Справа № 638/16485/13-к
1-кс/638/1151/13
про тимчасовий доступ до речей
18 жовтня 2013 року Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко
при секретарі Бражнік Ю.В.
за участю прокурора Коваль І.П.
за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтуванні клопотання посилається на те, що в 2008 році гр. ОСОБА_3 уклала договір № 26 про участь у будівництві нежитлового будинку з ТОВ «Харків Акваресурс» та внесла з квітня по грудень 2008 року грошові кошти у розмірі 469.890,00 гривен. Однак до теперішнього часу нежилий будинок не побудували, чим ТОВ «Харків Акваресурс» спричинили гр. ОСОБА_3 матеріальну шкоду на суму 469.890,00 гривен.
За даним фактом 11 липня 2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В досудового розслідування було встановлено, що потерпілою в даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3, в ході вивчення її протоколу допиту про вчинення кримінального правопорушення - злочину було встановлено, що на весні 2008 року з рекламних плакатів вона дізналася інформацію про те, що буде проводиться будівництво торгово - офісного центру «SOLARIS SPACE» та вирішила заключити договір з ТОВ «Харків Акваресурс ». Представники фірми розповіли умови продажу офісу і надали пакет документів. Умови її влаштували і вона внесла на рахунок ТОВ «Харків Акваресурс» грошові кошти в розмірі 465125,20 гр., що еквівалентно 92104,00 доларів, частинами - розбитими на 11 платежів. Навесні 2009 року представники ТОВ «Харків Акваресурс », запевнили її, що будівництво офісного центру за адресою : м. Харків , вул. О. Яроша 18, продовжується. Наприкінці травня 2009 року вона приїхавши за адресою : м. Харків , вул. О. Яроша 18, побачила, що будівництво заморожене и звернулась до офісу ТОВ «Харків Акваресурс» , де її запевнили, що будівництво продовжиться, але строк здачі офісу в експлуатацію збільшиться приблизно на 1 рік.
Восени 2009 року будівництво бізнес центру було припинено.
В літку 2010 вона письмово звернулися до ТОВ «Харків Акваресурс» , з тим, що б вони повернули вкладені в офіс гроші, але вони не відповідали, тоді вона звернулася до суду. Ленінський районний суд м. Харкова виніс рішення 05.10.2012 року про стягнення з ТОВ «Харків Акваресурс» грошових коштів у сумі 469890,00 гривень. 16.11.2012 ВДВС Ленінського району м. Харкова відкрила виконавче провадження № 35309568 .
Суд, вислухавши слідчого Шевченко М.О., доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від співробітників Західної ОДПІ м. Харкові ГУ Міндоходів у Харківській області, так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.
Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування доходить висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в Західній ОДПІ м. Харкові ГУ Міндоходів у Харківській області, а саме: про юридичну справу та звіти ТОВ «Харків Акваресурс» за весь період діяльності з моменту реєстрації.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати співробітників Західнії ОДПІ м. Харкові ГУ Міндоходів у Харківській області, яка розташована за адресою, за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30, надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме до юридичної справи та звітів ТОВ «Харків Акваресурс», за весь період діяльності з моменту реєстрації.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : І.О. Грищенко