печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28908/15-к
04.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -
13.08.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 по 13.08.2015 включно, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), згідно переліку в клопотанні.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001329 за фактом заволодіння службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період 2013 - 2015 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошовими коштами товариства на загальну суму понад 11 000 000 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), оскільки рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаній банківській установі.
Речі та документи які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 по 13.08.2015 включно, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківських № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 по 13.08.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку;заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та можливість вилучення копій вище перелічених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28908/15-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1