Справа № 760/25258/14-к
1-кс/760/6883/14
25 листопада 2014 р. Солом'янський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю
слідчого - ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014110000000034 від 21.08.2014 року
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014110000000034 від 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих спонукань, шляхом зловживання службовим становищем вчинила умисний особливо тяжкий злочин, направлений на розтрату майна, яке було їй передано для відповідального зберігання.
Так, ОСОБА_5 згідно з наказом № 1 від 24.03.2011 і по теперішній час є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до посадової інструкції директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 організовує і контролює діяльність підприємства, несе відповідальність за наслідки прийнятих нею рішень, що виходять за межі її повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативно-правовими актами.
ОСОБА_5 перебуває на посаді пов'язаній з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до рішення конкурсної комісії від 19.12.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 по включенню суб'єктів господарювання до Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2013 рік (далі - Єдиний реєстр) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до Єдиного реєстру в 2013 році.
23.10.2013 та 24.10.2013 співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області в ході розслідування кримінального провадження №32013100000000041 вилучено майно: сигарети марки «Минск» в кількості 946 000 пачок, сигарети марки «Brendal» в кількості 137 000 пачок, сигарети марки « 7 Фест» в кількості 140 460 пачок, сигарети марки «Portal» в кількості 60 000 пачок, сигарети марки «NZ блек» в кількості 474 000 пачок, сигарети марки «NZ голд» в кількості 307 500 пачок, сигарети марки «Фест» (червона) у кількості 23 000 пачок, тобто вилучено тютюнові вироби в загальній кількості - 2 087 960 пачок. Також вилучено 81 бочку ємністю 235 літрів з рідиною із запахом спирту. Загальна вартість вилученого майна складає 14 914 780 грн.
З метою належного зберігання вилученого майна 24.10.2013 укладено два договори зберігання з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відповідно до умов яких ОСОБА_5 приймає матеріальні цінності з метою здійснення послуг пов'язаних із забезпеченням відповідального зберігання матеріальних цінностей без права використання у господарському обороті з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей. Фактичне місце відповідального зберігання є складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, відповідно до п. 2.1.2 вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора ОСОБА_5 зобов'язане забезпечувати повне збереження майна, а після закінчення зберігання повертає те саме майно.
23.10.2013, 24.10.2013 та 09.12.2013 вилучені тютюнові вироби та рідину із запахом спирту співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області відповідно до договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та від 09.12.2013, підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та звірених печаткою вказаного підприємства, передано для зберігання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримані на відповідальне зберігання тютюнові вироби та рідину із запахом спирту, вилучені в ході розслідування кримінального провадження № 32013100000000041, розміщено в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало на підставі договору оренди.
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей, вчинила розтрату в особливо великих розмірах переданого їй для зберігання майна, яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала державі збитків на суму 14 914 780 грн.
Відсутність товарно-матеріальних цінностей переданих, згідно договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та від 09.12.2013 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується протоколом огляду складського приміщення за адресою АДРЕСА_1 від 21.08.2014.
21.08.2014 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вручено лист СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області щодо повернення до 26.08.2014 отриманих від СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей. Станом на 26.08.2014 вищезазначені товарно-матеріальні цінності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області не повернуто.
Враховуючи вищевикладене, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 використовуючи свої службові повноваження незаконно розпоряджались вилученим майном на власний розсуд, реалізувавши свій злочинний умисел направлений на розтрату вказаних товарно-матеріальних цінностей, які перебували на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із положеннями ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов'язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів.
Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) за місцем їх фактичного знаходження: АДРЕСА_2 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення:
- виписки про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді по рахунках №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (українська гривня), відкритих у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) за період з 13.11.2013 по 10.09.2014 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), їх коди ЄДРПОУ;
- документів (у разі відсутності завірені належним чином копії) щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;
- грошових чеків, квитанцій та інших документів (у разі відсутності завірені належним чином копії) на отримання готівкових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 13.11.2013 по 10.09.2014;
- надати інформацію щодо мобільних (інших) телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес з яких відбувалась подача команд по банківським рахункам.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1