Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8929/15-к
31 серпня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100070000257 від 17 грудня 2014 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 21 липня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено кредитний договір №65/КЛ-0714 від 21 липня 2014 року, відповідно до якого банк на умовах, передбачених Кредитним договором, відкрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відновлювальну відкличну кредитну лінію з 21 липня 2014 року по 20 липня 2016 року, в межах якої надає в користування грошові кошти, з загальним лімітом кредитування за кредитною лінією 18 000 000, 00 гривень 00 копійок.
В забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за кредитним договором прийнято зокрема, наступне високоліквідне майно:
- об'єкт нерухомості - нежилі приміщення надбудови напівпідземної стоянки (в Літ. В), загальною площею 2628,0 кв.м., які є власністю майнового поручителя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- майнові права на об'єкт нерухомості - невиробничі приміщення, площею 3886,0 кв. м., що перебувають у стадії будівництва і стануть власністю Позичальника на підставі Договору на інвестування та реконструкцію будівель з добудовою від 19 листопада 2007 року та декларації про початок виконання будівельних робіт «Реконструкція АТП з прибудовою по АДРЕСА_1 » від 30 квітня 2013року.
В результаті роботи із проблемною заборгованістю за вищевказаним договором, банком виявлено факти, які свідчать про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » злочинних дій, спрямованих на ухилення від повернення Банку отриманих кредитних коштів та незаконне відчуження вказаних вище предметів забезпечення, з метою унеможливлення звернення стягнення Банком на вищевказані предмети іпотеки, що і стало підставою для звернення до правоохоронних органів.
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять банківську таємницю і відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення факту, способу та мети нарахування та списання коштів, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, використати отримані дані як докази у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01 січня 2013 року, у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме, роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2013 року по день винесення ухвали слідчого судді.
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1