Справа № 127/21560/13-к
Провадження 1-кс/127/4964/13
13.09.2013 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Бистрицького М.О. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод (код ЄДРПОУ- 18326954, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Ульянівка, вул. Р.Люксембург, 72, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Горбатюк В.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод (код ЄДРПОУ- 18326954, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Ульянівка, вул. Р.Люксембург, 72, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12013010060000264 від 29.05.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що згідно договору, укладеного між TOB «ДІ ЕНД ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ - 33776336, юридична адреса - АДРЕСА_1) та ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 38054754, юридична адреса - м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, оф. 35) 24.04.2012 № 2404/2 про транспортно-експедиційні послуги, а 28.12.2012 додаткову угоду до нього, якою продовжено строк дії договору до 31.12.2013. Згідно умов вказаного договору на ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» (далі Експедитор), 19.02.2013 в смт. Андрушівка Житомирської області на ПСП «ЗАГОТЗЕРНО» був завантажений соняшник, в кількості 26,860 тон вартістю 137120 грн., який належить TOB «ДІ ЕНД ОСОБА_1», на автомобіль «ДАФ», д.н.з.-АВ5467ВМ, з причепом, д.н.з. - АВ3779ХР, під керівництвом водія ОСОБА_2, залучений ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» та 28.02.2013 в с. Політанки Шаргородського району Вінницької області в ФГ «ВРОЖАЙНЕ» був завантажений соняшник, в кількості 24,600 тон вартістю 125460 грн., який належить TOB «ДІ ЕНД ОСОБА_3», на автомобіль «МАЗ», д.н.з.-АВ5441ВС, з причепом, д.н.з.-АВ4590ХХ, під керівництвом водія ОСОБА_4, також орендований ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД». Вказаний соняшник, згідно відповідних товарно-транспортних накладних, необхідно було доставити до ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26, - однак зазначені автомобілі в пункт розвантаження так і не прибули. В результаті, ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_1» було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 262580 грн.
У ході проведення досудового слідства також установлено, що організацією та координуванням дій вказаних водіїв від ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД»,у ході виконання умов вищевказаного договору, займався фактичний власник даного підприємства ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Так, 28.02.2013 в с. Політанки, Шаргородського району, Вінницької області в ФГ «ВРОЖАЙНЕ» соняшником, належним ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_1» було завантажено два автомобілі, орендовані ПП «Юніверсал Вінтрейд», а саме:
- «МАЗ», д.н.з.-АВ5441ВС, з причепом, д.н.з.-АВ4590ХХ, під керівництвом водія ОСОБА_4;
- «РЕНО Преміум», д.н.з. - АВ8618ВО, з причепом, д.н.з.-АВ5546ХР, під керівництвом водія ОСОБА_6.
Вказаний соняшник дані автомобілі на підставі відповідних товарно-транспортних накладних мали доставити до ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26. Однак, коли водії під'їхали до м. Вінниці, то ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що пункт розвантаження соняшника змінився та його необхідно доставити до ПрАТ «КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ-31146251, юридична адреса - м. Кіровоград, пр.-т Промисловий, 19, тел. - (0522)357-711), оскільки там дорожчі ціни, на що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 погодились, оскільки вважали, що ОСОБА_5 наділений повноваженнями по розпорядженню даним соняшником. Після цього ОСОБА_5 повідомив, що залишив нові товарно-транспортні накладні на АЗС «ВОГ», яка розташована у м. Вінниці по вул. Немирівське шосе. Тоді водії забрали дані ТТН, а саме: № 287255 від 01.03.2013 та № 287270 від 01.03.2013, виписані директором ТОВ «АГРОФІРМА ОСНОВА» ОСОБА_7 для ПрАТ «КРЕАТИВ», - та направились у м. Кіровоград, де на ПрАТ «КРЕАТИВ», відвантажили зазначений соняшник, належний ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_1».
У результаті проведених подальших слідчих дій установлено, що ТОВ «АГРОФІРМА ОСНОВА» (код ЄДРПОУ-32993239, юридична адреса: Одеська область, Березівський район, с. Маринове, вул. Комарова, 32, тел. (048)569-53-16) реалізувало вищевказаний соняшник, належний ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_1», ПрАТ «КРЕАТИВ» на підставі договору поставки № С12-1667 від 26.02.2013, за що отримало кошти в сумі 282975 грн.
У результаті проведених подальших слідчих дій у даному кримінальному провадженні також установлено, що вищевказані товарно-транспортні накладні № 287255 від 01.03.2013 та № 287270 від 01.03.2013 були виписані директором ТОВ «АГРОФІРМА ОСНОВА» ОСОБА_7 на підставі договору поставки № С12-1667 від 26.02.2013, укладеного між останнім та ПрАТ «КРЕАТИВ», а соняшник, зазначений у даних ТТН ТОВ «АГРОФІРМА ОСНОВА» отримало від АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод (код ЄДРПОУ- 18326954, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Ульянівка, вул. Р.Люксембург, 72) на підставі договору поставки № 12-1557 від 28.02.2013 року в якості погашення заборгованості за раніше придбаний останнім рапс. У ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що при підписанні ним договору № 12-1557 представник АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод запевнив, що вказаний соняшник являється власністю останнього. Однією з умов даного договору було здійснення поставки соняшника АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод власними силами у визначене покупцем місце, а саме до ПрАТ «КРЕАТИВ». Так, 01.03.2013 зазначений представник АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод повідомив ОСОБА_7, що соняшник уже доставлений до пункту призначення, після чого останній на основі названих представником вказаного товариства даних (щодо водія, автомобіля, підприємства перевізника) виписав зазначені ТТН, усі екземпляри яких того ж дня віддав останньому для проведення відвантаження.
З метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та повноти досудового слідства, виникла необхідність у перевірці обставин заволодіння АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод вказаним соняшником, а також його подальшої реалізації на ТОВ «АГРОФІРМА ОСНОВА», для чого необхідною є наявність оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод.
Беручи до уваги вищевикладене, ураховуючи що документи, які мають значення для досудового розслідування знаходяться у володінні АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод, слідчий просив клопотання задоволити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод.
Крім того, слідчий довів наявність достатніх підстав для вилучення документів, так як таке вилучення необхідне для проведення судової експертизи.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Бистрицькому М.О дозвіл на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись із ними та здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод (код ЄДРПОУ- 18326954, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Ульянівка, вул. Р.Люксембург, 72), а саме:
- журналу в'їзду-виїзду транспорту за 2013 рік на територію АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод;
- журналу зважування за 2013 рік АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод;
- договору поставки № 12-1557 від 28.02.2013, укладеного між АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод та ТОВ «АГРОФІРМА ОСНОВА»;
- акту взаємозаліку від 01.03.2013, складеного між АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод та ТОВ «АГРОФІРМА ОСНОВА»;
- видаткової накладної № 1 від 01.03.2013;
- відповідної податкової накладної з квитанцією;
- рахунку-фактури № 1 від 01.03.2013;
- товарно-транспортної накладної про транспортування соняшника водієм ОСОБА_6 у кількості 33,230 тон, згідно договору поставки № 12-1557 від 28.02.2013, укладеного між АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод та ТОВ «АГРОФІРМА ОСНОВА»;
- товарно-транспортної накладної про транспортування соняшника водієм ОСОБА_4 у кількості 24,520 тон, згідно договору поставки № 12-1557 від 28.02.2013, укладеного між АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод та ТОВ «АГРОФІРМА ОСНОВА»;
- договору про надання транспортно-експедиційних послуг, укладеного між АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод та ФОП «ОСОБА_4І.», чинного станом на 01.03.2013;
- договору про надання транспортно-експедиційних послуг, укладеного між АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод та ФОП «ОСОБА_6В.», чинного станом на 01.03.2013;
- договору поставки № 0235-Ф/2013 від 08.01.2013, укладеного між АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод та ТОВ «АГРОФІРМА ОСНОВА» та специфікації № 1 до нього;
- видаткової накладної № 7 від 08.01.2013 до даного договору;
- довіреності 12ААД № 583260 від 08.01.2013;
- товарно-транспортної накладної про транспортування рапсу в кількості 7 тон 08.01.2013 від ТОВ «АГРОФІРМА ОСНОВА»;
- документів, які підтверджують право власності АТ «Асоціація «Кіровоградцукор» Ульянівський цукровий завод на соняшник в кількості 57,750 тон, який було реалізовано останнім ТОВ «АГРОФІРМА ОСНОВА», згідно договору поставки № 12-1557 від 28.02.2013.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: