Справа №1- кс/760/1148/15
Провадження № 760/4670/15-к
18 березня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000256 від 11.07.2014 року, за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.1 ст.205 КК України, -
До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження за №32014100110000256 від 11.07.2014 року, за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 та ч.1 ст.205 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15 січня 2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000009 щодо вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
В подальшому, кримінальне провадження №32015100110000009 об'єднано з кримінальним провадженням №32014100110000256, щодо вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, під спільним номером №32014100110000256.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з невстановленими особами, за грошову винагороду перереєстрував на своє ім'я ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) без мети здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) протягом 2013 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), в частині реалізації останньому газових лічильників.
Підчас подальшого досудового слідства встановлено фактичне місцезнаходження та проведено допит в якості свідка засновника та посадову особу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в результаті якого останній повідомив, що восени 2013 року, за проханням невстановленої особи, зареєстрував на своє ім'я ряд підприємств без мети здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності. Являючись засновником та посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 первинні документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував, надання товарів (робіт, послуг) на адресу інших суб'єктів господарювання не здійснював.
З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), джерела походження товару (робіт, послуг), кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, виникла необхідність у вилученні документів банківської справи та інформації про рух грошових коштів по рахункам зазначеного підприємства.
Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) використовуються банківські рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня) та № НОМЕР_10 (українська гривня), які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити оригінали речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме:
· договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_9 (українська гривня) від 23.01.2004 та № НОМЕР_10 (українська гривня) від 31.03.2004, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 );
· карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_9 (українська гривня) від 23.01.2004 та № НОМЕР_10 (українська гривня) від 31.03.2004, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 );
· комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам № НОМЕР_9 (українська гривня) від 23.01.2004 та № НОМЕР_10 (українська гривня) від 31.03.2004, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) за період з 01.04.2011 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
· заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків № НОМЕР_9 (українська гривня) від 23.01.2004 та № НОМЕР_10 (українська гривня) від 31.03.2004, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) за період з 01.04.2011 року по теперішній час;
· листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
Документи надати в повному обсязі в оригіналах, а у разі їх вилучення - копії протоколів виїмки та документів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1