Справа № 127/21087/13-к
Провадження 1-кс/127/4874/13
06.09.2013 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю слідчого Коваля С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації та здійснення виїмки документів з АТ «Дельта Банк» Вінницького відділення банку ПАТ «Дельта Банк» (юридична адреса: м. Вінниця, вул.Першотравнева, 43), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з АТ «Дельта Банк» Вінницького відділення банку ПАТ «Дельта Банк» (юридична адреса: м. Вінниця, вул.Першотравнева, 43), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013010380001367 від 04.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 22.06.2013 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зловживаючи довірою своєї співмешканки таємно з корисливих мотивів скористалась паспортом та паспортними даними ОСОБА_3 без її відома уклала кредитний договір у Вінницькому відділені банку ПАТ «Дельта Банк», що розташований за адресою: м.Вінниця, вул. Першотравнева, 43 на суму 800 гривень.
За даним фактом 04.04.2013 року СВ 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області було розпочато досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Вході проведення досудового розслідування під час допиту потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що вона товаришувала з ОСОБА_2 ще із школи, так як разом навчались та проживали в с. Мізяківські хутора, Вінницького району, а тому і підтримували дружні довірчі відносини. Приблизно 11 червня 2012 року до неї звернулась ОСОБА_2 з проханням про те, щоб разом винаймати житло в місті Вінниця, так як на двох винаймати буде дешевше. У Вінниці вони винаймали житло за адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 50/88. Під час сумісного проживання ОСОБА_3 зберігала свої особисті документи в кімнаті на полиці, так як повністю довіряла подрузі і навіть думки не було, що ОСОБА_2 може скористатись її документами без її дозволу.
03.04.2013 року на адресу проживання надійшов лист із Вінницького відділення банку ПАТ «Дельта Банк», що розташований за адресою: м.Вінниця, вул. Першотравнева, 43 про те, що у ОСОБА_3 виникла заборгованість по кредиту, який вона нібито отримувала 22.06.2012 року. Вона одразу звернулась до відділення вище вказаного банку де з'ясувала, що документи подавались та заповнялись, її подругою, так як на наданому для огляду працівником банку фотознімку зафіксовано ОСОБА_2, яка в розгорнутому вигляді тримає в руках паспорт ОСОБА_3 Після чого ОСОБА_3 повідомила працівникові банку, що вона не отримувала кредит та на фото з її паспортом зафіксована не вона, а інша особа. Працівник банку повідомив, що нічим не може допомогти та порадив їй звернутись до правоохоронних органів. При неодноразовій спробі ОСОБА_3 по телефону зв'язатись з ОСОБА_2 щоб з'ясувати, чому вона так вчинила та вирішити питання з погашенням кредиту закінчились невдачею так, як остання змінила номер телефону.
Беручи до уваги, що під час досудового розслідування було встановлено, що в Вінницькому відділені банку АТ «Дельта Банк» ПАТ «Дельта Банк» (юридична адреса: м. Вінниця, вул.Першотравнева, 43) знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді, що мають доказове значення по кримінальному провадженні, направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, слідчий просив клопотання задоволити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник Вінницького відділення банку АТ «Дельта Банк» ПАТ «Дельта Банк» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Вінницькому відділені банку АТ «Дельта Банк» ПАТ «Дельта Банк» .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Вінницькому відділені банку АТ «Дельта Банк» ПАТ «Дельта Банк» та містять банківську таємницю.
Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1В, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме кредитної справи ОСОБА_3 та інші документи, електронні носії, які містять інформацію щодо отримання 22.06.2012 року кредиту невстановленою особою з використанням документів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючої: ІНФОРМАЦІЯ_3, які можуть містити відомості щодо обставин правопорушення та в подальшому слугувати доказом по справі, що перебувають у володінні в АТ «Дельта Банк» Вінницького відділення банку ПАТ «Дельта Банк» (юридична адреса: м. Вінниця, вул.Першотравнева, 43).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: