договору б/н від 12.12.11. Практично одразу, о 09 год. 48 хв. 27.12.2011, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » завуальовано, вказану суму коштів, у сумі 9 млн. грн. перерахувало на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з призначенням платежу, перерахування безвідсоткової поворотної фінансової допомоги по договору б/н від 12.12.11. Наступного дня, 28.12.2011 о 17 год. 23 хв., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувало державні кошти, сумою 7 млн. грн., знову на вищевказаний р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з призначенням платежу, повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги по договору б/н від 12.12.11. Того ж дня та практично в той же час, 28.12.2011 о 18 год. 00 хв., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перерахувало державні кошти у сумі 12 млн. 800 тис. грн. знову на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з призначенням платежу, перерахування безвідсоткової поворотної фінансової допомоги по договору б/н від 12.12.11.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на вищевказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з нього, протягом 2011-2012 років, щоденно перераховувалось від 15 до 20 млн. грн., з різних рахунків, в основному ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому у весь час з призначенням платежу «перерахування або повернення безвідсоткової фінансової допомоги», а також те, що на кінець дня на рахунку товариства залишалась мінімальна сума, і протягом вказаного періоду, з рахунку товариства кошти не конвертувались в готівку.
Крім того, Господарським судом Дніпропетровської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » визнано банкрутом та 26.06.2012 року ліквідовано.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за тією ж адресою, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: АДРЕСА_3 , з 27.12.2012 року припинило свою діяльність та знаходиться в стані ліквідації.
Вищезазначене дає підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були створені та використовували сь, як частина конвертаційної площадки, функцією якої було фіктивне оформлення безтоварних операцій.
Зазначені документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за місцем відкриття та обслуговування вищезазначених розрахункових рахунків вказаного клієнта банківської установи, а тому просить клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об'єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частинною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч.7 ст.164 КПК України).
Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, що перебувають у юридичній справі та містять відомості:
- про рух коштів по рахунку товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
крім того,
- установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документів, які надавалися банку від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 12.12.2011 року по 12.12.2014 року (або ж дати закриття рахунку);
- грошові чеки та платіжні доручення, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 року по 12.12.2014 року;
- договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користування послугою - клієнт банк та документи, що супроводжують його складання;
- юридична справа підприємства та інші документи, які надавалися банку від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 12.12.2011 року по 12.12.2014 року (або ж дати закриття рахунку).
дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.
Крім того, відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів, а також надання розпорядження про можливість вилучення оригіналів грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 року по 12.12.2014 року, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012120010000009 від 20.11.2012 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області капітану міліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до юридичної справи підприємства, що містять документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), і містять відомості:
- про рух коштів по рахунку товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документів, які надавалися банку від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 12.12.2011 року по 12.12.2014 року (або ж дати закриття рахунку);
- грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 року по 12.12.2014 року;
- договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користування послугою - клієнт банк та документи, що супроводжують його складання.
Дати старшому слідчому в ОВС СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області капітану міліції ОСОБА_2 розпорядження про надання можливості вилучити оригінали грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 року по 12.12.2014 року;
Строк дії ухвали визначити до 09.10.2015 р.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Суддя ОСОБА_1