печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30968/15-к
27.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015100060004802 від 22.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що в період часу з 06.07.2015 по 20.07.2015 невстановлені особи заволоділи чужим майном, а саме нежитловим приміщенням АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману на підставі завідомо підроблених документів.
Також встановлено, що приблизно, в 1998 році гр. ОСОБА_5 разом із чоловіком ОСОБА_6 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Основним видом діяльності товариства, на момент створення, була торгівля продовольчими товарами в магазині, що знаходився по АДРЕСА_2 .
Вкінці 2003 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало магазин по вищевказаній адресі у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який внесло до статутного фонду Товариства. На початку 2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ІНФОРМАЦІЯ_2 ще одне приміщення - за адресою: АДРЕСА_3 , яке також, в подальшому, було внесено до статутного фонду Товариства.
Останнім часом основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надання в оренду нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 (н/п № НОМЕР_1 та н/п № НОМЕР_2 ) та АДРЕСА_3 (н/п № НОМЕР_3 та н/п № НОМЕР_2 ). В період з моменту придбання до липня 2015 року вищевказані нежитлові приміщення належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення про продаж даного майна керівництвом, засновником товариства, Загальними зборами учасників Товариства - не приймалось.
Разом з тим, 22.07.2015 гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 прибули до нежитлового приміщення АДРЕСА_1 , представившись представниками нового власника даного приміщення, та пред'явили наступні документи: договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_1 від 20.07.2015, укладений між гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 , зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_11 , технічний паспорт на вказане приміщення, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.07.2015. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Товариства ОСОБА_12 , засновника ОСОБА_5 , інших уповноважених осіб - договорів про відчуження вказаного майна не укладало та такі документи є завідомо підробленими.
В подальшому стало відомо, що невстановлені особи заволоділи й іншим майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - нежитловим приміщенням № 20 та нежитловим приміщенням АДРЕСА_4 , а також нежитловим приміщенням АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.05.2015, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_13 укладено договори купівлі-продажу нежилих приміщень будинку АДРЕСА_3 . Договори купівлі-продажу нежилих приміщень посвідчені 26.05.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 зареєстровані в реєстрі за №808 та 810.
Також встановлено, що 02.06.2015, укладено договори купівлі-продажу нежилих приміщень будинку АДРЕСА_3 . Договори купівлі-продажу нежилих приміщень посвідчені 02.06.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 зареєстровані в реєстрі за №2153 та 2156.
У своїх показах ОСОБА_12 вказував, що ніяких договорів купівлі-продажу не укладав, не підписував та ніяких грошових коштів за продаж нежитлового приміщення не отримував.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення оригіналу договору купівлі-продажу нежилого приміщення посвідченого 26.06.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 зареєстрованого в реєстрі за №967 на бланку НАО №173855 для проведення почеркознавчої експертизи. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
30.07.2015, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва частково задоволено клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 та надано дозвіл на проведення обшуку у нотаріальній конторі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання і вилучення договору купівлі-продажу нежилого приміщення №22 будинку АДРЕСА_2 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 26.06.2015 зареєстрованого в реєстрі за №967 на бланку НАО №173855.
У ході проведення обшуку 05.08.2015, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 зазначені вище документи не надані мотивуючи це тим, що 27.07.2015 слідчим СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_16 вилучені на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва. Серед вилучених документів наявні оригінали договорів купівлі-продажу нежилих приміщень будинку АДРЕСА_3 укладених 26.05.2015 зареєстрованих в реєстрі за №808 та 810.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення оригіналів договорів купівлі-продажу нежилих приміщень будинку АДРЕСА_3 укладених 26.05.2015 зареєстрованих в реєстрі за №808 та 810 посвідчених нотаріусом ОСОБА_14 та договорів купівлі-продажу посвідчених 02.06.2015, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 зареєстровані в реєстрі за №2153 та 2156, для проведення почеркознавчої експертизи. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у нотаріальній конторі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_6 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до договору та документів, на підставі яких сторонами було укладено та приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_6 :
- договорів купівлі-продажу нежилих приміщень будинку АДРЕСА_3 укладених 02.06.2015 зареєстрованих в реєстрі за №2153 та 2156.
Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 на вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаних оригіналів документів у нотаріальній конторі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою АДРЕСА_6 ..
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 30968/15-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1