Справа № 4-356/11
"01" вересня 2011 р.
Дзержинский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:
председательствующего судьи: Михеевой В.Ю.
при секретареКрасицкой М.В.
с участием ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге представление, поступившее из следственного отделения налоговой милиции СГНИ ГМК г. Кривого Рога по уголовному делу № 99115206 о производстве выемки документов, содержащих сведения, составляющие банковскую тайну, -
ОСОБА_2, работая директором Коммунального жилищного предприятия № 16 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 23936649), зарегистрированного как налогоплательщик налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в Северной МГНИ в г. Кривом Роге, являясь служебным лицом предприятия, в обязанности которой входит осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятии, будучи ответственной за организацию работы бухгалтерии предприятия, соблюдение налогового законодательства и других Законов Украины, своевременное перечисление и уплату налогов в бюджет государства, в период времени с 02.06.2003 г. по 05.08.2008г., нарушая требования норм Бюджетного Кодекса Украины в части первоочередности уплаты согласованных налоговых обязательств, входящих в систему налогообложения Украины и формируют доходную часть государственного бюджета Украины, а также нарушая требования п.п.5.3.1 п. 5.3 ст.5 Закона Украины "О погашении обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами" № 2181-III от 21.12.2000 г., ст. 67 Конституции Украины; п.п.3 п. 1 ст. 9 Закона Украины "О системе налогообложения" № 1251-XII от 25.06.1991 г., при наличии средств на расчетных счетах предприятия, умышленно не осуществила перечисление в государственный бюджет Украины налогов, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, что привело к фактическому не поступления в бюджет средств на общую сумму 874 912,83 грн., что более чем в 5000 раз превышает установленный законом налогооблагаемый минимум доходов граждан и является особо крупным размером.
В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу было установлено, что КЖП № 16 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 23936649) имеет расчетные счета в ПАО КБ «ПРАВЭКС-БАНК» г. Кривого Рога МФО 321983, №2600703750325, №2606303750325, №26000037503254, №26001037503253, №26002037503252, №26005037503259, №26006037503258, №26007037503257, №26008037503256, №26009037503255, №2606113000325, №2600513000325 где находятся документы, связанные с открытием и обслуживанием счетов КЖП № 16.
Для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела и установления объективной истины, возникла необходимость в изучении документов, отражающих движение денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам за период с 02.06.2003 г. по 16.09.2010 г.
Суд, рассмотрев постановление следователя, заслушав мнение прокурора и мнение следователя, принимая во внимание, что в ПАО КБ «ПРАВЭКС-БАНК» г. Кривого Рога МФО 321983, находятся документы имеющие значение для установления истины по делу,
руководствуясь ст. ст. 22, 177, 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности», -
Провести выемку документов в помещении ПАО КБ «ПРАВЭКС-БАНК» г. Кривого Рога МФО 321983, расположенного по адресу г. Кривой Рог, ул. Симбирцева 1, содержащих банковскую тайну по счетам Коммунального жилищного предприятия № 16 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 23936649) №2600703750325, №2606303750325, №26000037503254, №26001037503253, №26002037503252, №26005037503259, №26006037503258, №26007037503257, №26008037503256, №26009037503255, №2606113000325, №2600513000325 за период с 02.06.2003 г. по 16.09.2010 г., а именно:
1.Документов отражающих открытие, распоряжение по счетам №2600703750325, №2606303750325, №26000037503254, №26001037503253, №26002037503252, №26005037503259, №26006037503258, №26007037503257, №26008037503256, №26009037503255, №2606113000325, №2600513000325 в ПАО КБ «ПРАВЭКС-БАНК» г. Кривого Рога МФО 321983, принадлежащих Коммунальному жилищному предприятию № 16 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 23936649) и их использование (заявление на открытие счета, карточки с образцами подписи, договора на банковское обслуживание, в том числе копию паспорта владельца, доверенность на лицо имеющего право подписи и полномочия действовать от имени предприятия и осуществлять финансовые сделки, копию паспорта уполномоченного представителя).
2.Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списания средств с указанных счетов, в т.ч. документов по получению наличных денежных средств.
3.Движения денежных средств по указанным счетам на бумажном носителе (в электронном виде) с указаниями даты, вида, суммы, назначения платежа, плательщика и получателя денежных средств.
4.Иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанным счетам.
Проведение выемки поручить оперативным сотрудникам ОНМ Северной МГНИ в г. Кривом Роге.
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.
Суддя: ОСОБА_3