Справа 127/25050/13-к
Провадження 1-кс/127/5833/13
18 жовтня 2013 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Дніпропетровському обласному Управлінні АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9-А та ПАТ «Унікомбанк» м. Донецька, розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Челюскінців, буд. 202-А за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Карпенко І.І., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012010010000503 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК Україниза фактом вчинення посадовими особами ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами вищевказаного підприємства 07.09.2010 року за результатами проведення процедури державної закупівлі укладено договір на постачання солі технічної з ТОВ «Солекомресурс ЛТД», яким для участі у процедурі закупівель ТОВ «Сіль України» надано довідку від 17.08.2010 року про те, що воно являється офіційним дилером ДП «Артемсіль». Службові особи ТОВ «Сіль України» допитані в якості свідків, заперечили факт видачі довідки ТОВ «Солекомресурс ЛТД», а також заперечили наявність будь-яких договірних відносин з цим підприємством. Крім того, при огляді документів ТОВ «Сіль України», які були добровільно надані для огляду: книги реєстрації вихідних документів, книги реєстрації укладених договорів, дійсно не виявлено, щоб реєструвались договори з ТОВ «Солекомресурс ЛТД».
Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Солекомресурс ЛТД» відповідно до договору, укладеного з ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», відвантаження солі не здійснювало, хоча сіль згідно договору була поставлена і оплачена. За транспортними документами залізниць відправником солі зазначено ДП «Артемсіль». Під час досудового розслідування з'ясовано, що ДП «Артемсіль» як виробник, напряму із споживачами угод не укладає, а реалізує продукцію через свого офіційного дилера ТОВ «Сіль України».
Згідно довідки наданої ТОВ «Сіль України» вих. № 9 від 20.06.2013 року, сіль технічна для ДП «Вінницький облавтодор» направлялась за заявками ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року (реєстраційний (обліковий) номер ТРДПАУ 287340964, адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Новосілки, вул. Васильківська, 2-А).
Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року ОСОБА_2 повідомив, що поставка солі для ДП «Вінницький облавтодор» могла здійсюватись за завками двох підприємств: ТОВ «АПК Співдружність» (код за ЄДРПОУ 37148610, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Аврори, буд. 21/м) та ТОВ «Брауз» (код за ЄДРПОУ 36444579, адреса: м. Донецьк, вул. Путилівська Роща, буд. 16-А).
У зв'язку з цим виникла необхідність дослідити документи про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року, ТОВ «АПК Співдружність» та ТОВ «Брауз» за період з 07.09.2010 року по 31.12.2010 року.
Зазначена інформація зберігається у банківських установах, які обслуговують ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року, ТОВ «АПК Співдружність» та ТОВ «Брауз».
Досудовим розслідуванням установлено, що розрахунковий рахунок ТОВ ТОВ «Топенерго», що діє на підставі договору про спільну господарську діяльність № 05-98 від 14.05.1998 року, має реквізити: № 260043010051, МФО 300852 в ПАТ «КБ «Актив-банк» м. Києва; розрахунковий рахунок ТОВ «АПК Співдружність» - №260083016138, МФО 305482 у Дніпропетровському обласному Управлінні АТ «Державний ощадний банк України»; розрахунковий рахунок ТОВ «Брауз» - №260080768, МФО 335902 у ПАТ «Унікомбанк» м. Донецька.
Однак, здобути зазначену інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у інший посіб, крім розкриття інформації, яка зберігається у банківських установах: ПАТ «КБ «Актив-банк» м. Києва, у Дніпропетровському обласному Управлінні АТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Унікомбанк» м. Донецька неможливо, тому слідчий просив клопотання задоволити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник АТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Унікомбанк» м. Донецька" до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Унікомбанк» м. Донецька" та містять банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Унікомбанк» м. Донецька".
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Жмеринка капітану міліції ОСОБА_1, або члену слідчої групи - старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Жмеринка майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, у яких зафіксовано рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АПК Співдружність»: №260083016138, МФО 305482 у Дніпропетровському обласному Управлінні АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9-А, за період з 01.09.2010 по 31.12.2010 року, а також дозвіл на зняття і вилучення копій з цих документів як у паперовому, так і в електронному (цифровому) вигляді.
Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Жмеринка капітану міліції ОСОБА_1, або члену слідчої групи - старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Жмеринка майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, у яких зафіксовано рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Брауз»: №260080768, МФО 335902 у ПАТ «Унікомбанк» м. Донецька, розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Челюскінців, буд. 202-А, за період з 01.09.2010 по 31.12.2010 року, а також дозвіл на зняття і вилучення копій з цих документів як у паперовому, так і в електронному (цифровому) вигляді.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: