Справа № 210/5064/13-к
Провадження № 1-кс/210/913/13
"29" липня 2013 р.
слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ОСОБА_2, погодженого з старшим прокурором прокуратури м. Кривого Рогу радником юстиціїАлімагомедовим А.А., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -
29.07. 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.
В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №- 32013040230000077 від 19.04.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи Приватного акціонерного товариства Трест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963), яке перебуває на обліку як платник єдиного внеску в управлінні Пенсійного фонду України в Центрально-Міському районі м.Кривого Рогу Дніпропетровської області, в порушення ч.2 ст.6 Закону України №2464 від 08.07.2010 р. «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» станом на 10.04.2013 року мають заборгованість перед Пенсійним фондом України зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у сумі 618 293,03 грн.
Вказані факти підтверджуються довідкою про заборгованість № 36 від 10.04.2013 р., яка складено співробітниками Управління пенсійного фонду України в Центрально-міському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, а також підтверджуються допитом свідка ОСОБА_3 від 21.05.2013 р. та іншими матеріалами кримінального провадження.
В ході досудового розслідування, встановлено, що службовими особами Приватного акціонерного товариства Трест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963)в ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_4", МФО 300614, було відкрито рахунок №-26001500052298 (українська гривня),який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи Приватного акціонерного товариства Трест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963),роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаним рахункам, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, а також документи, що містять інформацію щодо здійснення електронних підписів службовими особами ПрАТ Трест«Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963) при здійсненні операцій по перерахуванню грошових коштів на користь інших юридичних та фізичних осіб, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину, а дані, які в них містяться вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування і можуть бути доказами в ході судового розгляду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_4", МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4та у володінні його структурних підрозділів (відділень) за якою б адресою вони не знаходились.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32013040230000077 від 19.04.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
1. задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів Приватного акціонерного товариства Трест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963), що знаходяться уволодінні ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_4", МФО 300614,а саме: до обліково-реєстраційних юридичних справ ПрАТТрест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963),документів, що містять інформацію щодо здійснення електронних підписів службовими особами ПрАТ Трест«Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963) при здійсненні операцій по перерахуванню грошових коштів на поточні рахунки інших юридичних та фізичних осіб, роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів ПрАТТрест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963), на паперовому носії (на електронному носії) по рахункуПрАТТрест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963), який було відкрито в ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_4", МФО 300614 - №-26001500052298 (українська гривня) за період з 01.11.2012 року по 31.03.2013 року, платіжних документів і чеків ПрАТТрест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963), за період з 01.11.2012 року по 31.03.2013 року та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_4", МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4та у володінні його структурних підрозділів (відділень) за якою б адресою вони не знаходились, з можливістю їх вилучення.
2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - працівникам оперативних підрозділів податкової міліції.
3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_4", МФО 300614,м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - працівникам оперативних підрозділів податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.
4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
6.Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя Валуєва В.Г.