Тальнівський районний суд Черкаської області
Справа № 704/407/15-к
03.04.2015 року Тальнівський районний суд Черкаської області в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документу, який містить охоронювану законом таємницю та на його вилучення (здійснення виїмки),-
Старший слідчий СВ Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Тальнівського району звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документу, який містить охоронювану законом таємницю та на його вилучення (здійснення виїмки), так як перебуває кримінальне провадження № 12015250240000072 внесеного в ЄРДР 17.02.2015 року за ч. 1 ст. 190 КК України. На підставу своїх вимог посилається на те, що 17.02.2015 року до Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області з письмовою заявою звернувся гр.. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в листопаді 2014 року він передав ОСОБА_6 гроші за автомобілі, але на даний час останній не надав автомобілів і не повертає грошей частину з яких він перерахував на вказаний ОСОБА_6 рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
Крім цього було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 із злочинцем спілкувалася по мобільному телефону № НОМЕР_2 .
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , а саме: а) до повних даних номера картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; б) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 21.01.2015 року по 01.02.2015 року; г) до повних анкетних даних власника вказаного рахунку ( зокрема, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження, місце реєстрації, номер паспорта, дата його видачі і яким ОВС виданий, номер телефону) у разі, якщо абонент НОМЕР_2 являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на їх вилучення (здійснення виїмки).
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , та на їх вилучення (здійснення виїмки).
Відповідно до доручення УМВС України в Черкаській області №578 від 23.03.2015 року, виконання ухвал органів суду на відкриття банківської таємниці у кримінальних провадженнях, що розслідуються слідчими підрозділами ОВС Черкаської області покладається на старшого оперуповноваженого УКР УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_7 (посвідчення УЧК №034763 від 08.01.2014 року)
Старший слідчий СВ Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області, в судовому засіданні клопотання підтримав.
Прокурор в судовому засіданні підтримав дане клопотання.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю.
Заслухавши слідчого та прокурора, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що оскільки без тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , а саме: а) до повних даних номера картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; б) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 21.01.2015 року по 01.02.2015 року; г) до повних анкетних даних власника вказаного рахунку (зокрема, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження, місце реєстрації, номер паспорта, дата його видачі і яким ОВС виданий, номер телефону) у разі, якщо власник являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на їх вилучення (здійснення виїмки), то клопотання підлягає до задоволення повністю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-163 КПК України,суд, -
Клопотання старшого слідчого СВ Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документу, який містить охоронювану законом таємницю та на його вилучення (здійснення виїмки) - задовольнити повністю.
Надати дозвіл старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_7 (посвідчення УЧК №034763 від 08.01.2014 року) на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , а саме: а) до повних даних номера картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; б) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 21.01.2015 року по 01.02.2015 року; г) до повних анкетних даних власника вказаного рахунку ( зокрема, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження, місце реєстрації, номер паспорта, дата його видачі і яким ОВС виданий, номер телефону) у разі, якщо власник являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на їх вилучення (здійснення виїмки).
Ухвала діє протягом одного місяця з моменту винесення.
Уразі не виконання даної ухвали суду ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » настають наслідки передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскаржується протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1