Справа № 1319/11696/2012
про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
10.12.2012
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В. за участю сторони кримінального провадження прокурора Андрусишин С.Я., при секретарі Калітовській А.Б., а також старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області Стець Р.Я., розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області Стець Р.Я. про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, а саме: приміщення будинку та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищ за адресою АДРЕСА_1, що знаходиться у володінні ОСОБА_2, де фактично проживає ОСОБА_3.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, що підтримав клопотання, слідчого,-
Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму"31.05.2012 підготовлено узагальнені матеріали № 0258\2012\дск стосовно проведених фінансових операцій ОСОБА_3, які можуть бути пов'язані із легалізацією ( відмиванням ) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 ( код НОМЕР_1) в період з 01.01.2011 по 03.05.2012 проведено фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, зокрема, в різних регіонах України на картковий рахунок громадянина ОСОБА_3 НОМЕР_2 відкритого в ПАТ”Дельта Банк"( МФО 380236 ), шляхом подачі заяв на переказ готівки, внесено готівкові кошти на загальну суму 21.76 млн.грн., які в подальшому зняті готівкою ОСОБА_3 шляхом оформлення заяв та чеків в касах відділень згаданої банківської установи розташованих у місті Львові.
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_3 з рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ"Укрсоцбанк" МФО ( 300023) 03.05.12 перерахував кошти в сумі 0.16 млн.грн. з призначенням платежу - "перерахування безвідсоткової фінансової позики на зворотній основі згідно договору №бн від 03.05.12 без ПДВ"на рахунки ТОВ"Імпортпродекспорт" відкриті в ПАТ"Укрсоцбанк" МФО ( 300023). Однак, в деклараціях про доходи фізичної особи ОСОБА_3 поданої в ДПІ по місцю реєстрації станом на 16.05.12, останній задекларував валові доходи лише в сумі 462,9 тис. грн., а валові витрати 438,5 тис.грн.
Також, встановлено, що внесення готівкових коштів на картковий рахунок ОСОБА_3 відбувалось впродовж 1 кв.2011 - 2012рр. в різних регіонах України і ймовірно не ОСОБА_3, а іншими особами, що володіли інформацією про паспортні, анкетні дані ОСОБА_3, номер рахунку останнього.
Згідно висновку спеціально уповноваженого органу з питань фінансового моніторингу є обґрунтовані підстави вважати, що за участі ОСОБА_3, з використанням карткового рахунку, відкритого в ПАТ"Дельта-Банк", налагоджено схему, спрямовану на приховування джерел походження коштів.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 зареєстрований та фактично проживає в будинку за адресою АДРЕСА_1, де можуть зберігатись договори та угоди з додатками, заяви, листи, квитанції, платіжні доручення, банківські виписки, довіреності та інші документи, які підтверджують фінансові операції ОСОБА_3 по картковому рахунку відкритому в ПАТ”Дельта Банк"( МФО 380236) в період 2010-2012рр., а також документи, які свідчать про походження коштів, що використовувались ОСОБА_3 для здійснення операцій по вказаному рахунку, кошти зняті готівкою з вказаного рахунку.
Згідно даних Львівського обласного КП "БТІ та ЕО"будинок за адресою АДРЕСА_1 знаходиться у володінні ОСОБА_2.
Враховуючи вищенаведене, з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських документів, які оформлялись у зв'язку з внесенням та зняттям ОСОБА_3 готівкових коштів по рахунку в ПАТ"Дельта-Банк"в період 2010-2012рр., документів, які свідчать про походження даних коштів, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку будинку та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищ за адресою АДРЕСА_1, що знаходиться у володінні ОСОБА_2, де фактично проживає ОСОБА_3.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.234,235 КПК України,
клопотання задоволити.
Надати дозвіл на обшук приміщення будинку та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищ за адресою АДРЕСА_1, що знаходиться у володінні ОСОБА_2, де фактично проживає ОСОБА_3.
Апеляційна скарга може бути подана протягом п"яти днів з дня її оголошення. У разі якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею такої копії.
Суддя Борейко С.В.