Справа № 1319/11682/2012
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.12.2012
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В. за участю сторони кримінального провадження прокурора Андрусишин С.Я., при секретарі Калітовській А.Б., а також старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
договорів та угод з додатками, актів прийому-передачі, заяв, листів, квитанцій, платіжних доручень, банківських виписок, векселів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, які свідчать про фінансові операції ОСОБА_2 по картковому рахунку відкритому в ОСОБА_3”( МФО 380236 ) в період 2010-2012рр., господарські відносини з ТОВ”Імпортпродекспорт”, а також фінансово-господарську діяльність СПД-ФО ОСОБА_2 впродовж 2010-2012рр., що перебувають у володінні (приміщенні) СПД-ФО ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), що знаходиться за адресою: м.Городок, вул. Львівська, 661.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, що підтримав подання, слідчого,-
Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму”31.05.2012 підготовлено узагальнені матеріали № 0258\2012\дск стосовно проведених фінансових операцій ОСОБА_2, які можуть бути пов'язані із легалізацією ( відмиванням ) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) в період з 01.01.2011 по 03.05.2012 проведено фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, зокрема, в різних регіонах України на картковий рахунок громадянина ОСОБА_2 №26252904057178 відкритого в ОСОБА_3”( МФО 380236 ), шляхом подачі заяв на переказ готівки, внесено готівкові кошти на загальну суму 21.76 млн.грн., які в подальшому зняті готівкою ОСОБА_2 шляхом оформлення заяв та чеків в касах відділень згаданої банківської установи розташованих у місті Львові.
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_2 з рахунку № 2600600000361 відкритого в ПАТ”Укрсоцбанк” МФО ( 300023) 03.05.12 перерахував кошти в сумі 0.16 млн.грн. з призначенням платежу - “перерахування безвідсоткової фінансової позики на зворотній основі згідно договору №бн від 03.05.12 без ПДВ”на рахунки ТОВ”Імпортпродекспорт” відкриті в ПАТ”Укрсоцбанк” МФО ( 300023). Однак, в деклараціях про доходи фізичної особи ОСОБА_2 поданої в ДПІ по місцю реєстрації станом на 16.05.12, останній задекларував валові доходи лише в сумі 462,9 тис. грн., а валові витрати 438,5 тис.грн.
Також, встановлено, що внесення готівкових коштів на картковий рахунок ОСОБА_2 відбувалось впродовж 1 кв.2011 - 2012рр. в різних регіонах України і ймовірно не ОСОБА_2, а іншими особами, що володіли інформацією про паспортні, анкетні дані ОСОБА_2, номер рахунку останнього.
Згідно висновку спеціально уповноваженого органу з питань фінансового моніторингу є обґрунтовані підстави вважати, що за участі ОСОБА_2, з використанням карткового рахунку, відкритого в ПАТ”Дельта-Банк”, налагоджено схему, спрямовану на приховування джерел походження коштів.
Разом з цим, СПД-ФО ОСОБА_2 в деклараціях зі сплати ПДВ за період січня-жовтня 2012рр. не відобразив фінансово-господарські відносини з ТОВ “Імпортпродекспорт” ( код ЄДРПОУ 36769190 ).
Досудовим слідством встановлено, що в приміщенні СПД-ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) у м.Городок, по вул.Львівській, 661, знаходяться оригінали документів, які свідчать про фінансові операції ОСОБА_2по картковому рахунку відкритому в ОСОБА_3”( МФО 380236) в період 2010-2012рр., господарські відносини з ТОВ”Імпортпродекспорт”, а також фінансово-господарську діяльність СПД-ФО ОСОБА_2 впродовж 2010-2012рр.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні (приміщенні) СПД-ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1), що знаходиться за адресою: м.Городок, вул. Львівська, 661.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
договорів та угод з додатками, актів прийому-передачі, заяв, листів, квитанцій, платіжних доручень, банківських виписок, векселів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, які свідчать про фінансові операції ОСОБА_2 по картковому рахунку відкритому в ОСОБА_3”( МФО 380236 ) в період 2010-2012рр., господарські відносини з ТОВ”Імпортпродекспорт”, а також фінансово-господарську діяльність СПД-ФО ОСОБА_2 впродовж 2010-2012рр., що перебувають у володінні (приміщенні) СПД-ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1), що знаходиться за адресою: м.Городок, вул. Львівська, 661.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Апеляційна скарга може бути подана протягом п”яти днів з дня її оголошення. У разі якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею такої копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя Борейко С.В.