Справа № 199/8664/14-к
(1-кс/199/597/14)
15.10.2014 м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
15.10.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 14.10.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 07.08.2013 року до чергової частини Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 , про те, що 06.08.2013 року, невідома особа, близько 12:00 годин, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 4500 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
07.08.2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013040630004105, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 через мережу інтернет знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому перебувала об'ява про продаж мобільного телефону марки «Айфон 5» за грошові кошти в розмірі 4500 гривень. У цей момент у гр. ОСОБА_5 виник намір придбати вищезазначений мобільний телефон і він зробив замовлення на вищезазначеному сайті. Після здійснення замовлення йому прийшли реквізити для сплати коштів за купівлю мобільного телефону, де за даними реквізитами отримувачем коштів був гр. ОСОБА_6 , № рахунку: НОМЕР_1 . Також мала місце розмова по мобільному телефону між ОСОБА_5 та громадянином, який представився ім'ям ОСОБА_7 та користувався мобільним терміналом з номером НОМЕР_2 , який повідомив що після перерахування грошових коштів в розмірі 4500 гривень він повідомить номер товаро-транспортної накладної за якої буде відправлений мобільний телефон марки «Айфон 5». 06.08.2013 року гр. ОСОБА_5 пішов до НОМЕР_3 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахував грошові кошти в розмірі 4500 гривень на вищезазначені реквізити після чого зателефонував на мобільний № НОМЕР_2 та повідомив про перерахування грошових коштів, на що гр. ОСОБА_5 повідомили номер товаро-транспорної накладної « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_4 . Зателефонувавши на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_5 повідомили, що дана товаро-транспортна накладна дійсно існує але її напрямок руху не в м. Дніпропетровськ. 07.08.2013 року мобільний номер НОМЕР_2 вимкнений з мережі, а інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закритий.
З метою повноти проведення досудового розслідування та з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження власника банківського рахунку, транзакції за банківським рахунком, фотознімки з банкоматів особи, при знятті грошових коштів та іншої інформації на особу, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО № НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , порушується питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресо: АДРЕСА_1 ,( ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО № НОМЕР_6 ), тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Враховуючи те, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться про власника банківського рахунку НОМЕР_7 , наявність інших банківських рахунків особи, надані транзакційні послуги за період з 05.08.2013 року по теперішній час, відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою НОМЕР_7 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період - з 05.08.2013 року по теперішній час фотознімки осіб, які отримували готівкові кошти з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вищевказаним банківським рахунком на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресо: АДРЕСА_1 ,( ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО № НОМЕР_6 ), і яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,
Задовольнити клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення, а саме: інформації, про особу - власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_7 , наявність інших банківських рахунків особи, надані транзакційні послуги за період з 05.08.2013 року по теперішній час, відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою НОМЕР_7 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період - з 05.08.2013 року по теперішній час фотознімки осіб, які отримували готівкові кошти з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО № НОМЕР_6 ), за вищевказаним банківським рахунком на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресо: АДРЕСА_1 ,( ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , МФО № НОМЕР_6 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1