19.09.2012
дело №4/2011/128/2012
2011/3978/2012
17 февраля 2012 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:
Председательствующего - судьи Шишкина А.В.
Секретаря -Тищенко А.Н.
С участием прокурора - Малинка В.Е.
рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении обыска по уголовному делу №16120001, -
В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г. Харькова находится уголовное дело №16120001, возбужденное в отношении директора ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.
В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Логос», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепетль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), ООО „ГСЛ-Билдинг” (код ЕГРПОУ 35247156). ЧП „Иштар-П” (код ЕГРПОУ 35590150), ЧП „Гудвил 2009” (код ЕГРПОУ 36458969), ООО фирма „Энергоспецстрой” (код ЕГРПОУ 31149383), зарегистрированных на подставных лиц, иных СПД с признаками фиктивности, о якобы приобретенных у данных предприятий заготовок накладок, заготовок прокладок, заготовок корпусов дисплеев, кранов шаровых, светодиодов, блоков питания, задвижек и прочих ТМЦ, строительных и расходных материалов, необоснованно формировали налоговый кредит для ООО «Логос», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.
Таким образом, директор ООО «Логос»ОСОБА_1, согласно актов документальных проверок от 20.07.2011г. за №3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. №4549\2305\23748273 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 2436037,00 гривен, чем причинила государству ущерб в особо крупных размерах.
Также установлено, что в своей противоправной деятельности ОСОБА_1 использовала текущие счета ООО фирма «Энергоспецстрой»(ТОВ фірма „Енергоспецбуд”) №2600430432301 (мультивалютный код валюты 643, 840, 980), №2604830432301 открытые в ПАО „ОСОБА_2 ДНЕПР”, МФО 305749.
В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в банковском учреждении.
Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела, имеются достаточные сведения о том, что вышеуказанные документы и информация, содержащаяся на различных носителях, которые имеются в помещении ПАО «ОСОБА_2 ДНЕПР», МФО 305749, относительно клиента ООО фирма «Энергоспецстрой», код ЕГРПОУ 31149383, представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2.ч.1.ст.62, ч.З.ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 года №2121-111 (с изменениями и дополнениями), ст.ст. 178, 179 УПК Украины, -
Представление органа досудебного следствия - удовлетворить.
Разрешить проведение выемки в ПАО «ОСОБА_2 ДНЕПР», МФО 305749, документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ООО фирма «Энергоспецстрой»(ТОВ фірма „Енергоспецбуд”), код ЕГРПОУ 31149383, по текущим счетам №2600430432301 (мультивалютный код валюты 643, 840, 980), №2604830432301, за период с 01.01.2010 года по 01.02.2012 года, а именно:
- документов юридического (регистрационного) дела ООО фирма «Энергоспецстрой».
- оригиналов всех карточек образцов подписи по текущим счетам №2600430432301 (мультивалютный код валюты 643, 840, 980), №2604830432301, оригиналов договоров на обслуживание, оригиналов платежных поручений ООО фирма «Энергоспецстрой», мемориальных ордеров, оригиналов платежных поручений, чеков, банковских выписок, заявлений о выдаче наличных денежных средств, доверенностей от служебных лиц ООО фирма «Энергоспецстрой»на получение денежных средств в кассе банка, оригиналов документов по переписке ООО фирма «Энергоспецстрой»с учреждением банка. - регистра (реестра) операций с расшифрованными сведениями о движении средств по текущему счету №2600430432301 (мультивалютный код валюты 643, 840, 980), №2604830432301 с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, кодов ЕГРПОУ отправителей и получателей, МФО банков, сумм перечисленных денежных средств на бумажном и электронном носителе.
Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции ГНА в Харьковской области.
Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.
Судья