13.02.2012
Справа № 2011/3361/2012
4/2011/85/2012
о проведении выемки
13.02.2012 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:
Председательствующий судья: Шишкина А.В.,
при секретаре: Тищенко А.Н.,
с участием прокурора: Божко О.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего следователя прокуратуры Дзержинского района г. Харькова юриста 1 класса ОСОБА_1 о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -
В представлении, согласованным с прокурором Дзержинского района г. Харькова, следователь ходатайствует о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну относительно клиента ГП ХПИ «Промзернопроект», а именно реестра операций с расшифрованными сведениями о движении средств по счетам за период с момента открытия счета по настоящее время, с указанием дебетового и кредитового оборотов, даты и номера платежного поручения, назначения платежа, именовании предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы на бумажных и электронных носителях в следующих учреждениях банков и по таким расчетным счетам: р/с № 260002428 в ХОД АППБ «Аваль»МФО 350589; р/с № 260002428/810 в ХОД АППБ «Аваль»МФО 350589; р/с № 260013001880 в ХФ АБ «Таврика»МФО 351953; р/с № 2606212000834 в ХБ АКБ «Правэкс-банк»МФО 35049; р/с № 37120234015003 в управлении государственного казначейства в Дзержинском р-не г. Харькова МФО 851011.
Установлено, что бывший директор ГП ХПИ «Промзернопроект»ОСОБА_2, будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, вопреки интересам службы, в нарушение требований ч. 1 ст. 75 ГК Украины, ч. 4 ст. 2, ч. 1 ст. 8 Закона Украины «О закупках товаров, работ и услуг за государственные средства»от 22.02.2000, который действовал на момент осуществления сделки, без создания на предприятии тендерного комитета и при наличии прямого запрета на заключение договоров, которые предусматривают использование государственных средств, и/или оплату распорядителем государственных средств, товаров, работ и услуг до/без проведения процедур, предусмотренных Законом Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», а также в нарушение требований ст. 2 Устава предприятия, утвержденного приказом Министерства аграрной политики Украины от 12.01.2007 г. № 9, осознавая, что предметом деятельности предприятия является деятельность в сфере архитектуры и инжиниринга, 26.11.2007 г. заключил с ООО «Укрспецсервис»договор поручения № 1/11-07 на приобретение двух комбинированных вышивальных машинок ZSK (тип JСН 0309-550 (700) с управлением МSCF).
В дальнейшем бывший директор ГП ХПИ «Промзернопроект»ОСОБА_2, будучи должностным лицом, оплатил стоимость приобретенных ООО «Укрспецсервис»двух комбинированных вышивальных машинок ZSK (тип JCH 0309-550 (700) с управлением MSCF и 0309-550 (700) с управлением MSCF) по контрактами купли-продажи от 27.11.2008 г. № 14/11/2007/Н и № 14/11/2007/г, заключенным ООО кропецсервис»с Научно-производственным предприятием «Епсима», что подтверждается расходной накладной от 28.05.2008 г. № РН-0000001 на сумму 870 039,56 грн., и банковскими выписками на указанную сумму, а именно: 30.11.2007 - 350 000 грн., 03.12.2007 - 10 000 грн., 12.12.2007 - 67 250 грн., 25.12.2007 - 67 400 грн., 05.03.2008 -195 000 грн., 27.05.2008 - 180 175,30 грн., 28.05.2008 - 214,26 грн., а также осуществил оплату услуг поверенного - ООО «Укрспецсервис»по договору поручения в сумме 54 000 грн., произведя 05.06.2008 г. с указанным предприятием прекращение обязательств путем зачисления встречных требований.
Общая стоимость приобретенных двух вышивальных машинок - основных средств, закупка которых не предусмотрена финансовыми планами государственного предприятия составила 870 039,56 грн.
Согласно заключения специалиста - товароведа от 02.02.2012 г. № 436 стоимость одной комбинированной вышивальной машинки ZSK (тип JCH 0309-550 (700) с управлением MSCF) по состоянию на 26.11.2007 составила 365 750 грн.
Таким образом, в результате злоупотребления бывшим директором ГП ХПИ «Промзернопроект»ОСОБА_2 своим служебным положением путем заключение без проведения тендерной процедуры договору поручения с ООО «Укрспецсервис»по приобретению указанных комбинированных вышивальных машинок по завышенным ценам, а также уплаты вознаграждения по договорам поручения, государству в лице ГП ХПИ «Промзернопроект»причинен ущерб в сумме 192 539,5 грн., что является тяжкими последствиями.
По данному факту прокуратурой Дзержинского района г. Харькова 09.02.2012 года возбуждено уголовное дело № 20120017 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Изучив материалы уголовного дела, заслушав доводы следователя, мнение прокурора, который поддержал представление, считаю необходимым удовлетворить данное представление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.
Руководствуясь ст. ст. 178, 179 УПК Украины п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. № 2121-111 с изменениями и дополнениями, -
Представление старшего следователя прокуратуры Дзержинского района г. Харькова юриста 1 класса ОСОБА_1 по уголовному делу № 20120017 о проведении выемки, документов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить.
Провести выемку документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ГП ХПИ «Промзернопроект»(код 00932005), а именно реестра операций с расшифрованными сведениями о движении средств по счетам за период с момента открытия счета по настоящее время, с указанием дебетового и кредитового оборотов, даты и номера платежного поручения, назначения платежа, именовании предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы на бумажных и электронных носителях в следующих учреждениях банков и по таким расчетным счетам: р/с № 260002428 в ХОД АППБ «Аваль»МФО 350589; р/с № 260002428/810 в ХОД АППБ «Аваль»МФО 350589; р/с № 260013001880 в ХФ АБ «Таврика»МФО 351953; р/с № 2606212000834 в ХБ АКБ «Правэкс-банк»МФО 35049; р/с № 37120234015003 в управлении государственного казначейства в Дзержинском р-не г. Харькова МФО 851011.
Проведение выемки поручить работникам ОГСБЕП Дзержинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: Шишкин A.B.