Справа 127/24570/13-к
Провадження 1-кс/127/5707/13
16 жовтня 2013 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», поштова адреса - 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; юридична адреса - 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний проспект, 51, -
Слідчий Медецький С.М. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Манзій І.Р.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42013010010000021 за заявою ТОВ «Украгроком» щодо шахрайських дій представників ПП «Текстиль Сервіс Україна» за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Так, 21.09.2012 року між ТОВ «Украгроком» та ПП «Текстиль Сервіс Україна» в особі ОСОБА_2 був укладений договір поставки №Хм210912/02, згідно умов якого ТОВ «Украгроком» відвантажило ПП «Текстиль Сервіс Україна» товар на загальну суму 496800 гривень. ПП «Текстиль Сервіс Україна» здійснило передоплату за отриманий товар у сумі 99360 гривень, а решту суми зобов'язано було сплатити до 30.11.2012 року.
В якості забезпечення виконання зобов'язань ПП «Текстиль Сервіс Україна» перед ТОВ «Украгроком» між ТОВ «Украгроком» та ОСОБА_2 був укладений договір застави, згідно умов якого ОСОБА_2 передав в заставу товариству трактор JOHN-DEERE 8400, 2007 року випуску. У встановлений договором термін ПП «Текстиль Сервіс Україна» грошові кошти ТОВ «Украгроком» не повернуло, а при спробі стягнути заборгованість за рахунок продажу заставного майна - трактора JOHN-DEERE 8400 було встановлено, що трактор ОСОБА_2 не належить, а справді являється власністю іншої юридичної особи.
Крім того, 12.12.2012 року представники ПП «Текстиль Сервіс Україна» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 під виглядом поставки насіння соняшника по договору поставки №С12-1132 від 12.12.2012, шляхом обману умисно заволоділи грошовими коштами ПрАТ «Креатив» на загальну суму 1188991,04 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, 03.04.2013 внесено до ЄРДР за № 12013010010000169. Кримінальне провадження № 12013010010000169 об'єднане із кримінальним провадженням №42013010060000021 від 11.01.2013 року.
Досудовим розслідуванням установлено, що перед укладанням договору поставки № С12-1132 проводилися переговори між представниками ПрАТ «Креатив» та ПП «Текстиль Сервіс Україна», під час яких були присутні директор ФГ «Хмельове» ОСОБА_4, засновник ФГ, який представився Гаріком та особа, яка представилась ОСОБА_5, представником ПП «Текстиль Сервіс Україна». Вжитими заходами установлено, що особа, яка представилася Гаріком є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою - АДРЕСА_1. У зв'язку із порушенням умов договору поставки представник ПрАТ «Креатив» ОСОБА_7 з даного приводу звертався до ОСОБА_6, який обіцяв врегулювати виниклу проблему. Разом з цим, до цього часу кошти, що були перераховані до ПП «Текстиль Сервіс Україна» не повернуті, та насіння соняшника не поставлено. У зв'язку з цим ПрАТ «Креатив» заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 1088991,00 грн.
Крім того, установлено, що ПП «Текстиль Сервіс Україна» зареєстровано на викрадений паспорт громадянина України - ОСОБА_3 і особа, яка видає себе ОСОБА_2, є іншою особою.
Зазначені обставини, які встановлені в ході досудового розслідування, дають підстави вважати про наявність в діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні є підстави обґрунтовано підозрювати у вчиненні даного злочину ОСОБА_6, однак достатніх доказів для повідомлення йому підозри не отримано.
Відповідно до рапорту начальника сектору УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_8 від 18.09.2013, ОСОБА_6 користується засобами мобільного зв'язку із номером оператора «Київстар» - НОМЕР_1.
Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з'єднання), що здійснювалися протягом періоду з 01.01.2012 по 10.10.2013 між ОСОБА_6 та особами, які можуть бути причетними до вчиненого злочину, мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зазначені відомості містяться у ПрАТ «Київстар» (поштова адреса - 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; юридична адреса - 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний проспект, 51; телефон 044-209-00-70, факс 044-232-21-84).
Іншими способами встановити вказані відомості про з'єднання абонента ОСОБА_6 із підозрюваними особами, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.
Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в ПрАТ «Київстар» інформації може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, тому з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, слідчий просив клопотання задоволити.
Представник ПрАТ «Київстар» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПрАТ «Київстар» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) «Київстар» (найменування юридичної особи: ПрАТ «Київстар», поштова адреса - 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; юридична адреса - 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний проспект, 51; телефон 044-209-00-70, факс 044-232-21-84) щодо абонента мобільного зв'язку - НОМЕР_1, та зобов'язати зазначеного оператора надати копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв'язку - НОМЕР_1 протягом періоду з 01.01.2012 року по 10.10.2013 року, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з'єднання між абонентами.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: