печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30636/15-к
26 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна,-
Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959), відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України 30.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені кримінальні провадження № 12015000000000461 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Зазначене кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Імперія-Стіл» (ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «Дніпровенд» (ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП «Статус» (ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія «АНП» (ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.
Станом на 25.08.2015 члени злочинного угрупування продовжують свою злочинну діяльність, використовуючи при цьому реквізити та рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Імперія-Стіл» (ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «Дніпровенд» (ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП «Статус» (ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія «АНП» (ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (ЄДРПОУ 38880160) та інших на розрахункові рахунки яких останні налагодили надходження безготівкових грошових коштів від здійснення незаконної діяльності.
Зазначене підтверджується матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України та ДПЗСЕ МВС України.
У зв'язку із рядом обставин, а саме тим, що членам злочинного угрупування відомо про проведення досудового розслідування відносно їх незаконної діяльності, останні в цей час змінили банківські установи, на базі яких функціонують підконтрольні їм протиправні фінансові схеми та задіяли в цій протиправній схемі інші підприємства, які також мають ознаки фіктивності та підконтрольні членам злочинного угрупування.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , який є директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «НВП «СТАТУС» (ЄДРПОУ 39191364) одночасно є засновником ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959); ОСОБА_6 , який є директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «МОБЕГО» (ЄДРПОУ 37366717) одночасно є засновником ТОВ «Кремень-2020» (ЄДРПОУ 39152922). Товариства ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959) та ТОВ «Кремень-2020» (ЄДРПОУ 39152922) зареєстровані в один день - 27.03.2014 за однією юридичною адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд.26.
Зазначене ТОВ «Оскарул» також має ознаки фіктивності та використовуються членами злочинного угрупування для здійснення незаконної діяльності щодо надходження безготівкових грошових коштів від здійснення незаконної діяльності та подальше їх переведення в готівку.
Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахунковий рахунок ТОВ «Оскарул», відкритий для вищевказаного фіктивного підприємства та зазначених фізичних осіб у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме:
?№ НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з викладених в ньому підстав.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, посиланням на яку слідчий обґрунтовує подане клопотання, арешт може бути накладено на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Враховуючи, що вищевказані рахунки використовуються для незаконних фінансових операцій по переведенню у готівку, кошти розміщені на вищевказаних рахунках є відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КК України предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, є такими на які спрямоване кримінальне правопорушення - легалізація (відмивання) доходів, а також є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення - фіктивного підприємництва, відомості про яке також внесено до ЄРДР, крім того, кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «Оскарул» (ЄДРПОУ 39152959), відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1