Справа № 4 - 348/2009 р.
07 жовтня 2009 року. Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області, в складі:
- головуючий суддя Андріянов О.В.
При секретарі Суботніцькій О.А.
З участю: - прокурор Чічкаленко Н.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в суду м. Світловодська подання слідчого Світловодського МВ УМВС в Кіровоградської області, про розкриття банківської таємниці, -
В провадженні СВ ПМ ДПА в Кіровоградській області знаходиться кримінальна справа №71-558 по обвинуваченню ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в скоєні злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
Проведеним досудовим слідством встановлено, що в період 2005-2007рр. ОСОБА_2 , ОСОБА_1 і ОСОБА_4 шляхом реєстрації і перереєстрації в державних органах влади суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) створили і придбали наступні підконтрольні собі фіктивні підприємства: ПП „Тарон-Кір” (код ЄДРПОУ 33428566), ТОВ «Дезинсекційний союз» (код 31203733), ПП «Україна-Спецагро» (код 34894693), ПП «Сільгоспнафтотрейд Кіровоград» (код 35084189), ПП „Паритет-Кір” (код ЄДРПОУ 33083433), ПП «Століття плюс Кіровоград» (код 35192709), ПП «Украгроспецтех» (код 35451255), ПП «Авіта-Х» (код 35561768), ПП „Грандстрой”, які оформили на жителів м.Кіровограда ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності дали свою згоду бути засновниками і керівниками створених фіктивних підприємств.
Створивши і придбавши вищевказані підприємства, заволодівши їх печатками і засновницькими документами, призначивши на посади їх керівників підставних осіб, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 і ОСОБА_4 заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм фіктивні юридичні особи не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідували при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, яка виразилася в сприянні різним суб'єктам підприємницької діяльності України, що реально діяли, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного перекладу їх з безготівкової форми розрахунку в готівкову.
Досудовим слідством встановлено, що рахунки ПП „Тарон-Кір” (код ЄДРПОУ 33428566), ТОВ «Дезинсекційний союз» (код 31203733), ПП «Сільгоспнафтотрейд Кіровоград» (код 35084189), ПП «Україна-Спецагро» (код 34894693, ПП „Паритет-Кір” (код ЄДРПОУ 33083433), ПП «Авіта-Х» (код 35561768), ПП «Століття плюс Кіровоград» (код 35192709), ПП «Украгроспецтех» (код 35451255), використовувались ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 і ОСОБА_3 для проведення безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного перекладу їх з безготівкової форми розрахунку в готівкову, за період здійснення такої діяльності обвинувачені умисно ухилились від сплати податків в бюджет держави на суму 4 083 400 грн.
Проведеним досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що 04.07.2009року працівниками податкової міліції було вилучено свідоцтво про реєстрацію СРГ 836392 на автомобіль MITSUBISHI Lancer, 2008 року випуску, зареєстрований на ОСОБА_11 , проживає за адресою: м. Кіровоград, АДРЕСА_1 . В особливих відмітках свідоцтва зазначено, що автомобіль придбаний та перебуває в заставі ВАТ Державний Ощадний банк України».
До банківської установи ОСОБА_4 надав всі необхідні документи, які вимагаються для укладання кредитного договору.
Для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин по даній кримінальній справі, в т.ч. проведення судово-почеркознавчих експертиз по справі, виникла необхідність у проведенні виїмки в ВАТ "Державний ощадний банк України" документів, якими підтверджується отримання кредиту і сплата ОСОБА_4 грошових коштів за користування кредитними коштами та документів, на яких проставлений його особистий підпис.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.14-1, 22, 66, 114, 130, 179 Кримінально-процесуального Кодексу України, ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000року № 2121-Ш (Із змінами і доповненнями)”, Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)” від 12 січня 2005року N2322-IV, ст.11 Закону України „Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.1990року N 509-XII та ст.19 Конституції України, суд, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та провести виїмку оригіналів документів в ВАТ "Державний ощадний банк України" банківської кредитної справи ОСОБА_11 , 07.12.1971року народження, проживає за адресою: м.Кіровоград, АДРЕСА_1 , а саме: кредитного договору від 2008року, згідно якого було отримано ОСОБА_4 грошові кошти на купівлю автомобіля MITSUBISHI Lancer, 2008року випуску, з додатками, кредитні заявки (клопотання), установчі документи, документи, які підтверджують цілі отримання кредиту, заяви, копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, довідку про доходи за останні 6 місяців, договорів застави, інших документів та документів, якими підтверджується сплата ОСОБА_4 грошових коштів за користування кредитними коштами.
Копію постанови направити прокурору.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області О.В. Андріянов