Справа № 127/21665/13-к
Провадження 1-кс/127/4982/13
13.09.2013 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Віницькій області Короля І.В. про надання дозволу на проведення виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Іллінецьке» (код ЄДРПОУ- 36131454),
Слідчий Король І.В. звернувся до суду із вказаним клопотанням, мотивувавши його тим, що знаходиться в групі слідчих, що розслідують кримінальне провадження за №12013010150000393, зареєстроване СВ Іллінецького РВ УМВС України у Вінницькій області за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом підробки документів на видачу земельних ділянок (паїв) службовими особами ДП «СП Іллінецьке».
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Іллінецьке» протягом серпня 2012 року шляхом підроблення документів про працевлаштування на підприємство 24 осіб, було забезпечено незаконне надання вказаним громадянам земельних ділянок (паїв) площею по 4,88 га, які перебували в постійному користуванні ДП СП «Іллінецьке». Таким чином було незаконно відчужено землі, які належали державі загальною площею 113 га. Зазначені 24 особи були прийняті на роботу в ДП СП «Іллінецьке» 14.08.2012 року, а після отримання земельних ділянок звільнені 31.08.2012 року.
В з'язку з викладеним виникла необхідність у проведенні перевірки виконання своїх трудових обов'язків даних громадян під час їх працевлаштування у ДП СП «Іллінецьке», що є можливим лише при проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності даного підприємства.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, для документальної і фактичної перевірки окремих питань фінансово - господарської діяльності, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально - відповідальних осіб, розміру спричинених матеріальних збитків у даному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задоволити.
Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Дослідивши матеріали подання та кримінальної справи суд приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для проведення позапланової ревізії, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України, ЗУ «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» ст. 11 Закону України «про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл Державній Фінансовій Інспекції у Вінницькій області на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Іллінецьке» (код ЄДРПОУ- 36131454) юридична та фактична адреса: Вінницька область, Іллінецький район , с. Іллінецьке , вул.. Леніна, буд.6 за період діяльності з 01.08. 2012р. по даний час.
Під час проведення позапланової ревізії ДФІ перевірити наступні питання :
1. Документальне підтвердження працевлаштування на роботу (та подальшого звільнення) в ДП «СП «Іллінецьке» в 2012 році наступних громадян: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 , ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24. Чи дозволяв штатний розпис підприємства працевлаштування вказаних громадян.
2. Документальне підтвердження виходу на роботу та виконання робіт згідно своїх функціональних обов'зків в ДП «СП «Іллінецьке» в 2012 році громадянами: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_25, ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 , ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24.
3. Виплата заробітної плати в ДП «СП «Іллінецьке» вищевказаним громадянам, наявність фактів безпідставної виплати заробітної плати та її розмір. Наявність шкоди державі та її розмір внаслідок безпідставної виплати заробітної плати. Внаслідок дій яких службових осіб ДП «СП «Іллінецьке» була заподіяна матеріальна шкода.
3. Наявність фактів відчуження основних засобів та товарно-матеріальних цінностей на ДП «СП «Іллінецьке» в період з 1.07.2013 по теперішній час. Оприбуткування кошті,в які надійшли від реалізації майна, використання цих коштів. Наявність повноважень у службових осіб ДП «СП «Іллінецьке», які приймали рішення про реалізацію майна.
Призначити строк проведення ревізії тривалістю 15 робочих днів, починаючи з 20.09.2013 року.
Ухвала оскарженю не підлягає.
Суддя: