Справа № 760/6260/14-к
1-м/760/3/14
27 березня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва ОСОБА_2 , погоджене прокурором Солом'янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів судового доручення Суду Першої інстанції Брюселля про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно Френсіса Стівенна та інших,-
До суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та отримання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які несуть охоронювану законом таємницю і містять список всіх трансакцій, які знаходяться в їх інформаційних системах(отримання, відправлення) на прізвища ідентифікованих слідством власників серій паспортів, а саме: НОМЕР_1 (Kaleeva Nasimia); НОМЕР_2 (Boutirskiy Alexandre Sergueyevitsh); НОМЕР_3 (Tivliukova Tatiana); НОМЕР_4 (Tchernova Daria); НОМЕР_5 (Pimenov Aleksandr); НОМЕР_6 (Shirinyan Margarita Alexandrovna); НОМЕР_7 (Moskovskov Aleksei Valentinovich); НОМЕР_8 ( Skrigina Yulia); НОМЕР_9 (Spiridonova Yulia); НОМЕР_10 (Oksenenko Svetlana Viktorovna); НОМЕР_11 (Shalneva Tatiana); НОМЕР_12 ( ОСОБА_4 ); НОМЕР_13 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_15 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); НОМЕР_18 ( ОСОБА_8 ), з можливістю виготовлення копій. А також дозвіл на отримання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які несуть охоронювану законом таємницю і мають інформацію для ідентифікації працівників вказаного банку, які здійснювали операції по виплаті коштів, та які вносили паспортні дані цих 21 бенефіціарів на основі наступних номерів MTCN( ІНФОРМАЦІЯ_4 ),- НОМЕР_19 (14/01/2009), НОМЕР_20 (15/01/2009), НОМЕР_21 (04/02/2009), НОМЕР_22 (11/02/2009), НОМЕР_23 (11/02/2009), НОМЕР_24 (12/02/2009), НОМЕР_25 (12/02/2009), НОМЕР_26 (17/02/2009), НОМЕР_27 (04/03/2009), НОМЕР_28 (04/03/2009), НОМЕР_29 (04/03/2009), НОМЕР_30 05/03/2009), НОМЕР_31 (06/03/2009), НОМЕР_32 (31/03/2009), НОМЕР_33 (31/03/2009), НОМЕР_34 (08/04/2009), НОМЕР_35 (15/04/2009), НОМЕР_36 (23/04/2009), НОМЕР_37 (20/05/2009), 4964397681 (10/06/2009), 7889293864 (11/06/2009) з можливістю виготовлення копій.
Прокурор прокуратури Солом'янського району м. Києва ОСОБА_2 вказує на те, що в матеріалах клопотання про міжнародну правову допомогу вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування.
Також прокурор просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокурором підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання і судове доручення, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до ч. 3 ст. 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Відповідно до ст.ст. 545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів та у межах своїх повноважень має право надавати вказівки щодо належного, повного та своєчасного виконання такого запиту, які є обов'язковими до виконання відповідним компетентним органом України.
Так, встановлено, що в порядку ст.ст. 554,558 КПК України з Генеральної прокуратури України до прокуратури м. Києва надійшло на виконання додаткове судове доручення Суду Першої інстанції Брюсселя, яке було направлено в свою чергу на виконання до прокуратури Солом'янського району м. Києва з прокуратури м. Києва, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно Френсіса Свіненна та інших, в якій Бельгійським слідством були встановлені обставини щодо відмивання грошових коштів шляхом банківського хакерства, які поступили в різних сумах на різні бельгійські банківські рахунки фізичних осіб проживаючих в Бельгії (банківські мули першого рівня).
Під час виконання вказаного клопотання було встановлено, що слідчим суддею першої інстанції Брюсселя розглядається справа по звинуваченню в хакерстві, відмиванні коштів та участі в злочинній організації передбачених: ст. 550 bis, ст. 505 , ст. 324 bis Кримінального кодексу Бельгії.
Крім того, проведеним попереднім слідством Бельгійськими дізнавачами щодо відмивання грошових коштів шляхом банківського хакерства, які поступили в різних сумах на різні бельгійські банківські рахунки фізичних осіб проживаючих в Бельгії ( банківські мули першого рівня), встановлено, що ці мули одержали директиви на отримання цих грошей готівкою в їх банківських вiддiленнях та на переведення в подальшому цих же коштів через агентства системи грошових трансферів типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Україну. Згідно з отриманими даними від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бельгія грошові кошти систематично отримувались готівкою в декількох агентствах, розташованих виключно в місті Києві, по пред'явленню 19 російських паспортів.
В ході подальшого розслідування Бельгійськими слідчими було виявлено вісім нових випадків хакерства, які були зроблені на шкоду клієнтів німецьких банків, гроші яких було переведено на рахунки шести нових мулів першого рівня, після чого останні, відправили одержані кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » восьми новим адресатам в Києві. Більшість з цих трансакцій було отримано в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., та за якими встановлено прізвища ідентифікованих слідством власників серій паспортів, а саме: НОМЕР_1 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_2 (Boutirskiy Alexandre Sergueyevitsh); НОМЕР_3 (Tivliukova Tatiana); НОМЕР_4 (Tchernova Daria); НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); НОМЕР_6 (Shirinyan Margarita Alexandrovna); НОМЕР_7 (Moskovskov Aleksei Valentinovich); НОМЕР_8 ( Skrigina Yulia); НОМЕР_9 (Spiridonova Yulia); НОМЕР_10 (Oksenenko Svetlana Viktorovna); НОМЕР_11 (Shalneva Tatiana); НОМЕР_12 ( ОСОБА_4 ); НОМЕР_13 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_15 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); НОМЕР_18 ( ОСОБА_8 ).
Крім того, встановлено бенефіціари на основі наступних номерів MTCN ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ),- НОМЕР_19 (14/01/2009), НОМЕР_20 (15/01/2009), НОМЕР_21 (04/02/2009), НОМЕР_22 (11/02/2009), НОМЕР_23 (11/02/2009), НОМЕР_24 (12/02/2009), НОМЕР_25 (12/02/2009), НОМЕР_26 (17/02/2009), НОМЕР_27 (04/03/2009), НОМЕР_28 (04/03/2009), НОМЕР_29 (04/03/2009), НОМЕР_30 05/03/2009), НОМЕР_31 (06/03/2009), НОМЕР_32 (31/03/2009), НОМЕР_33 (31/03/2009), НОМЕР_34 (08/04/2009), НОМЕР_35 (15/04/2009), НОМЕР_36 (23/04/2009), НОМЕР_37 (20/05/2009), НОМЕР_38 (10/06/2009), 7889293864 (11/06/2009), за якими здійснювали операції по виплаті коштів.
Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, та те що в матеріалах клопотання про міжнародну правову допомогу вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування, тому слідчій суддя погоджується з необхідністю в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме містять список всіх трансакцій, які знаходяться в їх інформаційних системах(отримання, відправлення) на прізвища ідентифікованих слідством власників серій вищевказаних паспортів, а також мають інформацію для ідентифікації працівників вказаного банку, які здійснювали операції по виплаті коштів, та які вносили паспортні дані цих 21 бенефіціарів на основі вказаних вище номерів ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 558, КПК України, слідчій суддя,-
Клопотання прокурора прокуратури Солом'янського району м.Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів судового доручення Суду Першої інстанції Брюселля про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_10 та інших, задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Солом'янського району м. Києва ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- список всіх трансакцій, які знаходяться в їх інформаційних системах (отримання, відправлення) на прізвища ідентифікованих слідством власників серій паспортів, а саме: НОМЕР_1 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_2 (Boutirskiy Alexandre Sergueyevitsh); НОМЕР_3 (Tivliukova Tatiana); НОМЕР_4 (Tchernova Daria); НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); НОМЕР_6 (Shirinyan Margarita Alexandrovna); НОМЕР_7 (Moskovskov Aleksei Valentinovich); НОМЕР_8 ( Skrigina Yulia); НОМЕР_9 (Spiridonova Yulia); НОМЕР_10 (Oksenenko Svetlana Viktorovna); НОМЕР_11 (Shalneva Tatiana); НОМЕР_12 ( ОСОБА_4 ); НОМЕР_13 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_15 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); НОМЕР_18 ( ОСОБА_8 );
- інформації для ідентифікації працівників вказаного банку, які здійснювали операції по виплаті коштів, та які вносили паспортні дані цих 21 бенефіціарів на основі наступних номерів MTCN ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ),- НОМЕР_19 (14/01/2009), НОМЕР_20 (15/01/2009), НОМЕР_21 (04/02/2009), НОМЕР_22 (11/02/2009), НОМЕР_23 (11/02/2009), НОМЕР_24 (12/02/2009), НОМЕР_25 (12/02/2009), НОМЕР_26 (17/02/2009), НОМЕР_27 (04/03/2009), НОМЕР_28 (04/03/2009), НОМЕР_29 (04/03/2009), НОМЕР_30 05/03/2009), НОМЕР_31 (06/03/2009), НОМЕР_32 (31/03/2009), НОМЕР_33 (31/03/2009), НОМЕР_34 (08/04/2009), НОМЕР_35 (15/04/2009), НОМЕР_36 (23/04/2009), НОМЕР_37 (20/05/2009), НОМЕР_38 (10/06/2009), 7889293864 (11/06/2009).
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11