Справа № 199/4945/14-к
(1-кс/199/354/14)
16.06.2014 м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
16.06.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 13.06.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 16.05.2014 року до чергової частини Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15.05.2014 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 156000 грн.
16.05.2014 року розпочато кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040630001118, правова кваліфікація: ч.4 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що є приватним підприємцем та займається транспортно-експедиційною діяльністю. На початку травня 2014 року останній уклав договір через факсимільний зв'язок з чоловіком, який представився як ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 , з яким останній познайомився через Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згодом, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 уклали 6 заявок на перевезення вантажу.
Після чого, згідно складених заявок 12-15.05.2014 року автомобілі своєчасно прибули на завантаження, були завантажені та відправлені на митницю. 15.05.2014 року потерпілий справив предоплату 50% по 6 рахункам в сумі 156 (сто п'ятдесят шість) тисяч гривень зі свого рахунку НОМЕР_2 , котрий був відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_3 , котрий був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одержувачем був ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ОКПО НОМЕР_4 ), засновником якого являються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
16.05.2014 року потерпілому зателефонував представник заводу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрий відвантажував товар та зробив останньому предоплату за ці рейси в сумі 170 тис.грн. В ході телефонної розмови він повідомив, що перевізники зв'язалися з митним брокером та мають намір анулювати митну декларацію у зв'язку з тим, що кожному з них не надійшла 100% предоплата за перевезення даного вантажу в сумі 65 тис. грн. Так, як він обіцяв перевізникам по 65 тис.грн. за 1 рейс і 100% предоплату на митниці автомобіля, що є неспівставним с тією сумою, а саме 52 тис. грн., котру платить потерпілий, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ОКПО НОМЕР_4 ), засновником якого являються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та предоплата була не 100% по завантаженню, а 50% по завантаженню і 50% по вивантаженню.
Таким чином, через шахрайські дії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гр. ОСОБА_5 було заподіяно шкоду на загальну суму 156 000 грн.
02.06.2014 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 була отримана виписка по особовому рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій чітко зазначено, що 15.05.2014 року з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в результаті 2 транзакцій були перераховані кошти: 1.в розмірі 300 гривень, 2. в розмірі 172 776 гривень за транспортні послуги договору від 04.05.2014 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить гр. ОСОБА_9 (ІПП НОМЕР_6 ).
З метою повноти проведення досудового розслідування та з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення шляхом транзакції проведеної через переведення коштів з особового рахунку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картковий рахунок № НОМЕР_5 ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 , який належить гр. ОСОБА_9 (ІПП НОМЕР_6 ), а також, відео та фотознімки з банкомату особи, яка отримувала готівкові кошти з банкоматів ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 , оскільки іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення.
Виходячи з того, що для встановлення особи, яка має відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), АДРЕСА_3 , і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом порушується питання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: інформації, яка стосується власника банківського рахунку № НОМЕР_5 ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 , який належить гр. ОСОБА_9 (ІПП НОМЕР_6 ) починаючи з 18.05.2010 року з витребуванням документів про відкриття рахунку (договорів, анкет, заявок про приєднання до умов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ,відеоінформації з банкоматів, відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо зняття грошових коштів власником банківського рахунку НОМЕР_5 ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 за вищевказаним банківським рахунком на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,(ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , починаючи з 18.05.2010 року відомостей, щодо користування укладених договорів, щодо надання послуг «клієнт банк» ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 по вказаному рахунку, інформацію щодо оплати ними за надані послуги «клієнт банк», місця встановлення програми «клієнт банк ( ІНФОРМАЦІЯ_9 » технічним спеціалістом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості, щодо перерахування грошових коштів через платіжну систему «клієнт банк» з рахунку № НОМЕР_5 ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 та особи, яка здійснювала такі перерахунки, платіжні доручення, чеки, на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 починаючи з 18.05.2010 року, а також номер телефонного зв'язку , до якого приєднано платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до вказаного банківського рахунку. В іншій частині суд не вбачає підстав для задоволення даного клопотання виходячи з наступного.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, враховуючи положення.
У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Але, прокурором та слідчим не доведена необхідність саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, не було зазначено для яких саме цілей необхідно вилучити оригінали зазначених документів, крім цього які-небудь експертизи або інші процесуальні дії, де необхідні оригінали документів не призначаються і не виконуються, що унеможливлює задоволення клопотання в цій частині.
Враховуючи те, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ з правом ознайомлення та вилучення належно завірених копій документів, а саме: інформації, яка стосується власника банківського рахунку № НОМЕР_5 ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 , який належить гр. ОСОБА_9 (ІПП НОМЕР_6 ) починаючи з 18.05.2010 року з витребуванням документів про відкриття рахунку (договорів, анкет, заявок про приєднання до умов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ,відеоінформації з банкоматів, відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо зняття грошових коштів власником банківського рахунку НОМЕР_5 ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 за вищевказаним банківським рахунком на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,(ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , починаючи з 18.05.2010 року відомостей, щодо користування укладених договорів, щодо надання послуг «клієнт банк» ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 по вказаному рахунку, інформацію щодо оплати ними за надані послуги «клієнт банк», місця встановлення програми «клієнт банк ( ІНФОРМАЦІЯ_9 » технічним спеціалістом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості, щодо перерахування грошових коштів через платіжну систему «клієнт банк» з рахунку № НОМЕР_5 ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 та особи, яка здійснювала такі перерахунки, платіжні доручення, чеки, на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 починаючи з 18.05.2010 року, а також номер телефонного зв'язку , до якого приєднано платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до вказаного банківського рахунку, і яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчої СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчій СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ, з правом ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: інформації, яка стосується власника банківського рахунку № НОМЕР_5 ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 , який належить гр. ОСОБА_9 (ІПП НОМЕР_6 ) починаючи з 18.05.2010 року з витребуванням документів про відкриття рахунку (договорів, анкет, заявок про приєднання до умов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ,відеоінформації з банкоматів, відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо зняття грошових коштів власником банківського рахунку НОМЕР_5 ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 за вищевказаним банківським рахунком на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,(ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , починаючи з 18.05.2010 року відомостей, щодо користування укладених договорів, щодо надання послуг «клієнт банк» ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 по вказаному рахунку, інформацію щодо оплати ними за надані послуги «клієнт банк», місця встановлення програми «клієнт банк ( ІНФОРМАЦІЯ_9 » технічним спеціалістом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості, щодо перерахування грошових коштів через платіжну систему «клієнт банк» з рахунку № НОМЕР_5 ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 та особи, яка здійснювала такі перерахунки, платіжні доручення, чеки, на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), АДРЕСА_3 починаючи з 18.05.2010 року, а також номер телефонного зв'язку , до якого приєднано платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до вказаного банківського рахунку.
В іншій частині клопотання - у вилученні оригіналів документів відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1