Справа 127/24760/13-к
Провадження 1-кс/127/5745/13
17 жовтня 2013 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С. Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ “МТС України”, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
Слідча ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Манзій І.Р., мотивуючи свої вимоги тим, У провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження 12012010010000341 від 30 листопада 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, 07.12.2007 року ОСОБА_2 маючи умисел на заволодіння чужим майном з корисливих мотивів шахрайським шляхом, вводячи в оману ОСОБА_3 заволодів його грошовими коштами у сумі 350 000 гривень, які ОСОБА_3 надав йому на підставі договори позики від № 7 від 07.12.2007. Після цього, ОСОБА_2 повторно вводячи в оману ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів товаро - матеріальними цінностями останнього на загальну суму 621130 гривень.
Окрім цього, ОСОБА_2 маючи умисел на заволодіння чужим майном 04.11.2010 року шахрайським шляхом, водячи в оману працівників ТОВ “Погребищенський Маслозавод”, під приводом здійснення господарської діяльності з останнім, заволодів товаром ТОВ “Погребищенський Маслозавод” на загальну суму 182400 гривень, які він отримав від товариства, на підставі договору поставки.
Крім цього, ОСОБА_2 маючи умисел на заволодіння чужим майном, в період часу з 15.02.2008 року по 22.03.2008 року, водячи в оману ОСОБА_4 заволодів поставленим нею молоком на загальну суму 113196 гривень, які остання постачала ОСОБА_5 для здійснення ним своєї підприємницької діяльності. Крім цього, ОСОБА_2 маючи умисел на заволодіння чужим майном, в період часу з 15.02.2008 року по 22.03.2008 року, водячи в оману ОСОБА_6 заволодів поставленим нею молоком на загальну суму 50898 гривень, які остання постачала ОСОБА_5 для здійснення ним своєї підприємницької діяльності.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що в грудні 2007 року ОСОБА_2 звернувся до нього з проханням позичити йому гроші для того, щоб він міг запустити придбаний ним завод по виробництву масла. Оскільки в ОСОБА_3 з ОСОБА_2 склалися довірливі стосунки, він вирішив йому допомогти та позичити кошти в сумі 350 тис.грн. Позика коштів була оформлена відповідним договором безпроцентної позики № 07 від 07.12.2007, який був укладений між ОСОБА_3, як приватним підприємцем та дружиною ОСОБА_2 - ФОП ОСОБА_7. 28.01.2008 між ОСОБА_3, як приватним підприємцем та дружиною ОСОБА_2 - ФОП ОСОБА_7 було укладено договір № 4. На виконання вказаного договору ОСОБА_3 було відвантажено товар “жир для молочних продуктів “ЗМЖ-З” по видаткових накладних №39 від 01.02.2008 року в кількості 40 т на суму 361 200 грн., №39/1 від 08.02.2008 в кількості 20 т на суму 160600 грн. та №40 від 28.02.2008 в кількості 11 т на суму 99 330 грн. Розрахунок за отриману продукцію проведено лише на суму 84 тис.грн., а саме: 28.02.2008 - 100 000 грн.; 28.05.2008 - 5 000 грн., 15.08.2008 - 5 000 грн., 21.08.2008 - 5 000 грн., 16.02.2009 - 5 000 грн., 24.02.2009 - 5 000 грн., 02.03.2009 - 5 000 грн., 17.03.2009 - 5 000 грн., 25.03.2009 - 5 000 грн., що підтверджується договором про проведення взаєморозрахунків від 15.07.2008 та актом звірки взаєморозрахунків з 01.02.2008 по 01.04.2009 укладених між ОСОБА_3 та ОСОБА_7. Свої зобов'язання ОСОБА_2 перед ОСОБА_3 виконав не в повному обсязі і на даний час повністю грошові кошти останньому не повернув. Станом на 05.04.2010 року заборгованість ОСОБА_2 складала 343 000 гривень, згідно договору позики та 433 130 гривень за отриману продукцію. З весни 2011 року ОСОБА_3 ОСОБА_2 більше не бачив і він зі ним на зв'язок не виходив. За час їхньої співпраці ОСОБА_2 користувався наступними номерами мобільних телефонів - 063-976-02-49, 050-461-56-14. На той час дружина ОСОБА_2 користувалася номером мобільного телефону - 050-313-02-91.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що отримання в ТОВ “МТС Україна” у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків з номеру мобільного телефону -+38050-461-56-14, +38050-313-02-91 дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, місця розташування базових станцій, ІМЕІ мобільного телефону може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, тому слідча просить клопотання задоволити.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.
Представник ТОВ “МТС Україна” до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ТОВ “МТС Україна”. Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ “МТС Україна” - м. Київ, вул. Лейпцигська, 15 у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків з номеру мобільного телефону - +38050-461-56-14, +38050-313-02-91, які здійснювались в проміжок часу з 01.01.2008 року по теперішній час., дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону та місце розташування базових станцій.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: