Справа № 760/25523/14-к
1-кс/760/6941/14
26 листопада 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Солом'янського району міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12014100090009142 від 15.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть знаходитись у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100090009142 від 15.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України, передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2013 року між Банком та ОСОБА_5 (далі - Клієнт), в інтересах якого діяла на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юр- ОСОБА_6 17.05.2013 року та зареєстрованої в реєстрі за №1516 (далі - Довіреність №1516), гр. ОСОБА_7 , було укладено Договір № 26206746596801 банківського рахунку для фізичних осіб.
При цьому ОСОБА_7 діяла в інтересах Клієнта на підставі довіреності, яка видана в порядку передоручення від імені гр. ОСОБА_8 , яка діяла на підставі довіреності від Клієнта, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юр- ОСОБА_6 13.12.2013 року, зареєстрованої в реєстрі за №5957 (далі - Довіреність №5957).
В Довіреності №1516, виданій гр. ОСОБА_7 , вказано, що «довіреність підписана від імені ОСОБА_5 його представником ОСОБА_8 , яка діє в силу повноважень, що ґрунтуються на довіреності.
Так, відповідно до п. 1.1 Договору рахунку Банк відкриває Клієнту поточний рахунок в національній валюті України та/або в іноземній валюті/ах №26206746596801 (далі - Рахунок), на який зобов'язується приймати та зараховувати грошові кошти, що надходять Клієнту, для зберігання і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів. Згідно п. 1.2 Договору Банк надає Клієнту послуги з приймання та зарахування на Рахунок грошових коштів, що йому надходять, виконує розпорядження Клієнта про перерахування та видачу відповідних сум з Рахунку та проводить інші операції по Рахунку відповідно до умов цього Договору та законодавства України, а Клієнт здійснює оплату наданих Банком послуг у розмірі, визначеному діючими тарифами Банку. Пунктом 2.1 Договору передбачено, що за Рахунком Клієнта здійснюються розрахунково-касові операції, передбачені чинним законодавством України. У пункті 2.2 Договору зазначено, що Банк виконує операції по Рахунку лише за дорученням Клієнта (його довіреної особи) або на підставі платіжних вимог стягувачів у разі примусового списання коштів, у безготівковій та готівковій формах, в порядку та строки та на умовах, передбачених чинним законодавством України.
05.07.2013 року з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на Рахунок було переведено грошові кошти на загальну суму 10 100 000 (десять мільйонів сто тисяч) грн. (далі - Кошти).
Так, 25.07.2013 року Банком на підставі Довіреності №1516 було видано гр. ОСОБА_7 , грошові кошти з Рахунку у розмірі 9 999 698 (дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістсот дев'яносто вісім) грн. на підставі її заяви.
Крім того, 05.09.2013 року Банком було видано гр. ОСОБА_7 , яка діяла на підставі Довіреності №1516, грошові кошти з Рахунку у розмірі 69 000 (шістдесят дев'ять тисяч) грн. на підставі її заяви.
В подальшому до Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності від імені Клієнта, було подано позовну заяву від 22.01.2014 року до Банку, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 про солідарне стягнення грошових коштів у розмірі 10 067 990,00 грн.
В даній позовній заяві вказано, що Клієнт - ОСОБА_5 не отримав вищевказаних коштів від ОСОБА_7 ..
Таким чином встановлено, що для отримання грошових коштів з Банку були використані нотаріально посвідчені довіреності видані на імя ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які були видані та нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Юр- ОСОБА_6 ..
Зазначені оригінали документів, а саме: довіреностей зареєстровані в реєстрі № 1516 та 5957 та копії документів на підставі яких вони були видані необхідно вилучити у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Юр- ОСОБА_6 оскільки вони були використанні як засіб вчинення кримінального правопорушення та з метою проведення почеркознавчої, техніко-криміналістичних експертиз, їх огляду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів речей і документів, а саме: оригінали довіреностей зареєстровані в реєстрі № 1516, 5957 та копії документів на підставі яких вони були видані з можливюстю вилучення в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Юр- ОСОБА_6 .
Документи надати в оригіналах і повному обсязі.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1