19.09.2012
Дело №4/2011/151/2012
2011/4013/2012
17 февраля 2012 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:
Председательствующего - судьи Шишкина Секретаря - Тищенко А.Н.
С участием прокурора - Малинка В.Е.
рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении выемки по уголовному делу №16120001, -
В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г. Харькова находится уголовное дело №16120001, возбужденное в отношении директора ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст. 212 УК Украины.
В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1, при осуществлении финансово хозяйственной деятельности предприятия ООО «Логос», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепетль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), зарегистрированных на подставных лиц, иных СПД с признаками фиктивности, о якобы приобретенных у данных предприятий заготовок накладок, заготовок прокладок, заготовок корпусов дисплеев, кранов шаровых, светодиодов, блоков питания, задвижек и прочих ТМЦ, строительных и расходных материалов, необоснованно формировали налоговый кредит для ООО «Логос», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.
Таким образом, директор ООО «Логос»ОСОБА_1, согласно актов документальных проверок от 20.07.2011г. за №3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. №4549\2305\23748273 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 2436037,00 гривен, чем причинила государству ущерб в особо крупных размерах.
Также установлено, что в своей противоправной деятельности ОСОБА_1 использовала текущие счета ООО «ИСК Спектр»(ТОВ «ІБК Спектр») №26003101906601, №26004101906600, №26003101906601, №26004101906600, открытые в АО «УКРСИББАНК»г. Харькова, МФО 351005.
В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в банковском учреждении.
Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела, имеются достаточные сведения о том, что вышеуказанные документы и информация, содержащаяся на различных носителях, которые имеются в помещении АО «УКРСИББАНК», МФО 351005, относительно клиента ООО «ИСК Спектр»(ТОВ «ІБК Спектр»), код ЕГРПОУ 34758297, представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2.ч.1.ст.62, ч.З ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 года №2121-111 (с изменениями и дополнениями), ст.ст. 178, 179 УПК Украины, -
Представление органа досудебного следствия - удовлетворить.
Разрешить проведение выемки в АО «УКРСИББАНК»г. Харькова, МФО 351005, документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ООО «ИСК Спектр»(ТОВ «ІБК Спектр»), код ЕГРПОУ 34758297, по текущим счетам №26003101906601, №26004101906600, №26003101906601, №26004101906600, за период с 01.01.2010 года по 01.02.2012 года, а именно:
документов юридического (регистрационного) дела ООО «ИСК Спектр»(ТОВ «ІБК Спектр»), код ЕГРПОУ 34758297, оригиналов всех карточек образцов подписи, оригиналов договоров на обслуживание счетов, оригиналов платежных поручений ООО «ИСК Спектр»(ТОВ «ІБК Спектр»), код ЕГРПОУ 34758297, мемориальных ордеров, оригиналов платежных поручений, чеков, банковских выписок, заявлений о выдаче наличных денежных средств, доверенностей от служебных лиц ООО «ИСК Спектр»(ТОВ «ІБК Спектр»), код ЕГРПОУ 34758297 на получение денежных средств в кассе банка, оригиналов документов по переписке ООО «ИСК Спектр»(ТОВ «ІБК Спектр»), код ЕГРПОУ 34758297 с учреждением банка.
- регистра (реестра) операций с расшифрованными сведениями о движении средств по текущим счетам №26003101906601, №26004101906600, №26003101906601, №26004101906600 с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, кодов ЕГРПОУ отправителей и получателей, МФО банков, сумм перечисленных денежных средств на бумажном и электронном носителе.
Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции ГНА в Харьковской области.
Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.