Справа № 760/25592/14-к
1-кс/760/6948/14
28 листопада 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Солом'янського району міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12014100090008272 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що 15.10.2014 року приблизно о 19:00 год., по АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю в телефонній розмові, з особою яка проводила оперативну закупку та обрала собі вигадані анкетні дані “ ОСОБА_5 ,”, домовився про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого. Так того ж дня “ ОСОБА_5 ,” приблизно о 20:25 год., по АДРЕСА_1 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував грошові кошти в сумі 320 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , за особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований. Після чого “ ОСОБА_5 ,”, по мобільному телефону отримав інформацію від ОСОБА_4 , про те що грошові кошти перераховані та обумовили зустріч за адресою: АДРЕСА_2 для передачі наркотичного засобу. Того ж дня приблизно о 21:00 год., адресою: АДРЕСА_2 “ ОСОБА_5 ,” зустрівся з ОСОБА_4 , та останній передав йому паперовий згорток в якому знаходився одноразовий медичний шприц місткістю 5 мл., заповнений рідиною коричневого кольору.
15.10.2014 року в період часу з 21:15 год., по 21:40 год., у службовому кабінеті №406 ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_3 у “ ОСОБА_5 ,” було вилучено медичний шприц, об'ємом 5 мл., заповнений рідиною коричневого кольору який він придбав у ОСОБА_4 , в рамках проведення оперативної закупки.
Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 №2586х від 23.10.2014 року, в наданій на дослідження рідині коричневого виявлено особливо небезпечного наркотичного засіб опій ацетильований. Маса опію ацетильованого (в перерахунку на суху речовину) в рідині дорівнює 0,172 г.
Крім того, 07.11.2014 ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого під час проведення оперативної закупки по телефону надав згоду особі що обрала собі вигадані анкетні дані « ОСОБА_5 », на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого за грошові кошти в сумі 320 гривень, обумовивши зустріч о 17.00 год., того ж дня за адресою АДРЕСА_4 .
Так того ж дня приблизно о 17.00 годині до будинку АДРЕСА_4 з метою проведення оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу прибув « ОСОБА_5 ,», де згідно попередньої домовленості зустрівся з ОСОБА_4 , після чого, « ОСОБА_5 ,» передав йому гроші в сумі 320 гривень, попередньо вручені йому працівниками міліції для проведення оперативної закупки а ОСОБА_4 , передавши йому один медичний шприц місткістю 12 мл., з ін'єкційною голкою у футлярі в середині якого знаходилася рідина коричневого кольору чим вчинив незаконний збут повторно, особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого. В той же день, працівниками міліції « ОСОБА_5 » був доставлений до службового кабінету №406 ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_3 , де у нього в період часу з 17.40 годин по 18.20 годин під час огляду було вилучено добровільно ним видано медичний шприц місткістю 12 мл., з ін'єкційною голкою у футлярі в середині якого знаходилася рідина коричневого кольору, який « ОСОБА_5 ,» придбав у ОСОБА_4 , повторно в ході проведення другого етапу оперативної закупки.
Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 №2823х від 12.11.2014 надана на дослідження рідина коричневого кольору, містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований. Маса опію ацетильованого ( в перерахунку на суху речовину) становить 0,061 г.
Крім того, 07.11.2014 року приблизно о 17:30 год., ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , був затриманий працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та того ж дня він був доставлений до ІНФОРМАЦІЯ_2 що за адресою: АДРЕСА_3 де в нього під час огляду місця події за вказаною адресою в період часу з 18.45 годин по 19.25 годину, було виявлено з матерчатої сумки яку він мав при собі медичний шприц об'ємом 12 мл., закритий ін'єкційною голкою у футлярі, що містив рідину коричневого кольору, та флакон з полімерного матеріалу білого кольору з залишками рідини коричневого кольору, що належить ОСОБА_4 , який він раніше незаконно придбав у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи, та повторно незаконно, зберігав з метою подальшого незаконного збуту.
Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 №2818х від 14.11.2014 в наданій на дослідження рідині коричневого кольору, масою 3,539 г., та нашаруваннях у наданому на дослідження флаконі з полімерного матеріалу темно-коричневого кольору, містить особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований. Загальна маса опію ацетильованого (в перерахунку на суху речовину) становить 0,214 г.
Крім того, 07.11.2014 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_4 , в період часу з 22:30 год., по 23:15 год., було виявлено та вилучено, з дерев'яної тумби що знаходилася в кімнаті на підлозі зазначеної квартири скляний флакон темно-коричневого кольору, закритий кришкою з полімерного матеріалу темно-коричневого кольору, що містив рідину темно-коричневого кольору масою 15,765 г., та чотири вологі ватні тампони з нашаруванням рідини коричневого кольору.
Вилучене належить ОСОБА_4 , вказану рідину він незаконно придбав, у невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи та зберігали з метою, повторного подальшого незаконного збуту.
Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 №2819х від 17.11.2014 в надані на дослідження рідині коричневого кольору, масою 15,765 г., та нашаруваннях на предметах, містить особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований. Загальна маса опію ацетильованого (в перерахунку на суху речовину) становить 1,474 г.
Опій ацетильований відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів”, (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №1298 від 2 грудня 2009 року), список №1 особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, в таблиці 1, є особливо небезпечним наркотичним засобом.
В ході розслідування зазначеного провадження виникла необхідність в дослідженні документів, а саме всіх документів, що стосуються власника карткового рахунку № НОМЕР_1 які перебувають в ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, оскільки особа збувач наркотиків а саме ОСОБА_4 , просив перераховувати грошові кошти за наркотичні засоби саме на зазначений рахунок про що свідчить речовий доказ чек №15102014202551 який був вилучений у особи яка вигадала собі анкетні дані в цілях конспірації « ОСОБА_5 »., відразу після купівлі наркотиків.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , наступних документів:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх даних підприємств та осіб (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували та вносили кошти на адресу вказаного рахунку або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по 08.11.2014 року, банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) вказаного рахунку; платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольними марками, видаткових касових ордерів на отримання готівки з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по 08.11.2014 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1