Справа №275/450/14-к
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 червня 2014 року смт. Брусилів
Слідчий суддя Брусилівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю сторони кримінального провадження начальника слідчого відділення Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 , при секретарі судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділу Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором прокуратури Брусилівського району ОСОБА_4 ,
До Брусилівського районного суду надійшло клопотання начальника слідчого відділення Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: оригіналу платіжного доручення №42129987, згідно якого 25.09.2013 року з рахунку № НОМЕР_1 відкритому ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано 11 800 грн. в якості орендної плати за землю; банківського чеку, згідно якого 25.09.2013 року проведена банківська операція за номером документу - НОМЕР_3 , а саме: з рахунку № НОМЕР_1 відкритому ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 отримано готівкові кошти в касі банку на купівлю товарів, оплату послуг за виконані роботи в сумі 107 000 грн; банківського чеку, згідно якого 29.11.2013 року проведена банківська операція за номером документу - НОМЕР_4 , а саме з рахунку № НОМЕР_1 відкритому ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отримано грошові кошти в касі банку на купівлю товарів, оплату послуг за виконані роботи в сумі 10 000 грн., - які знаходяться у володінні Філії - Житомирського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст.107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено з прокурором прокуратури Брусилівського району і підлягає розгляду в порядку, передбаченому ст.163 КПК України, заявлено по відкритому кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014060130000005 від 14 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначено, що рішенням Господарського суду Житомирської області від 02.04.2013 позов частково задоволено на суму 519823,29 грн., з яких основний борг 326584,35 грн., штраф в розмірі 20% 128834,09 грн., штраф в розмірі 7 % 30091,92 грн., пеня 32380,26 грн., 3 % річних 1932,66 грн.
Судовий наказ від 26.06.2013р. направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_3 та державним виконавцем 10.07.2013р. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.
Відповідно до інформації Державної спеціалізованої бюджетної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що на виконання рішення господарського суду Житомирської області від 02.04.2013 у справі №906/102/13-г в рахунок погашення заборгованості ФГ « ОСОБА_5 » Аграрному фонду перераховано лише 326584,35 грн.
Згідно ч.6 ст.12 Закону України «Про виконавче провадження», боржник зобов'язаний надавати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, своєчасно з'являтися за викликом державного виконавця, письмово повідомляти державному виконавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно,належні боржникові від інших осіб.
Згідно пояснень ОСОБА_6 за період з липня 2013 року по 05.02.2014 кошти на рахунки фермерського господарства « ОСОБА_5 » не надходили, розрахунки ФГ « ОСОБА_5 » по наявних відкритих рахунках не проводило.
У відповідності до інформації з ПАТ Філії - ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.01.2014 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 03.06.2013р. по 31.12.2013р. проведено кошти в сумі 130 тис. грн., зокрема, протягом вересня 2013 року 120 тис. грн. та упродовж листопада 2013 року 10 тис. грн. Залишок коштів станом на 30.01.2014 року 26,65 грн.
По даному факту 14.02.2014 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014060130000005 від 14 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, щодо умисного невиконання службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » рішення господарського суду Житомирської області про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь Державної бюджетної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів в сумі 519823,29 грн.
Під час допиту керуючої ІНФОРМАЦІЯ_5 остання зазначила, що надати оригінали документів банк зможе лише на підставі ухвали слідчого судді.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення чи дійсно службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » умисного не виконується рішення господарського суду Житомирської області, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь Державної бюджетної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.
Представник філії - Житомирського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання за судовим викликом не з'явився.
В судовому засіданні начальник слідчого відділення Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 підтримав подане клопотання, пояснив, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яку можна отримати тільки в філії - Житомирського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_7 .
Зміст клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження містять достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, які є носієм вказаної інформації, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, можуть знаходитися у володінні філії - Житомирського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Речі та документи, які є носієм вказаної інформації, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведено можливість використання як доказу інформації, яка містить банківську таємницю, та носієм якої є оригінали: платіжного доручення №42129987, згідно якого 25.09.2013 року з рахунку № НОМЕР_1 відкритому ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано 11 800 грн. в якості орендної плати за землю; банківського чеку, згідно якого 25.09.2013 року проведена банківська операція за номером документу - НОМЕР_3 , а саме: з рахунку № НОМЕР_1 відкритому ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 отримано готівкові кошти в касі банку на купівлю товарів, оплату послуг за виконані роботи в сумі 107 000 грн; банківського чеку, згідно якого 29.11.2013 року проведена банківська операція за номером документу - НОМЕР_4 , а саме з рахунку № НОМЕР_1 відкритому ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отримано грошові кошти в касі банку на купівлю товарів, оплату послуг за виконані роботи в сумі 10 000 грн., - які знаходяться у володінні Філії - Житомирського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести такою інформацією.
Таким чином, підтверджені достатні підстави, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, до задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії - Житомирського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме, до оригіналів: платіжного доручення №42129987, згідно якого 25.09.2013 року з рахунку № НОМЕР_1 відкритому ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на рахунок Хомутецької сільської ради було перераховано 11 800 грн. в якості орендної плати за землю; банківського чеку, згідно якого 25.09.2013 року проведена банківська операція за номером документу - НОМЕР_3 , а саме: з рахунку № НОМЕР_1 відкритому ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 отримано готівкові кошти в касі банку на купівлю товарів, оплату послуг за виконані роботи в сумі 107 000 грн; банківського чеку, згідно якого 29.11.2013 року проведена банківська операція за номером документу - НОМЕР_4 , а саме з рахунку № НОМЕР_1 відкритому ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отримано грошові кошти в касі банку на купівлю товарів, оплату послуг за виконані роботи в сумі 10 000 грн.
Зобов'язати начальника філії - Житомирського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_7 до зазначених речей та документів із можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали визначити до 05 липня 2014 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1