Справа 127/24439/13-к
Провадження 1-кс/127/5650/13
14 жовтня 2013 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСіббанк» (юридична адреса: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29), -
Слідча ОСОБА_1 звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Карманчук Л.В.
Клопотання мотивоване тим, що 28.12.2012 року невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом надання послуг щодо придбання автомобіля заволоділа особистим майном, а саме: грошима в сумі 11480 грн.; що належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 11480 грн. 00 коп. Факт перерахунку грошових коштів відбувався в приміщенні відділення № 440 банківської установи «Укрсіббанк», що по вул. Карла Маркса, в м. Вінниці.
За даним фактом 14.06.2013 року СВ 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області було розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013010380002180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись в всесвітній мережі «Інтернет» познайомився з невідомою особою на ім'я ОСОБА_3. Під час телефонних розмов особа на ім'я ОСОБА_3 вів усні переговори з ОСОБА_2 щодо придбання автомобіля марки «Фольцваген Таурег», вартістю 47000 доларів США. В подальшому потерпілий ОСОБА_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 11 480 грн. через відділення № 440 банківської установи «УкрСіббанк», що по вул. Карла Маркса в м. Вінниці, на банківський розрахунковий рахунок, зареєстрований на ім'я ОСОБА_3.
Оскільки під час досудового розслідування було встановлено, що в ПАТ «УкрСіббанк» (юридична адреса: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29) знаходиться інформація щодо власника банківського рахунку, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_3, а тому необхідно встановити чи мала місце операція зняття коштів з даного рахунку після його поповнення 28.12.2012 року на 11480 грн., адреса банківської установи, банкомату чи терміналу, в якому відбувалось зняття грошей з рахунку, фотознімки або відеозапис особи, яка проводила дану операцію, місце її проживання, що мають доказове значення направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий просив клопотання задоволити.
В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання.
Представник ПАТ «УкрСіббанк» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ «УкрСіббанк» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «УкрСіббанк» та містять банківську таємницю.
Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ «УкрСіббанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) ПАТ «УкрСіббанк» (юридична адреса: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29), а саме: повну наявну інформацію щодо власника банківського рахунку на ім'я ОСОБА_3, чи мала місце операція зняття коштів з даного рахунку після його поповнення 28.12.2012 року на 11480 грн., адресу банківської установи, банкомату чи терміналу, в якому відбувалось зняття грошей з рахунку, фотознімки або відеозапис особи, яка проводила дану операцію, місце її проживання, з можливістю її вилучення.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: