Справа № 199/11367/13-к
(1-кс/199/681/13)
22.10.2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Родина М.В., за участю прокурора Кісельова О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант ст. міліції ОСОБА_1 про продовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії.
22.10.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант ст. міліції ОСОБА_1 від 21.10.2013 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 - про продовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії.- а саме продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії ДП “Дніпропетровська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція” (код ЄДРПОУ 1343351), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге вул. Криворізьке шосе, 50 на термін 5 (п'ять) робочих днів, до 30 (тридцятого) жовтня 2013 року.
Прокуратурою АНД району м. Дніпропетровська внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного перерахування грошових коштів з Державного підприємства “ДДСМТС” на розрахункові рахунки третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Провадження зареєстровано за № 42013041630000056 від 28.02.2013. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення : ч. 2 ст. 364 КК України.
За результатами досудового розслідування встановлено, що згідно з договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 12/02-4744-ОД від 15.02.2012 року Регіональне відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області (орендодавець) передає, а ТОВ “ПХ Груп” код ЄДРПОУ 32950525 (орендар) приймає строкове планове користування державне окреме нерухоме майно - нежитлові приміщення площею 522,29 кв.м., розміщене за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге вул. Криворізьке шосе, 50, що перебуває на балансі державного підприємства “Дніпропетровська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція” (далі ДП “ДДСМТС”). Вартість об'єкта оренди становить 1038800 грн.
Про фактичну передачу майна складено Акт приймання передачі від 15.02.2012 року.
Окрім того, 02.01.2012 ТОВ “ПХ Груп” та ДП “ДМТС” уклали договір №02/01 відповідального зберігання з правом користування.
В подальшому, згідно договору №29/02 від 29.02.2012 про відступлення права вимоги ТОВ “Дніпро І К-2006/2”, “новий кредитор” отримав право вимагати від боржника ТОВ “ПХ Груп” виконання умов договору №12/02- 47440Д від 15.02.2012, договору №02/01 від 02.01.2012, де первісним кредитором було - ДП “ДМТС”.
Ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 25.09.2013 року клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського районного РВ ДМУ ГУМВС України про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії ДП “Дніпропетровська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція”, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге вул. Криворізьке шосе, 50 - було задоволено, слідчому було надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії ДП “Дніпропетровська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція”, строком не більше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Так, згідно інформації Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області, станом на 17.10.2013 на вимогу державних фінансових інспекторів ліквідатором ДП “Дніпропетровська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція” не надано бухгалтерських документів, ТОВ “ПХ Груп” не надано належним чином завірених копій договорів, платіжних доручень щодо оренди вищевказаного майна, ТОВ “Дніпро І К-2006/2” не надано належним чином завірених копій договорів, платіжних доручень щодо сплати платежів за оренду вищевказаного майна, бухгалтерських документів, Регіональним відділенням Фонду державного майна України у Дніпропетровській області не забезпечено присутність представників для проведення фактичного обстеження орендованого майна.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що у строк, передбачений ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 25.09.2013, вирішення питань винесених на проведення позапланової виїзної ревізії ДП “Дніпропетровська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція” у повному обсязі ускладнюється затягуванням строків надання відповідей на вимоги державних фінансових інспекторів, що вказана перевірка дає можливість встановити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставин, які впливають на ступінь тяжкості кримінального правопорушення, виявити порушення вимог чинного законодавства та порушення інтересів держави в ході ведення фінансово-господарської діяльності, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор Кісельов О.М. просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії, враховуючи те, що ДП “Дніпропетровська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція”, розташова за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге вул. Криворізьке шосе, 50, тому вважаю, що це клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню, у відповідності з ч. 11 ст.11 Закону України “Про основні засади здійснення державного фінасового контролю в Україні”.
Згідно ч. 11 ст.11 Закону України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” - продовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.
Керуючись ст.ст.110, 132, 369-372 КПК України, ч. 11 ст.11 Закону України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта ст. міліції ОСОБА_1 про продовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії.
Встановити строк продовження термінів проведення позапланово виїзної ревізії ДП “Дніпропетровська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція” строком 5 (п'ять) робочих днів.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.
Слідчий суддя: В.Л.Воробйов