Справа № 464/11746/13-к
пр.№ 1-кс/464/2066/13
19.11.2013 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів України у Львівській області ОСОБА_1, при секретарі судових засідань ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів України у Львівській області ОСОБА_1, у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32013150000000191 від 27.04.13 р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2012 по день отримання інформації усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, які відбувались по номеру абонента 067-353-06-66 із зазначенням дати і часу, тривалості таких з'єднань, інформації про типи з'єднань (вхідні та вихідні з'єднання), інформації про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв'язку з номером 067-353-06-66 мобільного оператора «Київстар» з прив'язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні Львівської філії ПрАТ«Київстар», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Генерала Грекова, 3.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013150000000191 від 27 квітня 2013 року щодо несплати громадянином ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 податку з доходу фізичних осіб, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України: серії КА №724982 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 23 грудня 1997 року, паспорт громадянина України для виїзду за кордон: серія ЕН №406225, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 13 липня 2011 року, всупереч чинному законодавству України, без згоди Національного банку України відкрив рахунок №PL4820300453130000001169620 (USD) у банку «Bank BGZ» (ОСОБА_5) на який в період з 01 липня 2011 року по 31 серпня 2012 року вніс готівкові кошти в сумі понад 338,8 тисяч доларів США. У подальшому готівкові кошти у сумі 338,8 тисяч доларів США ОСОБА_4 перерахував трьом юридичним особам - нерезидентам за придбані товари. Зокрема, у період з 07 жовтня 2011 року по 14 лютого 2012 року, на рахунок компанії Khon Kaen Fishing Net Factoryco LTD (Таїланд, №8470101017466657501) перераховано 78,0 тисяч доларів США, відповідно у 2011році 32,0 тисячі доларів США та у 2012 році 46,0 тисяч доларів США. У період з 30.05.2012 по 09.07.2012 на рахунок компанії Momoi Fishing Net MFG Co LTD (Японія, №23431) перераховано 65,2 тисяч доларів США. На рахунок компанії Anhui Arts and Crafts Imp. and Exp. Co (Китай, №1302015219024108001) 17 серпня 2012 перераховано 57,8 тисяч доларів США. Однак ОСОБА_4 не здійснював підприємницької діяльності на території ОСОБА_5 та доходів не декларував, а на території України отриманий ним дохід за період 2009-2012 років склав лише 215 тисяч гривень. За таких умов сума задекларованих ОСОБА_4 доходів не відповідає обсягам фінансових операцій з внесення готівкових коштів на рахунок у банку «Bank BGZ», ОСОБА_5, та свідчить про проведення ним фінансових операцій за рахунок коштів отриманих від прихованої підприємницької діяльності. Внаслідок такого роду протиправних діянь ОСОБА_4 ухилився від сплати податків, тобто скоїв злочин, передбачений ч.1 ст. 212 КПК України. В ході досудового розслідування здобуто докази того, що упродовж 2011-2012 років ОСОБА_4 часто перетинав Державний кордон України з ОСОБА_5 через митні пости «Рава-Руська» - «Гребене», «Шегині» - «Медика», «Краківець» - «Корчова», «Ягодин» - «Дорогуськ», «Устилуг» - «Зосин» на автотранспортних засобах. Також встановлено, що ОСОБА_4 за місцем реєстрації, м.Львів, вул. Дунайська, 32/15 не проживає, інформацію щодо фактичного місця проживання, контактні телефони та будь яку іншу інформацію надати органу дізнання відмовився, скориставшись своїм Конституційним правом в порядку ст.63. Разом з тим зі слів батьків останній проживає у м.Києві, точну адресу контактні телефони та будь яку іншу інформацію щодо ОСОБА_4 надати органу дізнання відмовилися, також скориставшись своїм Конституційним правом в порядку ст.63. ОСОБА_4 зареєстрований як приватний підприємець в ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області з видом підприємницької діяльності - інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, функціонування атракціонів і тематичних парків. Для потреб підприємницької діяльності ОСОБА_4 орендував площі в Львівському центральному парку культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького. Під час оформлення документів на оренду та в процесі підприємницької діяльності ОСОБА_4 користувався мобільним телефоном з номером 067-353-06-66 мобільного оператора зв'язку «КИЇВСТАР». З метою встановлення прихованих ОСОБА_4 джерел походження коштів, які були внесені готівкою на власний рахунок, відкритий в польському банку та в подальшому переказані на рахунки юридичних та фізичних осіб за кордон та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності необхідне дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаного номеру «SІМ» карти, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2012 по день отримання інформації.Враховуючи, що вищевказана інформація має доказове значення та іншими способами її отримати неможливо, просить клопотання задовольнити.
Представник ЛФ ПрАТ «МТС України» за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином - телефонограмою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий уточним клопотання та просить надати йому - старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів України у Львівській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів (оригіналів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення; обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПрАТ «Київстар».
Заслухавши думку слідчого, який клопотання з уточненням підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).
Щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації з 01.01.2012 року по день отримання інформації, слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно з даними єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.04.13 р. внесено відомості про кримінальне провадження за період з 01.07.12 р. по 31.08.12 р., а відтак слідчий суддя, дійшов до висновку, що період за який слід надати тимчасовий доступ до інформації з 01.07.12 р. по 31.08.12 р., а відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання з уточненням про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів України у Львівській області ОСОБА_1, тимчасового доступу до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.07.2012 року по 31.08.2012 року усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, які відбувались по номеру абонента 067-353-06-66 із зазначенням дати і часу, тривалості таких з'єднань, інформації про типи з'єднань (вхідні та вихідні з'єднання), інформації про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв'язку з номером 067-353-06-66 мобільного оператора «Київстар» з прив'язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні Львівської філії ПрАТ«Київстар», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Генерала Грекова, 3.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Генерала Грекова,3.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя С.В.Борейко