печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31676/15-к
01 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна, -
01.09.2015 слідчий в кримінальному провадженні - слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме про накладення арешту на майно:
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 1/4 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_3 ;
- гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_4 ;
- грошові кошти, наявні на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а, головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;
- грошові кошти, наявні на банківському рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г;
- грошові кошти, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк», МФО 322313, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України (в редакції КК від 18.05.2013).
На підставі зібраних у даному кримінальному провадженні доказів 04.08.2015 колишньому Міністру внутрішніх справ України ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України (в редакції КК від 18.05.2013)..
11.08.2015 вказане письмове повідомлення про підозру, направлено ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_5 .
Санкція ч. 5 ст. 368 КК України (в редакції КК від 18.04.2013), передбачає покарання у вигляді обов'язкової конфіскації майна.
Згідно інформації Реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_5 зареєстроване наступне нерухоме майно:
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 1/4 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_3 ;
- гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно наявних у слідства даних, ОСОБА_5 належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851; банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 322669; банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк», МФО 322313.
З огляду на викладене слідчий просить накласти арешт на вказане вище майно ОСОБА_5 з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного.
В судовому зсіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України (в редакції КК від 18.04.2013), санкція якої передбачає обов'язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
ОСОБА_5 є власником наступного майна:
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 1/4 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_3 ;
- гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_4 ;
- грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851;
- грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 322669;
- грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк», МФО 322313.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для арешту майна підозрюваного ОСОБА_5 , зазначеного в клопотанні слідчого, шляхом заборони розпоряджатися вказаним нерухомим майном та зупиненням видаткових операцій по переліченим банківським рахункам, оскільки незастосування такого заходу забезпечення може призвести до зникнення або втрати цього майна і відповідно настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;
- 1/4 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_3 ;
- гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_4 , - шляхом заборони розпоряджатись вказаним майном.
- на грошові кошти, наявні на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а, головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, шляхом зупинення видаткових операцій по даному рахунку;
- на грошові кошти, наявні на банківському рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, шляхом зупинення видаткових операцій по даному рахунку;
- на грошові кошти, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк», МФО 322313, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, шляхом зупинення видаткових операцій по даним рахункам.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1