печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30701/15-к
26 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна,-
Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на незавершене та завершене самовільне будівництво, що проводиться на замовлення ДП «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» (код ЄДРПОУ 13685287) ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» (код ЄДРПОУ 34840868) на земельній ділянці площею 14354,37 кв. м. по вул. Петропавлівській, 40 в Подільському районі м. Києва, кадастровий номер 85:269:045, яка обліковується за ДП «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» на підставі технічного звіту по встановленню зовнішніх меж землекористування, з забороною розпорядження, користування та проведення будь-яких будівельних робіт, направлених на створення завершеного об'єкта будівництва.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. 3,4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній «УКОГРУП»: ТОВ «УКОІНВЕСТБУД», ТОВ «МЕГАПОЛІССТРОЙ», ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС», ТОВ «КОМ-ТЕХ», ТОВ «ОЛІМПБУД», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ГРАД», ТОВ «УКОІНВЕСТБУД та К», ТОВ «УКОСПЕЦМОНТАЖ», ТОВ «УКРКАРГО», ТОВ «ВІА-АВТО», ТОВ «ДНІПРУКОІНВЕСТБУД», ТОВ «КЛАССИКА БУДІВНИЦТВА» та інші, за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 і АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Мозаїка», «Совські ставки», «Затишний», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Науковий», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Сосновий бір», «Флагман», «Стародарницький», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ін.
Одночасно, впродовж 2012-2014 років службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України - самовільно зайнятими земельними ділянками на території міста Києва та самовільно збудованими на них житловими та офісно-торгово-житловими комплексами, вчинили фінансові операції щодо купівлі-продажу зазначених будівель, а отримані кошти, оминаючи систему оподаткування України з метою маскування незаконного їх походження, в подальшому перерахували на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.
Службові особи підприємств групи компаній «УКОГРУП», зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, і в даний час продовжують укладати та не виконувати договори про інвестування в самовільне будівництво на самовільно зайнятих земельних ділянках та легалізовувати (відмивати) майно, одержане злочинним шляхом.
Крім того встановлено, що ТОВ «Компанія «Будінвест капітал» на даний час здійснює будівництво ЖК «Панорамний», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Петропавлівська, 40 на підставі підроблених документів та всупереч чинному законодавству.
Так, допитаний як свідок ОСОБА_5 , який згідно декларації про початок виконання будівельних робіт по вул. Петропавлівській, 40 у Подільському районі м. Києва КВ № 083131120075 від 22.04.2013 зазначений як інженер з технічного нагляду, повідомив у категоричній формі про те, що він ніякого відношення до даного будівництва не має.
Допитаний як свідок виконуючий обов'язки директора ДП «Державний науково-дослідний проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» (далі - ДП «ДНДІ ІТЕЕ») ОСОБА_6 показав, що ним в особі ДП «ДНДІ ІТЕЕ» 16.07.2012 було укладено договір про часткову участь у реконструкції об'єкта нерухомого майна та передачу функцій замовника з ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал». Предметом даного договору була реконструкція будинку по вул. Петропавлівській, 40 в м. Києві. На виконання даного договору на прохання ОСОБА_7 , ОСОБА_6 підписав декларацію про початок виконання будівельних робіт, яку йому надав на підпис ОСОБА_7 , однак в подальшому дану будівлю було знесено без його дозволу.
Згідно листа Департаменту економіки та інвестиції КМДА від 20.11.2013 № 050/08-9437, ДП «ДНДІ ІТЕЕ» чи інші особи до КМДА із зверненням про укладання договору про пайову участі у створені соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв'язку із будівництвом /реконструкцією по вул. Петропавлівській, 40 не зверталося.
Відповідно протоколу огляду від 16.06.2015 встановлено, що на території будівництва по вул. Петропавлівській, 40 перебуває відділ з продажу квартир цього будинку, а частина працівників є працівниками ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал».
У зв'язку з тим, що замість реконструкції будівництва по вул. Петропавлівській, 40 в Подільському районі м. Києва відбулося її знесення і розпочато нове будівництво на підставі підроблених документів, що призвело до завдання шкоди державі у розмірі вартості знесеної будівлі, а саме 12 500,00 гривень.
Вказане будівництво 18.08.2015 року на підставі постанови слідчого СГ ГСУ МВС України визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 12012110060000120.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з викладених в ньому підстав.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, посиланням на яку слідчий обґрунтовує подане клопотання, арешт може бути накладено на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Враховуючи, що будівництво зберігає на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на незавершене та завершене самовільне будівництво, що проводиться на замовлення ДП «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» (код ЄДРПОУ 13685287) ТОВ «Компанія «Будінвест Капітал» (код ЄДРПОУ 34840868) на земельній ділянці площею 14354,37 кв. м. по вул. Петропавлівській, 40 в Подільському районі м. Києва, кадастровий номер 85:269:045, яка обліковується за ДП «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» на підставі технічного звіту по встановленню зовнішніх меж землекористування, з забороною розпорядження, користування та проведення будь-яких будівельних робіт, направлених на створення завершеного об'єкта будівництва.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1