83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46
28.09.09 р. Справа № 19/33пд
Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Дучал Н.М.
При секретарі Шикуті О.В.
За участю представників сторін:
від скаржника: Самойленко Т.В., за довіреністю
від стягувача: Болдирєв А.Г., за довіреністю
від ВДВС: Гумуржи Д.М., за довіреністю
Розглянув у відкритому судовому засіданні
скаргу Акціонерного комерційного банку „Національний кредит” м. Київ в особі Калінінської філії Акціонерного комерційного банку „Національний кредит” в м. Донецьк, м. Донецьк
на дії посадових осіб Відділу Державної виконавчої служби Ворошиловського РУЮ у м. Донецьк
про визнання неправомірними дій посадових осіб відділу Державної виконавчої служби Ворошиловського РУЮ у м. Донецьк у відкритті виконавчого провадження по справі за місцезнаходженням Калінінської філії АКБ „Національний кредит” в м. Донецьк; визнання неправомірними дій посадових осіб відділу Державної виконавчої служби Ворошиловського РУЮ у м. Донецьк у накладенні штрафу на керуючого філією банку у розмірі 340 грн., у справі №19/33пд
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Маркетинг, ЛТД Ко”, м. Донецьк
до відповідача Акціонерного комерційного банку “Національний кредит”, м. Київ в особі Калінінської філії Акціонерного комерційного банку “Національний кредит” в м. Донецьк, м. Донецьк
про зобов'язання виконати умови договору банківського рахунку № 2003 від 01.03.08 р. та виконати платіжні доручення: ПД № 3202 від 27.10.08 р. в розмірі 4 730,00 грн., ПД № 3203 від 30.10.08 р. в розмірі 4 841,00 грн., ПД № 3204 від 30.10.08 р. в розмірі 2 437,27 грн., ПД № 3207 від 30.10.08 р. в розмірі 2 651,25 грн., ПД № 3210 від 31.10.08 р. в розмірі 3 749,08 грн., ПД № 3231 від 15.12.08 р. в розмірі 11 000,00 грн.; стягнення пені у сумі 1 032,61 грн.
Рішенням господарського суду Донецької області у справі №19/33пд від 31.03.2009 р. задоволено частково позов Товариства з обмеженою відповідальністю “Маркетинг, ЛТД Ко” м. Донецьк до Акціонерного комерційного банку “Національний кредит”, м. Київ в особі Калінінської філії Акціонерного комерційного банку “Національний кредит” в м. Донецьк, м. Донецьк. Зобов”язано Акціонерний комерційний банк “Національний кредит”, м. Київ в особі Калінінської філії Акціонерного комерційного банку “Національний кредит” в м. Донецьк, виконати умови договору банківського рахунку № 2003 від 01.03.2008 р. шляхом виконання та закінчення грошового переказу по платіжних дорученнях Товариства з обмеженою відповідальністю “Маркетинг, ЛТД Ко” м. Донецьк № 3202 від 27.10.2008 р. про перерахування податку на прибуток за 3 квартал 2008 р. у розмірі 4 730,00 грн.; № 3203 від 30.10.2008 р. про перерахування плати за оренду землі за жовтень 2008 р. в розмірі 4 841,00 грн.; № 3204 від 30.10.2008 р. про перерахування податку на землю за жовтень 2008 р. в розмірі 2 437,27 грн.; № 3207 від 30.10.2008 р. про перерахування податку з транспортних засобів за 4 квартал 2008 р. в розмірі 2 651,25 грн.; № 3210 від 31.10.2008 р. про перерахування внесків в ПФ за жовтень 2008 р. в розмірі 3 749,08 грн.; № 3231 від 15.12.2008 р. про поповнення власних оборотних коштів на суму 11 000,00 грн. Стягнуто з Акціонерного комерційного банку „Національний кредит” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Маркетинг ЛТД Ко” м. Донецьк 85,00 грн. витрат по сплаті державного мита, 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
На виконання зазначеного рішення були видані: 13.04.2009 р. наказ про стягнення з Акціонерного комерційного банку „Національний кредит” в особі Калінінської філії Акціонерного комерційного банку „Національний кредит” в м. Донецьк, м. Донецьк на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Маркетинг ЛТД Ко”, м. Донецьк 85,00 грн. витрат по сплаті державного мита, 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; 30.04.2009 р. наказ про зобов'язання Акціонерного комерційного банку “Національний кредит”, м. Київ в особі Калінінської філії Акціонерного комерційного банку “Національний кредит” в м. Донецьк, м. Донецьк виконати умови договору банківського рахунку № 2003 від 01.03.2008 р. шляхом виконання та закінчення грошового переказу по платіжних дорученнях Товариства з обмеженою відповідальністю “Маркетинг, ЛТД Ко”, м. Донецьк № 3202 від 27.10.2008 р. про перерахування податку на прибуток за 3 квартал 2008 р. у розмірі 4 730,00 грн.; № 3203 від 30.10.2008 р. про перерахування плати за оренду землі за жовтень 2008 р. в розмірі 4 841,00 грн.; № 3204 від 30.10.2008 р. про перерахування податку на землю за жовтень 2008 р. в розмірі 2 437,27 грн.; № 3207 від 30.10.2008 р. про перерахування податку з транспортних засобів за 4 квартал 2008 р. в розмірі 2 651,25 грн.; № 3210 від 31.10.2008 р. про перерахування внесків в ПФ за жовтень 2008 р. в розмірі 3 749,08 грн.; № 3231 від 15.12.2008 р. про поповнення власних оборотних коштів на суму 11 000,00 грн.
07.08.2009 р. на адресу господарського суду Донецької області від Акціонерного комерційного банку „Національний кредит” м. Київ в особі Калінінської філії Акціонерного комерційного банку „Національний кредит” в м. Донецьку, м. Донецьк надійшла скарга № 749/03 від 03.08.2009 р. (вх. 02-41/3519 від 07.08.2009 р.) на дії посадових осіб ВДВС Ворошиловського РУЮ в м. Донецьк при виконанні судового рішення по справі № 19/33пд, якою скаржник просить суд: визнати неправомірними дії посадових осіб відділу Державної виконавчої служби Ворошиловського РУЮ у м. Донецьк у відкритті виконавчого провадження по справі за місцезнаходженням Калінінської філії АКБ „Національний кредит” в м. Донецьк; визнати неправомірними дії посадових осіб відділу Державної виконавчої служби Ворошиловського РУЮ у м. Донецьк у накладенні штрафу на керуючого філією банку у розмірі 340 грн.
В обґрунтування вимог, викладених у скарзі, заявник посилається на наступне.
30.07.2009 р. Калінінською філією АКБ „Національний кредит” в м. Донецьк отримано від відділу Державної виконавчої служби Ворошиловського РУЮ у м. Донецьк розпорядження про добровільне виконання рішення суду та про накладення штрафу на керуючого філією Дорофієва М.Ю. у розмірі 340,00 грн.
Скаржник вважає дії посадових осіб ВДВС Ворошиловського РУЮ в м. Донецьк при виконанні судового рішення та відкритті виконавчого провадження по справі № 19/33пд за місцезнаходженням філії банку і стягнення боргу неправомірними, а саме, наполягає, що ВДВС:
1) порушено вимоги п.4 ст.26 Закону України „Про виконавче провадження” - пред'явлено виконавчий документ до органу виконавчої служби не за місцем виконання рішення. Місцем виконання рішення має бути місце розташування виконавчої служби за адресою юридичної особи - АКБ “Національний кредит” м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.
2) Порушено вимоги ст. 11, 19, 20 Закону України “Про виконавче провадження”. Боржником є вказана юридична особа, очолювана тимчасовим адміністратором.
Зазначає, що відповідно до ст. 80 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, тимчасовий адміністратор має повне та виняткове право управляти банком, продовжувати або припиняти будь-які операції банку, виконувати будь-які дії, рішення від імені банку. Банк як юридична особа несе відповідальність по своїх зобов'язаннях згідно статуту, філія згідно Положенню про філію - не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені банку. Керуючий філією та представник банку наділені правами представляти інтереси банку - юридичної особи і не наділені повноваженнями по розпорядженню коштами.
Зауважив, що 19.12.2008 р. Правлінням Національного банку України у відповідності до Закону України „Про банки і банківську діяльність прийнято рішення щодо призначення в АКБ „Національний кредит” тимчасової адміністрації строком на один рік з метою приведення діяльності АКБ „Національний кредит” у відповідність до вимог банківського законодавства, відновлення його платоспроможності й ліквідності, стабілізації діяльності Банку, усунення порушень, причин та умов, що призвели до погіршення його фінансового стану (постанова № 439 від 19.12.2008 р. „Про призначення тимчасової адміністрації в АКБ „Національний кредит”). Повідомив, що 23.12.2008 р. в газеті „Урядовий кур'єр” № 241 розміщено інформацію про призначення тимчасової адміністрації в АКБ „Національний кредит”.
Відділом Державної виконавчої служби Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку подано відгук на скаргу, та копії відповідних матеріалів виконавчого провадження. Проти задоволення скарги заперечив, вважає дії державного виконавця такими, що відповідають Закону України “Про виконавче провадження”.
Стягувач, Товариство з обмеженою відповідальністю „Маркетинг, ЛТД Ко”, просить суд визнати дії посадових осіб ВДВС Ворошиловського РУЮ у м. Донецьку правомірними, у задоволенні скарги відмовити, про що виклав у відзиві на скаргу № 71/09 від 02.09.2009 р., з наступних причин.
Зазначив, що рішенням господарського суду Донецької області № 19/33пд від 31.03.20009 р. був встановлений факт укладення договору банківського рахунку № 2003 від 01.03.2008 р. між АКБ „Національний кредит” в особі керуючого Калінінською філією АКБ „Національний кредит” та незакінчення переказу за платіжними дорученнями № 3202 від 27.10.2008 р. у розмірі 4 730,00 грн.; № 3203 від 30.10.2008 р. у розмірі 4 841,00 грн.; № 3204 від 30.10.2008 р. у розмірі 2 437,27 грн.; № 3207 від 30.10.2008 р. у розмірі 2 651,25 грн.; № 3210 від 31.10.2008 р. у розмірі 3 749,08 грн.; № 3231 від 15.12.2008 р. на суму 11 000,00 грн.
Зауважив, що рішенням господарського суду Донецької області № 19/33пд від 31.03.2009 р. визначено, що відповідач порушив умови договору банківського рахунку № 2003 від 01.03.2008 р. та приписи ст.525, 526, 629, 1066-1068 ЦК України; зобов'язано відповідача АКБ „Національний кредит” в особі Калінінської філії АКБ „Національний кредит” виконати умови договору банківського рахунку № 2003 від 01.03.2009 р.
Повідомив, що у відповідності до приписів Закону України „Про виконавче провадження”, стягувач - ТОВ „Маркетинг, ЛТД Ко” звернувся до ВДВС Ворошиловського РУЮ у м. Донецьку за місцем знаходження боржника АКБ „Національний кредит” в особі Калінінської філії АКБ „Національний кредит”. Заступником начальника ВДВС Ворошиловського РУЮ у м. Донецьку Гумуржи Д.М. 14.05.2009 р. відкрите виконавче провадження з виконання наказу № 19/33пд про зобов'язання АКБ „Національний кредит” в особі Калінінської філії АКБ „Національний кредит” виконати умови договору банківського рахунку № 2003 від 01.03.2009 р. шляхом виконання та закінчення грошового переказу по платіжних дорученнях ТОВ „Маркетинг, ЛТД Ко” та надано строк боржникові добровільно виконати до 21.05.2009 р. В наданий для добровільного виконання строк до 21.05.2009 р. боржник рішення суду не виконав.
30.07.2009 р. заступником начальника ВДВС Ворошиловського РУЮ у м. Донецьку Гумуржи Д.М. згідно ст.ст. 5, 87 Закону України „Про виконавче провадження” на в.о. керуючого Калінінської філії АКБ „Національний кредит” Дорофєєва М.Ю. накладено штраф за невиконання судового рішення у розмірі 340,00 грн.
Вважає скаргу боржника необґрунтованою, а дії заступника начальника ВДВС Ворошиловського РУЮ у м. Донецьку Гумуржи Д.М. правомірними.
З врахуванням приписів чинного законодавства, та наданих сторонами документів, суд дійшов висновку, що скарга заявника не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Відповідно до ст.124 Конституції України та ст.115 Господарського процесуального Кодексу України, рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України, і виконуються у порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”.
На підставі наказів господарського суду Донецької області про примусове виконання рішення по справі № 19/33пд, 14.05.2009 р. заступником начальника ВДВС Ворошиловського районного управління юстиції в м. Донецьк прийняті постанови про відкриття виконавчого провадження від 14.05.2009р. Боржнику запропоновано добровільно виконати виконавчі документи в строк до 21.05.2009 р., що здійснено не було.
За змістом статті 1 Закону України “Про виконавче провадження” виконавче провадження - це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у цьому Законі, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.
Примусове виконання рішень державною виконавчою службою здійснюється на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом, якими є накази господарських судів (ст.3 Закону України “Про виконавче провадження”).
Відповідно до ст.18 Закону України “Про виконавче провадження”, державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення.
Державний виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред'явлення виконавчого документа до виконання і цей документ відповідає вимогам, передбаченим цим Законом, та пред'явлений до виконання до органу державної виконавчої служби за належним місцем виконання рішення (ст.24 Закону України “Про виконавче провадження”).
Державний виконавець у 3-денний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. В постанові державний виконавець встановлює строк для добровільного виконання рішення, який не може перевищувати семи днів, та попереджає боржника про примусове виконання рішення після закінчення встановленого строку зі стягненням з нього виконавчого збору і витрат, пов'язаних з провадженням виконавчих дій, передбачених цим Законом.
Скаржник не навів припису чинного законодавства, який би зупиняв обов'язок державного виконавця прийняти до виконання виконавчий документ, відкрити виконавче провадження та проводити виконавчі дії за наказом господарського суду у разі призначення в банку тимчасової адміністрації та/або оголошення дії мораторію на задоволення вимог кредиторів банку.
Відповідно до ст.15 Господарського процесуального кодексу України, якщо юридичну особу представляє уповноважений нею відособлений підрозділ, територіальна підсудність спору визначається з урахуванням частин першої-третьої цієї статті залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу.
Відповідно до ч.2 ст. 11 Закону України “Про виконавче провадження” боржником є фізична або юридична особа, яка зобов'язана за рішенням вчинити певні дії (передати майно, виконати інші обов'язки, передбачені рішенням) або утриматися від їх вчинення.
За ст. 20 Закону України “Про виконавче провадження” виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Якщо боржник є юридичною особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби, які можуть вчиняти виконавчі дії по виконанню рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить стягувачу. Виконання рішення, яке зобов'язує боржника вчинити певні дії, провадиться державним виконавцем за місцем здійснення таких дій.
За приписами ст.95 Цивільного кодексу України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.
Як встановлено п.2 Положення про Калінінську філію АКБ „Національний кредит” в м. Донецьк (надалі - Положення), філія є відокремленим структурним підрозділом АКБ “Національний кредит” та створена з метою безпосереднього здійснення банківських операцій та інших, не заборонених чинним законодавством, правових дій від імені Банку на території Донецького регіону, а при необхідності і за його межами.
Філія розміщена за адресою: 83000, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 21 (п.3 Положення). Філія має окремий баланс, кореспондентський рахунок в Банку, код, печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням (п. 5 Положення).
Як передбачено ст. 2 Положення про Калінінську філію АКБ „Національний кредит” в м. Донецьк, Банк довіряє Філії здійснювати в судах повноваження сторони по справі. Банк довіряє Філії від імені Банку вступати в незаборонені діючим законодавством цивільно-правові відносини з метою надбання майнових та особистих немайнових прав і обов'язків, в тому числі в договірні відносини, пов'язані з господарською діяльністю. Філія має право від імені Банку, як юридичної особи, вживати заходи досудового врегулювання спору, підписувати претензії та відповіді на них, підписувати та подавати в суди позови, підписувати та надсилати відзиви на позовні заяви, звертатися із заявами про перевірку рішень, ухвал, постанов суду в порядку нагляду, подавати виконавчі документи до виконання, здійснювати інші процесуальні дії. Філія відповідає по зобов'язаннях, які прийняті нею від імені банку, власними коштами, що знаходяться на її балансі. Банк відповідає по зобов'язаннях, набутих філією, в межах компетенції, однак лише в частині, яка не може бути покрита коштами філії.
Згідно п. 2 ст.3 Положення, Філія має право здійснювати банківські та інші операції, передбачені положенням про філію та на підставі дозволу, наданого банком, в тому числі відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, в частині: відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахувань коштів на них.
Стаття 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність” відносить до банківських операцій, в тому числі і відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них.
Отже, дії ВДВС Ворошиловського РУЮ у м. Донецьк з відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказів господарського суду Донецької області по справі № 19/33пд за місцезнаходженням Калінінської філії АКБ “Національний кредит” є правомірними та не суперечать положенням Закону України “Про виконавче провадження”.
30.07.2009 р. заступником начальника відділу Державної виконавчої служби Ворошиловського РУЮ у м. Донецьку Гумуржи Д.М. прийнято постанову про накладення штрафу, якою за невиконання рішення суду накладено на в.о. керуючого Калінінської філії АКБ „Національний кредит” в м. Донецьку Дорофєєва М.Ю. штраф у розмірі 340,00 грн.
Як передбачено ст.5 Закону України „Про виконавче провадження” державний виконавець при здійсненні виконавчого провадження має право накладати стягнення у вигляді штрафу на громадян і посадових осіб у випадках, передбачених законом.
Відповідно до ст. 76 Закону України “Про виконавче провадження” після відкриття виконавчого провадження по виконавчому документу, який зобов'язує боржника вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, державний виконавець відповідно до статті 24 цього Закону визначає йому строк добровільного виконання рішення. У разі невиконання без поважних причин цих вимог державний виконавець застосовує до боржника штрафні санкції чи інші заходи, передбачені законодавством, і призначає новий строк виконання. Якщо після цього рішення не буде виконано і виконання може бути проведено без участі боржника, державний виконавець організовує виконання відповідно до повноважень, наданих йому законом, а на боржника державним виконавцем накладається штраф у сумі двократного розміру витрат на проведення виконавчих дій у порядку, встановленому частиною другою статті 87 цього Закону.
У разі невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення, що зобов'язує боржника виконати певні дії, які можуть бути виконані лише боржником, державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника - юридичну особу - від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та призначає новий строк для виконання. У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин державний виконавець у тому ж порядку накладає штраф на боржника у подвійному розмірі. При подальшому невиконанні рішення боржником державний виконавець порушує клопотання перед судом про кримінальну відповідальність боржника відповідно до закону (ст.87 Закону України “Про виконавче провадження”).
Відповідно до ст.88 Закону України „Про виконавче провадження”, за порушення вимог цього Закону, невиконання законних вимог державного виконавця громадянами чи посадовими особами, на винних осіб за постановою начальника відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, накладається штраф від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у порядку, передбаченому законом. У разі наявності ознак злочину у діях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення чи іншим чином порушує вимоги законодавства про виконавче провадження, державний виконавець складає акт про порушення і надсилає до відповідних правоохоронних органів подання про притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
Скаржник не надав документових доказів повідомлення ВДВС Ворошиловського РУЮ м. Донецька про факт призначення Дорофєєва М.Ю. на посаду керуючого Калінінською філією АКБ “Національний кредит” в м. Донецьку.
На час прийняття постанови про накладання штрафу від 30.07.2009 р. рішення суду боржником виконано не було.
Скаржник не надав жодного доказу поважності причини невиконання рішення суду від 31.03.2009 р., не надав також і доказів виконання судового рішення, отже дії ВДВС стосовно накладання штрафу є такими, що відповідають положенням Закону України “Про виконавче провадження”.
Керуючись ст.ст. 22, 33, 34, 43, 77, 86, 87, 121-2 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
Відмовити Акціонерному комерційному банку „Національний кредит”, м. Київ в особі Калінінської філії АКБ „Національний кредит” в м. Донецьк, м. Донецьк у задоволенні скарги (вх.02-41/3519 від 07.08.2009 р.) на дії посадових осіб відділу Державної виконавчої служби Ворошиловського РУЮ в м. Донецьку при виконанні судового рішення по справі № 19/33пд про визнання неправомірними дій посадових осіб відділу Державної виконавчої служби Ворошиловського РУЮ у м. Донецьк у відкритті виконавчого провадження по справі за місцезнаходженням Калінінської філії АКБ „Національний кредит” в м. Донецьк; визнання неправомірними дій посадових осіб відділу Державної виконавчої служби Ворошиловського РУЮ у м. Донецьк у накладенні штрафу на керуючого філією банку у розмірі 340 грн.
Суддя Дучал Н.М.
Надруковано 4 екземпляри:
1- скаржнику
1-боржнику
1- ВДВС
1- у справу