печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30705/15-к
31.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:
Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим членам групи прокурорів та слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку№ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 по 29.01.2015 включно, що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим членам групи прокурорів та слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку№ НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 29.01.2015 включно, що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 29.01.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку;заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.
В обґрунтування клопотання зазначає:
Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000571 від 30.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим слідством установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи групою осіб в інтересах третіх осіб, при застосуванні переговорних процедур закупівлі палива для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 протиправно визнавали найкращими цінові пропозиції підприємств, цінові пропозиції яких є вищими від середньоринкових оптових цін на паливо.
З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами держави та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківський рахункок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий товариством в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ). Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, яі зазначені у клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку№ НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 29.01.2015 включно, що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 29.01.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку;заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/30705/15-к.
Примірник №2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1