Справа № 199/194/14-к
(1-кс/199/15/14)
15.01.2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого прокуратури АНД району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
14.01.2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого прокуратури АНД району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розміщено у АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013041630000200, процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Службові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до кошторисної документації за договорами підряду з ІНФОРМАЦІЯ_3 , 2, 4, 5, 7, 8, 11, КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, які укладені протягом 2012 - 2013 років, завідомо неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 366 КК України.
З матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №42013041630000200 встановлено, що ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 отримувало товари та послуги по ланцюгу постачання від ряду юридичних осіб, серед яких Приватне наукове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно договорів з названими підприємствами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало протягом 2013 року платежі на розрахункові рахунки контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Проте, ДПІ в ІНФОРМАЦІЯ_9 на виконання постанови слідчого у кримінальному провадженні №42013041630000078 проведено документальну виїзну перевірку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, за результатами якої встановлено, що ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено податковий кредит в деклараціях з ПДВ на загальну суму 1 089 464 грн.
Отже, вбачається за необхідне встановлення факту руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Згідно інформації на сайті Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке є технічним адміністратором єдиних та державних реєстрів, розпорядниками яких є ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 з питань регуляторної політики та підприємництва, інформації про рух грошових коштів на рахунках контрагентів ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває на обліку ДПІ в Ленінському районі міста Дніпропетровська та має наступні рахунки у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 : № НОМЕР_4 українська гривня.
У Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розміщено у АДРЕСА_1 , зберігаються відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за названими рахунками. Проте, вказані відомості становлять банківську таємницю, а речі і документи, якими вказані відомості закріплені - такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Представник ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився, повідомлений належним чином, а також враховуючи обставини справи та те, що скоєно злочин невеликої тяжкості, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представників у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документі які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розміщено у АДРЕСА_1 , також те що вказані документи носять ознаки речових доказів та можуть бути долучені до кримінального провадження, тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Враховуючи те, що відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за названими рахунками становлять банківську таємницю, а речі і документи, якими вказані відомості закріплені - такими що містять охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ч.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,
Задовольнити клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати слідчому прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії, які знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розміщено у АДРЕСА_1 , а саме, до завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_4 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме завірені належним чином копії:
- Відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період - з 01.01.2012 до 14.01.2014;
- Документів, які згідно Постанови НБУ від 01.06.2011 №174 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», стали підставою для зарахування, видачі банком протягом 01.01.2012 - 14.01.2014 готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1