Справа № 1319/11684/2012
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.12.2012
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В. за участю сторони кримінального провадження прокурора Андрусишин С.Я., при секретарі Калітовській А.Б., а також старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
- виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № 26008600365311 та №2600600000361 належних СПД-ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) за період з 01.01.10 по 01.11.12;
- платіжних доручень, заяв про перерахування ( переказ ) коштів з рахунків №26008600365311 та № 2600600000361 за період з 01.10.10 по 01.11.12;
- чеків, заяв, що подавались ОСОБА_2 для зняття готівки з рахунків №26008600365311 та № 2600600000361 за період з 01.01.10 по 01.11.12 ;
- карток із зразками підписів ОСОБА_2 по рахунках № 26008600365311 та №2600600000361;
- заяв про відкриття/закриття рахунків № 26008600365311 та № 2600600000361;
- анкети опитувальника, реєстраційні документи, копія паспорту та інші необхідні документи, які оформлялась працівниками ПАТ”Укрсоцбанк” у зв'язку з відкриттям рахунків № 26008600365311 та № 2600600000361 ОСОБА_2;
- договорів позики, які надавались ОСОБА_2 для ПАТ”Укрсоцбанк” під час використання рахунків № 26008600365311 та № 2600600000361;
- договір № бн від 03.05.12 безвідсоткової фінансової позики, який надавався ОСОБА_2 в ПАТ “Укрсоцбанк”для перерахування коштів на рахунок ТОВ”Імпортпродекспорт”;
- угод та інших документів (акти прийому -передачі програмного забезпечення, акти по встановленню робочого місця), на підставі яких СПД-ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) використовувалась система віддаленого доступу типу “Клієнт-банк”по рахунках № 26008600365311 та № 2600600000361;
- кредитних угод, договорів позики, застави, які укладались СПД -ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) з ПАТ”Укрсоцбанк” МФО ( 300023) в період з 01.01.10 по 01.11.12 зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи ), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ”Укрсоцбанк” МФО (300023), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Ковпака 29.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, що підтримав клопотання, слідчого,-
Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму”31.05.2012 підготовлено узагальнені матеріали № 0258\2012\дск стосовно проведених фінансових операцій ОСОБА_2, які можуть бути пов'язані із легалізацією ( відмиванням ) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) в період з 01.01.2011 по 03.05.2012 проведено фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, зокрема, в різних регіонах України на картковий рахунок громадянина ОСОБА_2 №26252904057178 відкритого в ОСОБА_3”( МФО 380236 ), шляхом подачі заяв на переказ готівки, внесено готівкові кошти на загальну суму 21.76 млн.грн., які в подальшому зняті готівкою ОСОБА_2 шляхом оформлення заяв та чеків в касах відділень згаданої банківської установи розташованих у місті Львові.
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_2 з рахунку № 2600600000361 відкритого в ПАТ”Укрсоцбанк” МФО ( 300023) 03.05.12 перерахував кошти в сумі 0.16 млн.грн. з призначенням платежу - “перерахування безвідсоткової фінансової позики на зворотній основі згідно договору №бн від 03.05.12 без ПДВ”на рахунки ТОВ”Імпортпродекспорт” відкриті в ПАТ”Укрсоцбанк” МФО ( 300023). Однак, в деклараціях про доходи фізичної особи ОСОБА_2 поданої в ДПІ по місцю реєстрації станом на 16.05.12, останній задекларував валові доходи лише в сумі 462,9 тис. грн., а валові витрати 438,5 тис.грн.
Також, встановлено, що внесення готівкових коштів на картковий рахунок ОСОБА_2 відбувалось впродовж 1 кв.2011 - 2012рр. в різних регіонах України і ймовірно не ОСОБА_2, а іншими особами, що володіли інформацією про паспортні, анкетні дані ОСОБА_2, номер рахунку останнього.
Згідно висновку спеціально уповноваженого органу з питань фінансового моніторингу є обґрунтовані підстави вважати, що за участі ОСОБА_2, з використанням карткового рахунку, відкритого в ПАТ”Дельта-Банк”, налагоджено схему, спрямовану на приховування джерел походження коштів.
Досудовим слідством встановлено, що СПД-ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) для проведення фінансових операцій з ТОВ”Імпортпродекспорт”використовував рахунки №26008600365311 та № 2600600000361, які відкриті в ПАТ”Укрсоцбанк” МФО (300023), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Ковпака 29.
З метою підтвердження розрахунків, витрат, доходів, оборотів, які підлягають оподаткуванню, і відповідно підтвердження задекларованих ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1), сум податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дослідження походження коштів, які використовувались під час взаємних розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів СПД-ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_2, є його дослідження по вказаному банківському рахунку.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № 26008600365311 та №2600600000361 належних СПД-ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) за період з 01.01.10 по 01.11.12;
- платіжних доручень, заяв про перерахування ( переказ ) коштів з рахунків №26008600365311 та № 2600600000361 за період з 01.10.10 по 01.11.12;
- чеків, заяв, що подавались ОСОБА_2 для зняття готівки з рахунків №26008600365311 та № 2600600000361 за період з 01.01.10 по 01.11.12 ;
- карток із зразками підписів ОСОБА_2 по рахунках № 26008600365311 та №2600600000361;
- заяв про відкриття/закриття рахунків № 26008600365311 та № 2600600000361;
- анкети опитувальника, реєстраційні документи, копія паспорту та інші необхідні документи, які оформлялась працівниками ПАТ”Укрсоцбанк” у зв'язку з відкриттям рахунків № 26008600365311 та № 2600600000361 ОСОБА_2;
- договорів позики, які надавались ОСОБА_2 для ПАТ”Укрсоцбанк” під час використання рахунків № 26008600365311 та № 2600600000361;
- договір № бн від 03.05.12 безвідсоткової фінансової позики, який надавався ОСОБА_2 в ПАТ “Укрсоцбанк”для перерахування коштів на рахунок ТОВ”Імпортпродекспорт”;
- угод та інших документів (акти прийому -передачі програмного забезпечення, акти по встановленню робочого місця), на підставі яких СПД-ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) використовувалась система віддаленого доступу типу “Клієнт-банк”по рахунках № 26008600365311 та № 2600600000361;
- кредитних угод, договорів позики, застави, які укладались СПД -ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) з ПАТ”Укрсоцбанк” МФО ( 300023) в період з 01.01.10 по 01.11.12 зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи ), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ”Укрсоцбанк” МФО (300023), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Ковпака 29.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Апеляційна скарга може бути подана протягом п”яти днів з дня її оголошення. У разі якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею такої копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя Борейко С.В.