Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в составе:
председательствующего судьи Мажары С.Б.
судей Пистун А.А., Богдана В.В.
при секретаре Евтодий Е.С.
с участием прокурора Буйленковой И.М.
защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2
осужденных ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,
ОСОБА_6
представителя потерпевшего ОСОБА_7
рассмотрела 3 июля 2012 года в открытом судебном заседании в г. Кривом Роге уголовное дело по апелляции представителя потерпевшего ОСОБА_8 - ОСОБА_9, на приговор суда Саксаганского района г. Кривого Рога от 18 января 2012 года, которым
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2
области, украинка, гражданка Украины, ранее не судимая,
осуждена по ч. 4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества.
На основании ст. 75 УК Украины, осужденная освобождена от наказания с испытанием сроком на 3 года. На основании ст. 76 ч. 1 п.п. 2, 3, 4 УК Украины, на нее возложены обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов УИИ, сообщать органам УИИ о смене места проживания, работы, учебы, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_4, украинец, гражданин Украины, ранее судимый:
04.11.1996 года по ст. 102, ст. 142 ч. 3 УК Украины к 8 годам лишения свободы,
освободился 17.07.2004 г.;
04.03.2008 года по ст. 190 ч. 2, 358 ч. 1, 358 ч. 3 УК Украины к 1,5 годам лишения
свободы, с испытанием сроком на 2 года;
23.05.2011 года Центрально-Городским райсудом г. Кривого Рога по ч. 4 ст. 190, ч. 1
ст. 358, ч. 3 ст. 358, 70 УК Украины к 5 годам лишения свободы, с отдельным
исполнением наказания по приговору от 04.03.2008 года,
осужден по ч. 4 ст. 190 УК Украины к 5 годам 1 месяцу лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего имущества.
На основании ст. 70 ч. 4 УК Украины, путем поглощения более сурового наказания менее суровым по приговору от 23.05.2011 года, окончательно назначено наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего имущества, с отдельным отбытием наказания по приговору от 04 марта 2008 года.
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_6
Российской Федерации, россиянин, гражданин Украины, ранее не судимый в силу
ст. 89 УК Украины,
осужден по ч. 4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины, осужденный освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием сроком на 2 года. На основании ст. 76 ч. 1 п.п. 2, 3, 4 УК Украины, на ОСОБА_4 возложены обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов УИИ, сообщать органам УИИ о смене места проживания, работы и учебы, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_4,
украинец, гражданин Украины, ранее не судимый,
осужден по ч. 4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы без конфискации всего ему принадлежащего имущества.
На основании ст. 75 УК Украины, осужденный освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием сроком на 2 года. На основании ст. 76 ч. 1 п.п. 2, 3, 4 УК Украины, на ОСОБА_5 возложены обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов УИИ, сообщать органам УИИ о смене места проживания, работы и учебы, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_4,
украинец, гражданин Украины, ранее не судимый,
осужден по ч. 4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы без конфискации всего ему принадлежащего имущества.
На основании ст. 75 УК Украины, осужденный освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием сроком на 2 года. На основании ст. 76 ч. 1 п.п. 2, 3, 4 УК Украины, на ОСОБА_6 возложены обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов УИИ, сообщать органам УИИ о смене места проживания, работы и учебы, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.
Взыскано солидарно с осужденных ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_5 в пользу потерпевшего ОСОБА_8 329672 грн. 34 коп., в счет возмещения материального ущерба.
Приговором суда ОСОБА_10 и ОСОБА_3 признаны виновными в том, что в начале декабря 2010 г. Созоник Ж.П., имея умысел на завладение путем мошенничества чужим имуществом в особо крупных размерах, подыскала объект преступного посягательства для осуществления своих преступных намерений.
9 декабря 2010 года к ОСОБА_10 обратился гражданин ОСОБА_11 ОСОБА_8, который является представителем субъекта предпринимательской деятельности Республики ОСОБА_11 - ПП «Шаваев Илимдар Бахшиевич» (ОСОБА_11, г. Самарканд, ул. Спитамен Шох, туп. 2, д. 14), который действовал на основании поручения № 4 от 21.09.2010 года, с просьбой посодействовать ему в приобретении газовых счетчиков. ОСОБА_10, действуя с целью завладения путем обмана денежными средствами ОСОБА_8, сообщила последнему, что сама является предпринимателем и ее деятельность связана с торговлей газовым оборудованием, убедив ОСОБА_8 довериться ей в подборе поставщика продукции, которая его интересует. При этом, ОСОБА_10, не намереваясь подыскивать любых поставщиков газовых счетчиков для ОСОБА_8, действуя из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, решила завладеть денежными средствами ОСОБА_8 и с этой целью найти соучастников для создания условий, которые посодействуют совершению преступления. Таким образом, определив объект преступного посягательства - личные денежные средства ОСОБА_8, и действуя для организации мошеннических действий, целью которых было завладение этими средствами, ОСОБА_10 стала подыскивать соучастников преступления, способных реализовать совместно с нею разработанный преступный план. В ходе подготовки преступления ОСОБА_10 стало известно о том, что житель г. Кривого Рога ОСОБА_3 склонен к совершению умышленных корыстных преступлений. Для этого ОСОБА_10 9 декабря 2010 г. телефонным звонком обратилась к ранее незнакомому ОСОБА_3, которому предложила стать участником в завладении средствами ОСОБА_8, и, получив согласие последнего, сообщила разработанный ею преступный план общих действий. Согласно плану, ОСОБА_10 взяла на себя труд, путем обмана и злоупотребления доверием, убедить ОСОБА_8 в необходимости безотлагательной поездки в г. Кривой Рог для подписания соглашения покупки-продажи газовых счетчиков. При этом, ОСОБА_10 должна была сообщить ОСОБА_8 о необходимости иметь при себе наличные денежные средства, достаточные для осуществления соглашения. ОСОБА_3 принял на себя обязательство осуществления части преступного плана на территории г. Кривого Рога. С этой целью ОСОБА_3, для обеспечения выполнения преступного замысла, обязался подыскать соучастников преступления.
С этой целью соучастник преступления ОСОБА_3, приблизительно 9-10 декабря 2010 г., предложил ранее знакомым ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 путем обмана завладеть денежными средствами ОСОБА_8, под предлогом снабжения ему товаров, на что получил их согласие, и таким образом вступил с ними в предварительный сговор группой лиц. ОСОБА_3 сообщил соучастникам преступления ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 обо всех обстоятельствах разработанного ОСОБА_10 преступного плана, определив совместно с ними роль каждого при совершении мошеннических действий. Так, соучастник преступления ОСОБА_6, исполняя свою роль в совершении преступления, должен был выдать себя за руководителя коммерческого предприятия, которое осуществляет свою деятельность в отрасли торговли газовым оборудованием. Соучастник преступления ОСОБА_4 принял на себя роль специалиста в области таможенного оформления груза, якобы готового к отправлению в адрес получателя, которого представлял ОСОБА_8 Соучастник преступления ОСОБА_5 принял на себя роль экспедитора, готового сопровождать продукцию, приобретенную ОСОБА_8, от места хранения к таможенному терминалу в г. Днепродзержинске. Определив таким образом роль каждого из соучастников преступления, по месту его планируемого совершения в г. Кривом Роге, ОСОБА_3 сообщил о готовности организатору преступления ОСОБА_10
Реализовывая свой преступный замысел, ОСОБА_10, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими соучастниками преступления, исполняя отведенную ей роль, действуя согласно разработанного плана, в начале второй декады декабря 2010 года, находясь в г. Киеве, сообщила ОСОБА_8 о том, что для заключения соглашения по приобретению газовых счетчиков ему необходимо иметь соответствующую сумму наличных денежных средств. В связи с этим, ОСОБА_8 15 декабря 2010 г. получил в отделении № 11 филиалы АО Банк «Финансы и Кредит» г. Киева денежные средства наличностью в сумме 50 000 долларов США. В это же время, ОСОБА_10 сообщила ему, что для заключения договора поставки необходимо выехать в г. Кривой Рог, где находится предприятие, которое предлагает к продаже газовые счетчики. ОСОБА_8, будучи введенным в заблуждение ОСОБА_10, не осознавая ее настоящие намерения и доверяя ей, как посреднику в коммерческой деятельности, дал согласие на поездку в г. Кривой Рог. ОСОБА_10 телефонным звонком сообщила ОСОБА_3 о времени их прибытия в г. Кривой Рог для того, чтобы соучастник преступления ОСОБА_3 подыскал место, удобное для совершения преступления, а также обеспечил прибытие к нему других соучастников, после чего, вечером 15 декабря 2010 года вместе с ОСОБА_8 железнодорожным транспортом выехала в г. Кривой Рог.
В свою очередь, ОСОБА_3, повторно, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_10 и за ее инструкцией, вечером 15 декабря 2010 года договорился с соучастниками преступления ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 о том, что при совершении преступления, с целью обмана ОСОБА_8, для выполнения преступного плана по завладению денежными средствами последнего, они назовутся представителями Криворожского филиала ООО «АМО», которое якобы имеет возможность поставки газовых счетчиков, которые находятся на составе в г. Хмельницком. Кроме этого, соучастник преступления ОСОБА_3, действуя при согласии всех соучастников преступления, после того, как ОСОБА_10 сообщила ему о том, что она вместе с ОСОБА_8 прибудет в г. Кривой Рог утром 16 декабря 2010 года, подыскал в качестве места совершения преступления офисное помещение, расположенное в комнате № 402 дома Научно-исследовательского горнорудного института, на пр. Гагарина, 57, в Саксаганском районе г. Кривого Рога. В отмеченном помещении ОСОБА_3 с соучастниками преступления намеревались, выдавая себя за представителей поставщика, путем обмана, который выразился бы в убеждении ОСОБА_8 в своем статусе, завладеть чужим имуществом. С этой целью ОСОБА_3 обеспечил до 13-00 час. 16 декабря 2010 г. явку к месту совершения преступления соучастников преступления ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 После чего соучастник преступления ОСОБА_3 телефонным звонком на мобильный номер сообщил ОСОБА_10 о месте нахождения других соучастников преступления, и о готовности к инсценировке деловых переговоров, а сам покинул место совершения преступления, договорившись о встрече с ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 после завершения всех действий по завладению деньгами ОСОБА_8
В свою очередь, соучастники преступления ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору, исполняя отведенную им роль в совершении преступления, согласно разработанного преступного плана, 16 декабря 2010 года приблизительно в 13.00 часов прибыли к помещению, арендованному на короткий срок, в комнату № 402 в доме 57 по пр. Гагарина г. Кривого Рога, где стали ожидать прибытия ОСОБА_10 и ОСОБА_8 При этом соучастник преступления ОСОБА_5, имея при себе чистые листы с отпечатком печати предприятия - Криворожского филиала ООО «АМО», предоставил их другим соучастникам - ОСОБА_4 и ОСОБА_6, для использования в ходе переговоров с ОСОБА_8, предоставив своим действиям видимость коммерческих переговоров, и для печатания на этих листах документального подтверждения заключенного соглашения. В этот же день, 16 декабря 2010 года, приблизительно в 14.00 часов ОСОБА_10, исполняя свою роль в совершении преступления, обеспечивая его выполнение как организатор, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ОСОБА_8, сопровождала последнего к месту, определенному ОСОБА_3 - в помещение комнаты № 402 в доме 57 по пр. Гагарина в г. Кривом Роге, где их встретили соучастники преступления ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 При этом, соучастник преступления ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_10 и другими соучастниками преступления, с целью завладения денежными средствами ОСОБА_8, вводя в заблуждение последнего, выдал себя за директора Криворожского филиала ООО «АМО» и назвался вымышленным именем ОСОБА_12. В свою очередь, соучастник преступления ОСОБА_4, действуя согласно общего преступного намерения на завладение путем обмана денежными средствами ОСОБА_8, выдал себя за специалиста КФ ООО «АМО» по таможенным вопросам и назвался вымышленным именем ОСОБА_13. Соучастник преступления ОСОБА_5, продолжая обманывать ОСОБА_8 и обеспечивая выполнение общего преступного плана, выдал себя за экспедитора КФ ООО «АМО», назвавшись вымышленным именем ОСОБА_8. После чего ОСОБА_10, продолжая обманывать ОСОБА_8, предоставляя общим действиям видимость законной предпринимательской деятельности, указала на соучастников преступления ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, как на надежных деловых партнеров, которые имеют возможность поставить газовые счетчики, которые интересуют ОСОБА_8
В период приблизительно с 14.00 до 18.00 часов 16 декабря 2010 г. соучастники преступления ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4, выдавая себя за сотрудников КФ ООО «АМО», обманывая ОСОБА_8 и скрывая от него свои настоящие намерения, создали у последнего иллюзию надежности коммерческого предложения, убедили в наличии газовых счетчиков и возможности их снабжения в адрес ПП «Шаваев Илимдар Бахшиевич» (ОСОБА_11, г. Самарканд, ул. Спитамен Шох, туп. 2, д. 14), представителем которого был ОСОБА_8
Кроме этого, ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 убедили ОСОБА_8 в том, что оплату продукции нужно провести в этот же день, так как на следующий день, 17 декабря 2010 года, запланирована погрузка газовых счетчиков для отправления в ОСОБА_11 на таможенном терминале в г. Днепродзержинске.
Таким образом, общими действиями ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, направленными на обман ОСОБА_8, у последнего сложилось мнение о том, что перед ним надежные партнеры, готовые честно выполнить условия предложенного соглашения, в результате чего ОСОБА_8 дал свое согласие на приобретение продукции и ее предоплату. После чего организатор преступления ОСОБА_10 на специально принесенном другими соучастниками преступления ноутбуке, что принадлежал ОСОБА_4, подготовила договор № 15/12/10 от 15.12.2010 г. между Криворожским филиалом ООО «АМО» и ПП «Шаваев Илимдар Бахшиевич», согласно условий которого ОСОБА_8 приобрел 1800 счетчиков газовых роторных на сумму 42840 долларов США. Данный договор был распечатан соучастниками преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_5, при отсутствии ОСОБА_8, на листе с отпечатком печати КФ ООО «АМО», и передан ОСОБА_8 для убеждения в необходимости оплатить приобретенную продукцию. При этом, соучастник преступления ОСОБА_5, обманывая ОСОБА_8 и называя себя вымышленным именем, убедил последнего в том, что сразу же после оплаты продукции он, как экспедитор, отбудет в г. Хмельницкий для груза и сопровождения приобретенных газовых счетчиков. В свою очередь, соучастник преступления ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, продолжая обманывать ОСОБА_8, заверил его в том, что уже на следующий день, 17 декабря 2010 года, утром будет заниматься всеми вопросами таможенного оформления приобретенной ОСОБА_8 продукции на территории таможенного терминала в г. Днепродзержинске. Таким образом, соучастники преступления ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_14, действуя вместе, в соответствии с распределенной между ними ролью, создали у ОСОБА_8 ошибочное представление относительно их намерений, и обманутый и введенный ими в заблуждение ОСОБА_8 в этот же день, приблизительно в 18.00 часов, добровольно передал им личные денежные средства в сумме 45 000 долларов США, в качестве оплаты за продукцию и посредническую услугу ОСОБА_10 Получив от ОСОБА_8 отмеченную сумму денежных средств, 16 декабря 2010 года, в вечернее время, ОСОБА_10 совместно с другими соучастниками преступления с места преступления исчезла, заверив ОСОБА_8 в исполнении поставки газовых счетчиков до следующего дня.
Таким образом, действуя по предварительному сговору между собой, соучастники преступления ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, путем обмана, под видом осуществления поставки товарно-материальной ценности, и не намереваясь в действительности таких, незаконно завладели денежными средствами ОСОБА_8Т.в сумме 45 000 долларов США, что за курсом национального банка Украины составляло 358 339,50 гривен, и составляет 790,16 необлагаемых налогом минимумов дохода граждан, и является особенно большим размером, которыми распорядились на свое усмотрение.
В измененной апелляции представитель потерпевшего просит приговор суда в отношении ОСОБА_10 и ОСОБА_3 отменить в связи с несоответствием назначенного судом наказания тяжести содеянного, постановить приговор, которым назначить ОСОБА_10 наказание в виде 7 лет лишения свободы, ОСОБА_3 - 8 лет лишения свободы. В отношении ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 просит приговор суда оставить без изменений.
Заслушав доклад судьи апелляционного суда, мнение прокурора, поддержавшего апелляцию представителя потерпевшего и просившего отменить приговор в отношении Созоник и ОСОБА_3, выслушав пояснения осужденного ОСОБА_3, возражавшего против доводов апелляции, выслушав представителя потерпевшего, поддержавшего апелляцию и просившего назначить более суровое наказание, проверив материалы дела, изучив и проанализировав доводы, содержащиеся в апелляции, сопоставив их с имеющимися в деле материалами, судебная коллегия считает, что апелляция подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 365 УПК Украины приговор суда пересматривается только в пределах поданной апелляции.
Выводы суда о виновности осужденных ОСОБА_10, ОСОБА_3 и правильности квалификации их действий в апелляции не оспариваются и апелляционным судом не пересматриваются.
По мнению коллегии судей, назначенное судом первой инстанции наказание осужденным ОСОБА_10 и ОСОБА_3 не соответствует требованиям ст. 65 УК Украины. Так, избирая наказание, суд учел и чистосердечное раскаяние, и признание вины, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств у ОСОБА_10, и отягчающее наказание обстоятельство у ОСОБА_3 - рецидив. Кроме того, ОСОБА_10 ранее не судима, удовлетворительно характеризуется, сама воспитывает несовершеннолетнего ребенка. ОСОБА_3 ранее судим, удовлетворительно характеризуется, страдает язвенной болезнью, хроническим гастритом, проживает с женщиной, имеющей несовершеннолетнего ребенка.
Однако суд первой инстанции не учел, что осужденные ОСОБА_10 и ОСОБА_3 совершили тяжкое преступление, не принимали мер к погашению ущерба потерпевшему, а также мнение потерпевшего о строгом их наказании, поэтому назначение ОСОБА_3 минимального наказания, а осужденной ОСОБА_10 - с применением ст. 75 УК Украины, является чрезмерно мягким.
ОСОБА_10 после вынесения приговора судом первой инстанции скрылась от суда, и принятыми апелляционным судом мерами розыска установить ее местонахождение не представилось возможным, поэтому коллегия судей не может постановить новый приговор в отсутствии осужденной ОСОБА_10, в связи с чем апелляция представителя потерпевшего подлежит частичному удовлетворению, а приговор суда в отношении ОСОБА_10 и ОСОБА_3 - отмене с направлением дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 365, 366, УПК Украины, судебная коллегия судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области,-
Апелляцию представителя потерпевшего ОСОБА_8 - ОСОБА_9, удовлетворить частично.
Приговор суда Саксаганского района г. Кривого Рога от 18 января 2012 года в отношении ОСОБА_10 и ОСОБА_3 - отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.
В остальной части приговор оставить без изменения.
Судьи апелляционного суда
Днепропетровской области
Дело № 11/491/160/12 Судья в 1-й инстанции Воловик Н.Ф.
Категория ст. 190 ч. 4 УК Украины Докладчик Мажара С.Б.