печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30024/15-к
Примірник №__
04.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
20 серпня 2015 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів, які стосуються відкриття ОСОБА_4 карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали кримінального провадження №12014100100012308 відкритого 07.11.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що 27.04.2010, з метою заволодінням грошовими коштами в особливо великими розмірами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (володільцем 100 % часткою статутного фонду товариства), перебуваючи в невстановленому слідством місці, підготував та в подальшому підписав протокол Зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яким було вирішено звернутись до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання кредиту в розмірі 10 млн. грн. та уповноважено директора товариства ОСОБА_6 на підписання кредитного договору та інших необхідних документів.
З метою введення в обману керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , доручили невстановленій слідством особі підготовити відповідний пакет документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що необхідний для отримання кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали вказівку невстановленій слідством особі внести недостовірні відомості у фінансові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010 рік, а саме завищення показників доходу та заниження показників витрат Товариства, з метою позитивного рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу можливості кредитування.
Реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передали пакет документів з недостовірними відомостями діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директору ОСОБА_6 , який не був обізнаний про реальні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , уповноважили останнього звернутись до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання кредиту в розмірі 10 млн. грн..
29.04.2010 ОСОБА_6 звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про отримання у банківській установі кредиту в розмірі 10 млн. грн. При цьому, ОСОБА_6 , разом із заявою про надання кредиту, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано пакет документів, який йому був наданий ОСОБА_5 та ОСОБА_4
18.05.2010, в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_2 , між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Кредитний договір № 4683 про відкриття відновлювальної кредитної лінії та видано кредитні кошти на загальну суму 10 млн. грн., які в подальшому за ініціативою ОСОБА_5 і ОСОБА_4 збільшено до 62 583 863,00грн., шляхом збільшення відновлювальної кредитної лінії.
Отримавши зазначенні кредитні кошти, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 шляхом укладання договорі про надання позиків вивели їх з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому розпорядились ними на власний розсуд.
Крім того, 25.05.2011, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надали вказівку директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , на отримання кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для придбання сільськогосподарської техніки.
26.05.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для придбання сільськогосподарської кредитні кошти у розмірі 135 366,40 Євро відповідно до офіційного курсу валют НБУ станом на 26.05.2013 становить 1 516 356,18грн.
08.07.2012 ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, без узгодження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали вказівку невстановленим слідством особам, про підготовку документів для зняття з обліку заставного майна, а також його продажу. Цього ж дня був укладений договір купівлі-продажу сільськогосподарської техніки між Тернопільською філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_7 ».
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам ОВС МВС України дозвіл на тимчасовий доступ що документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) та можливість їх вилучити в копіях, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті карткового рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);
- довіреностей на право користування (розпорядження) картковим рахунком № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з карткового рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;
-всіх документів, щодо зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунку по 12.08.2015
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 30024/15-к.
Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1