печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31685/15-к
03.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих прав Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення, а саме:
- документів, які містять інформацію про володільця кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , як клієнта чи партнера;
- документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам володільця кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 чи про здійснення будь-яких інших операцій з його участю;
- носіїв інформації, що містять відеозаписи з місць користування рахунками володільця кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 чи користування його рахунками іншими особами, крім того, з місць його перебування в приміщеннях чи на територіях банківської установи з інших підстав.
Дозвіл на здійснення тимчасового доступу до зазначених речей та документів з можливістю їх копіювання та вилучення прошу надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015100010007165, та працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчих слідчої групи.
Дане клопотання, з викладених у описовій частині клопотання причин, прошу розглянути без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені речі та документи.
В обґрунтування клопотання зазначає:
П'ятим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010007165 від 23.07.2015, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.
06.08.2015 проведено обшук приміщень за адресою проживання підозрюваного ОСОБА_4 , в ході якого було вилучено кредитну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, наявні підстави та необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів банківських установ, зокрема ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наявну інформацію про володільця кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка може належати підозрюваному ОСОБА_4 , який міг використовувати її для легалізації грошових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності.
Здійснення тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконання копій відповідних документів та відеозаписів, надасть можливість встановити інформацію про наявність чи відсутність ОСОБА_4 серед його клієнтів, в разі наявності, аналізуючи інформацію про рух коштів по рахункам ОСОБА_4 та відповідно відеозаписи з місць користування рахунками, отримати відомості про місця його тимчасового перебування, осіб, які могли користуватись його рахунками за дорученням чи з інших підстав, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане самостійно і в сукупності з іншими відомостями, як докази у кримінальному провадженні, тобто слугувати у подальшому підставою для прийняття відповідних процесуальних рішень та проведення слідчих дій, у тому числі можливість попередити та викрити його можливі подальші протиправні дії чи протиправні дії інших пов'язаних з ним осіб, що на даний час неможливо встановити іншими способами.
Враховуючи характер кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_4 , його дій, існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, у тому числі шляхом вчинення ОСОБА_4 нових правопорушень, у зв'язку з чим дане клопотання необхідно розглянути без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих прав Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ, до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення, а саме:
- документів, які містять інформацію про володільця кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , як клієнта чи партнера;
- документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам володільця кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 чи про здійснення будь-яких інших операцій з його участю;
- носіїв інформації, що містять відеозаписи з місць користування рахунками володільця кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 чи користування його рахунками іншими особами, крім того, з місць його перебування в приміщеннях чи на територіях банківської установи з інших підстав.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/31685/15-к.
Примірник №2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1