печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30771/15-к
01.09.2015 суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
26.08.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк Кіпру), МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк Кіпру), у володінні якого знаходяться вказані документи, про розгляд клопотання судом повідомлялись, про причини неприбуття суд не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12013110060007257 від 13.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.1 ст.358 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали звернення ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про неправомірні дії колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з квітня 2011 року по 19 червня 2013 року обов'язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконував громадянин України ОСОБА_6 .
Після зміни 19.06.2013 засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директора підприємства та перевірки документації товариства було встановлено, що 10.06.2013 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти у сумі 1 070 000,00 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк Кіпру), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому, ОСОБА_6 перевищив надані йому як директорові підприємства повноваження, викладені в п.п. «д» п.10.6. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким укладання та підписання директором від імені Товариства господарських та інших договорів (угод, контрактів) обмежується сумою договору (угоди, контракту), яка складає не більше 100 000,00 гривень, якщо сума договору (угоди, контракту) перевищує вищевказану суму, вона потребує згоди зборів учасників Товариства.
Згідно платіжного доручення №142 про перерахування грошових коштів, призначенням платежу є «Оплата за юридичні послуги» згідно Договору №38 від 15.05.2013. Разом з тим, Договір від 15.05.2013 №38 про надання юридичних послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладався та на підприємстві відсутній.
Установлено, що перерахування зазначених вище грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк Кіпру) здійснювалось шляхом електронного розрахунку за допомогою системи «Кліент-Банк», під час чого була використана мережа «Інтернет» та ІР-адреса.
Беручи до уваги вищевикладене, у зв'язку із необхідністю встановлення ІР-адреси з якою було підтверджено операцію по перерахуванню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відомостей, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк Кіпру), з метою дослідження відомостей, які містяться у банківських документах.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які містяться у вказаних документах та їх вилучення, неможливо довести або спростувати законність використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк Кіпру), МФО НОМЕР_1 , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Приєднання як доказів зазначених документів можливе лише у разі одержання до них тимчасового доступу та їх вилучення.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк Кіпру).
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів та провести вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк Кіпру), МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:
- документів (відомостей) про ІР-адресу (інтернет провайдера), яка була використана для здійснення перерахування 10.06.2013 грошових коштів у сумі 1 070 000,00 гривень з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк Кіпру), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- документів (відомостей) про передачу програмного забезпечення «Клієнт Банк» та особистих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/30771/15-к
Примірник № 2 наданий старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1