Справа №668/545/15-к
21.01.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.
Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ( НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунками - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритими в Херсонській філії ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, м.Херсон (МФО НОМЕР_4 ).
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:
· виписки про рух кошті, без розшифровки контрагентів, на електронних носіях по по рахункам:
- № НОМЕР_2 (українська гривня) з 01.09.2013року по 29.09.2014року
- № НОМЕР_3 (українська гривня) з 01.09.2013року по 29.09.2014року
Зобов'язати ХФ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, м.Херсон (МФО НОМЕР_4 ) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені вище документи.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1