Справа № 127/20534/13-к
Провадження 1-кс/127/4767/13
30.08.2013 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Мельника А.О. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7\9 та Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», та можливість вилучити їх, -
Слідчий Мельник А.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Карнаух О.П. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7\9 та Вінницькому відділенні № 3 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», а саме: меморіальних та касових документів дня Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» за період з 01.11.2012 по 06.02.2013 року з реєстром; реєстрів видалених та сторнованих операцій Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» з 01.11.2012 по 06.02.2013 року; книги обліку готівки операційної каси й інших цінностей з 01.11.2012 по 06.02.2013 року; книги обліку прийнятої і виданої готівки (цінностей) в розрізі валют з 01.11.2012 по 06.02.2013 року; архіву записів камер відеоспостереження приміщення касового вузла з 01.11.2012 по 06.02.2013 року, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (провести виїмку), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013010010000111 від 11.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що що начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_1, використовуючи своє службове становище, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб (вкладників) - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 на загальну суму 14254839 грн., які знаходилися на їхніх депозитних рахунках у Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що в м. Вінниці по просп. Космонавтів, 42.
Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» під час проведеної перевірки Вінницького відділення № 3 виявило відсутність ряду документів, а саме договорів банківського вкладу, касових документів та коштів на рахунках фізичних осіб (вкладників), якими не підтверджуються згідно бухгалтерському обліку заявлені вимоги вкладників до ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» про дострокову видачу (повернення) коштів, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 на загальну суму 14254839 грн., відповідно до проміжного акту перевірки Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» від 15.02.2013. Окрім того, згідно із АБС (бухгалтерський облік) ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» частина фізичних осіб (вкладники) здійснювали зняття коштів із своїх депозитних рахунків. Однак вказані факти заперечуються вкладниками, оскільки кошти із своїх депозитних рахунків не знімали та не надавали згоди на їх зняття посадовим особам Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме:
1. Меморіальних та касових документів дня за період з 01.11.2012 по 06.02.2013, з реєстром.
2. Реєстрів видалених та сторнованих операцій Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» з 01.11.2012 по 06.02.2013.
3. Книги обліку готівки операційної каси й інших цінностей з 01.11.2012 по 06.02.2013.
4. Книг обліку прийнятої і виданої готівки (цінностей) в розрізі валют з 01.11.2012 по 06.02.2013.
Крім того, виникла необхідність у доступі до архівів записів камер відеоспостереження приміщення касового вузла з 01.11.2012 по 06.02.2013 року.
За наявною інформацією зазначені вище документи та речі зберігаються у ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (ЄДРПОУ 33299878) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7\9.
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв'язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
ОСОБА_14 встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» та містять банківську таємницю.
Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ОСОБА_14 встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів з наміром проведення почеркознавчої експертизи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області міліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (проведення виїмки), які містять банківську таємницю, а саме:
меморіальних та касових документів дня Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» за період з 01.11.2012 по 06.02.2013 року, з реєстром;
реєстрів видалених та сторнованих операцій Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» з 01.11.2012 по 06.02.2013 року;
Книги обліку готівки операційної каси й інших цінностей з 01.11.2012 по 06.02.2013 року;
Книги обліку прийнятої і виданої готівки (цінностей) в розрізі валют з 01.11.2012 по 06.02.2013 року;
архіву записів камер відеоспостереження приміщення касового вузла з 01.11.2012 по 06.02.2013, які зберігаються у ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7\9.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: