печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28955/15-к
26.08.2015 суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
13.08.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані документи, про розгляд клопотання судом повідомлялись, про причини неприбуття суд не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000013 за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 своїх службових обов'язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразку для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000 грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.425, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання військової форми одягу.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів досудового розслідування та службової перевірки, проведеної в ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно не виготовляло костюми літні польові для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а лише виконували функції замовника робіт з їх пошиття у інших суб'єктів господарювання.
Так, установлено, що фактично військове обмундирування виготовлялись іншими суб'єктами господарювання, підприємствами УТОГ та Недарижащанською виправною колонією вартістю 70-130 грн. за костюм. Тканина для пошиття указаного військового обмундирування придбавалась у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартістю від 25 грн. за погонний метр (для виготовлення 1 костюму використовується до 5 метрів погонних метрів тканини).
Водночас до Міністерства оборони України указані костюми постачались вартістю по 462-594,48 грн. за комплект.
Разом з тим аналізом відомостей щодо формування податкового кредиту з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » установлено, що воно задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході допиту як свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не зміг повідомити які саме послуги надавало очолювані ним Товариства для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Подальшим аналізом формування податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » установлено, що останнє задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У ході допитів керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », останні повідомили, що за винагороду вони підписали документи про реєстрацію товариства, хоча фактично не здійснювали ні керівництво, а ні розпоряджались коштами, які надходили на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Дані показання підтверджуються свідком ОСОБА_4 .
Указане товариство в свою чергу зазначило в звітних документах про те, що в грудні 2014 року воно в рамках договірних взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало йому грошові кошти в сумі понад 34 млн. грн. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » указане у своїх звітних документах не підтверджує, що свідчить про можливе переведення указаної суми грошових коштів в готівку з приховуванням її від оподаткування.
Також встановлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " перераховано більше 18000000 грн. за період з січня 2015 року по лютий 2015 року включно. У ході допиту ОСОБА_5 , який згідно реєстраційних документів зазначений, як керівник
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", останній повідомив, що він не здійснював ні керівництво, а ні розпоряджався коштами, які надходили на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", йому взагалі невідома така фірма.
З огляду на суттєві розбіжності у собівартості виготовлення костюмів літніх польових та рівня ціни за якою костюми реалізовувались до Міністерства оборони України, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають ознаки привласнення грошових коштів держави, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,
АДРЕСА_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в період часу 11.02.2015 по 11.06.2015 перераховувала грошові кошти на загальну суму понад 39000 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Зазначені документи містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, окрім як шляхом тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів та провести вилучення їх копій щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 за період з 01.01.2014 по 13.08.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/28955/15-к
Примірник № 2 наданий прокурору Головної військової прокуратури ГПУ ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1