Справа № 4 - 333/2009 р.
07 жовтня 2009 року. Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області, в складі:
- головуючий суддя - Андріянов О.В.
При секретарі - Суботніцькій О.А.
З участю: - прокурор - Чічкаленко Н.М.;
- слідчий - Філоненко О.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області подання слідчого в ОВС СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ПП «Експрес-логістика», в адміністративному приміщенні, розташованому за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_1 ,-
В провадженні СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області знаходиться кримінальна справа № 24-526, яку було порушена 03 липня 2009 року, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, під час розслідування якої встановлено, що з кінця 2005 року уродженці м. Світловодська, які тимчасово мешкають в м. Києві ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності і права власності, діючи в порушення ст. ст. 1, 10 Закону України «Про підприємництво», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним інтересам держави і свідомо, допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили займатися фіктивним підприємництвом, тобто створенням і придбанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), без мети здійснення комерційної діяльності, а виключно, з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалася б в сприянні, за матеріальну винагороду, різним суб'єктам підприємницької діяльності України, що реально діють, в проведенні безтоварних операцій, незаконному переведенні безготівкових грошових коштів в готівку, з використанням реєстраційних документів і розрахункових рахунків фіктивних підприємств, а також легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
В ході розслідування кримінальної справи та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ПП «Агробудоілсервіс», ПП «Торгпродсервісгруп», ТОВ «Компанія Євро Строй Груп», ПП НКФ «Меридіан-СВ», ТОВ «Комтрейд», ТОВ «Клеопатра-Люкс», ПП «Проскурів», ТОВ «Мет Сервіс Постач», ТзОВ «Рондо-Трейд», ТОВ «Стілтек», ТОВ «Компанія Юпітер», ПП НКФ «Златоплато», НКП «Санрайс», ПП «Мітеком», ТОВ «УТН Магістраль», ТОВ «Континенталь Меркурій», ТОВ «Ідуашпорт», ТОВ «Консул Світ», ТОВ «ПІК» входять до мережі «фіктивних» і транзитних підприємств, через які легалізуються незаконно отримані доходи юридичних осіб. При цьому, вказані особи для вчинення зазначеної незаконної діяльності, використовують ряд розрахункових рахунків, підконтрольних злочинній групі.
27 серпня 2009 року було винесено постанову про проведення виїмки вказаних документів на ПП «Експрес-логістика», яка в порядку ст. 183 КПК України була оголошена директору ПП «Експрес-логістика» ОСОБА_1 . Ознайомившись з даною постановою вказана посадова особа відмовилася видавати документи та проводити виїмку.
Також, в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що юридична та фактична адреса розташування ПП «Експрес-логістика» знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, АДРЕСА_1 . Вказана квартира переобладнана в адміністративне приміщення та належить ОСОБА_1 .
Суд, заслухавши слідчого, який підтримав подання, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважає що подання підлягає задоволенню у зв'язку з тим, що в матеріалах кримінальної справи є достатні підстави вважати, що за місцем розташування ПП «Експрес-логістика» в адміністративному приміщенні, розташованому за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, АДРЕСА_1 , можуть знаходитися предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі,
На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, -
Подання слідчого задовольнити. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ПП «Експрес-логістика» в адміністративному приміщенні, розташованому за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_1 , в тому числі і на підсобні (підвальні) приміщення, що належать до вказаної квартири.
Копію постанови направити прокурору.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області О.В. Андріянов